Tác giả: Techub Hot News

Được viết bởi: J1N, Techub News

Không ngờ rằng đến năm 2025, các vấn đề liên quan đến stablecoin vẫn tiếp diễn. Vào buổi tối, CoinDesk đã công bố báo cáo rằng TUSD đã chịu khoản lỗ gần 500 triệu đô la Mỹ do First Digital Trust, đơn vị phát hành FDUSD, chiếm dụng tài sản lưu ký của TUSD. Sau khi báo cáo được công bố, do lo ngại rằng tài sản dự trữ của FDUSD cũng bị biển thủ, FDUSD đã từng bị tách ra ở mức khoảng 0,88 USDT. Sau đó, sau khi He Yi và First Digital Trust đều bác bỏ tin đồn, FDUSD đã thoát khỏi tình trạng tách rời lớn.

Theo CoinDesk, trích dẫn nguồn tin thân cận , các tài liệu được Techteryx, đơn vị điều hành stablecoin TUSD, đệ trình lên tòa án Hồng Kông cho thấy sau khi dự trữ stablecoin TUSD của đơn vị này bị thiếu hụt gần 500 triệu đô la Mỹ, Justin Sun đã tài trợ cho khoản thiếu hụt này dưới hình thức cho vay.

Tài liệu của Techteryx được nộp lên tòa án Hồng Kông Vào tháng 12 năm 2020, sau khi Techteryx mua lại TrueUSD từ TrueCoin, công ty này đã ủy quyền cho đơn vị lưu ký First Digital Trust (FDT) có trụ sở tại Hồng Kông quản lý dự trữ stablecoin của mình. Cho đến khi Techteryx nắm toàn quyền kiểm soát hoạt động của TUSD vào tháng 7 năm 2023 , TUSD sẽ được TrueCoin vận hành hàng ngày. Các tài liệu từ công ty luật Cahill Gordon & Reindel của Hoa Kỳ cho thấy FDT được chỉ thị đầu tư dự trữ của TUSD vào Quỹ tài chính hàng hóa Aria (Aria CFF), được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng khoảng 456 triệu đô la đã được chuyển không đúng cách cho Aria Commodities DMCC, một thực thể riêng biệt, không được ủy quyền có trụ sở tại Dubai.

Quay trở lại các tài liệu Cahill nộp lên Bộ Tư pháp, CoinDesk cũng đề cập trong báo cáo rằng các tài liệu của tòa án cho thấy Matthew Brittain, Giám đốc điều hành của Aria Capital Management Ltd, kiểm soát Quỹ tài chính hàng hóa Aria (Aria CFF) và vợ của Matthew Brittain, Cecilia Brittain, là cổ đông duy nhất của Aria Commodities DMCC, một tổ chức nắm giữ độc lập có trụ sở chính tại Dubai. ARIA DMCC tham gia vào hoạt động tài trợ thương mại, phát triển tài sản và giao dịch hàng hóa, trong khi CFF cung cấp tài chính cho các nhà giao dịch hàng hóa, bao gồm DMCC và bên thứ ba. Hồ sơ tòa án Hồng Kông cho thấy Tổng giám đốc điều hành FDT Vincent Chok bị tình nghi đã trả khoảng 15,5 triệu đô la tiền hoa hồng không được tiết lộ cho một thực thể có tên là "Glass Door" và cấu trúc riêng một khoản vay tài trợ thương mại trái phép trị giá khoảng 15 triệu đô la từ FDT cho Aria DMCC, được Aria DMCC đầu tư vào các dự án toàn cầu như nhà máy sản xuất, hoạt động khai thác mỏ, tàu vận chuyển, cơ sở hạ tầng cảng và các công ty năng lượng tái tạo. FDT sau đó đã xác định mục đích của các quỹ này là đầu tư quỹ hợp pháp. Nguyên đơn cáo buộc rằng "việc FDT chuyển tiền cho Aria DMCC là hành vi tham ô và rửa tiền trắng trợn. Những lần chuyển tiền này được thực hiện mà không có sự hiểu biết, ủy quyền hoặc chấp thuận của nguyên đơn". Techteryx đã không thành công trong nỗ lực hoàn trả vốn đầu tư từ Aria CFF vào giữa năm 2022 và đầu năm 2023 vì các thực thể Aria bị cáo buộc đã vỡ nợ và không đáp ứng được yêu cầu hoàn trả. Mặc dù Techteryx đã mất 400 triệu đô la dự trữ TUSD tại thời điểm đó, nhóm của công ty đã cô lập phần tài sản này để đảm bảo hoạt động đổi stablecoin diễn ra bình thường và những người nắm giữ token sẽ không bị ảnh hưởng. Justin Sun đã can thiệp vào thời điểm này và cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho TUSD dưới hình thức các khoản vay. Vincent Chok làm rõ rằng First Digital Trust đóng vai trò là bên lưu ký và thực hiện giao dịch theo đúng hướng dẫn của Techteryx. Ông khẳng định FDT không tham gia vào quá trình đánh giá và quyết định đầu tư của dự án. Vincent Chok cho biết, "Theo như chúng tôi biết, một trong những lý do chính khiến ARIA từ chối Techteryx rút tiền đầu tư là do lo ngại về AML/KYC của họ đối với các giao dịch giữa TrueCoin và Techteryx, cũng như lo ngại về danh tính thực sự của chủ sở hữu có lợi cuối cùng của Techteryx." Đồng thời, không ai trong vụ án này cho rằng Aria thiếu thanh khoản. Tổng giám đốc điều hành của Aria Group, Matthew Brittain đã phủ nhận mọi "cáo buộc của Techteryx đối với ARIA DMCC và bất kỳ đơn vị liên quan nào", đồng thời nói thêm rằng "nhiều cáo buộc sai sự thật đã được đưa ra trong quá trình tố tụng tại tòa án". Techteryx hoàn toàn nhận thức được các cam kết trong suốt thời gian đầu tư, được nêu trong các hợp đồng mà người đăng ký đã đồng ý khi đầu tư vào ARIA CFF và được nêu rõ trong bản ghi nhớ chào bán. Matthew Brittain đồng tình với mối lo ngại của Vincent Chok về quyền sở hữu thực tế của Techteryx, chỉ ra bài đưa tin trước đó của Wall Street Journal về cáo buộc biển thủ của TrueCoin và TrustToken: “Vào tháng 9 năm 2024, TrueCoin và TrustToken (nhà điều hành trước đây của TUSD) đã giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về cáo buộc rằng họ đã quảng cáo sai sự thật rằng TrueUSD được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ trong khi chiếm dụng dự trữ để đầu tư vào các quỹ nước ngoài có rủi ro cao. Không thừa nhận hành vi sai trái hoặc nêu chi tiết bản chất của các khoản đầu tư nước ngoài được thực hiện với Aria, TrueCoin và TrustToken đã đồng ý trả các khoản phạt dân sự và nộp lại khoản lợi nhuận hơn 500.000 đô la để giải quyết các cáo buộc gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.”

Ngay sau khi báo cáo được công bố, Justin Sun đã đăng dòng tweet rằng First Digital Trust (FDT) thực tế đã phá sản và không thể thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền cho khách hàng. Ông khuyến cáo mạnh mẽ người dùng nên hành động ngay lập tức để bảo vệ tài sản của mình và kêu gọi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề này và ngăn chặn những tổn thất đáng kể hơn nữa. Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại Hồng Kông lúc 14:00 ngày 3 tháng 4.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, Justin Sun đã đăng dòng tweet rằng First Digital Trust (FDT) thực tế đã phá sản và không thể thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền cho khách hàng. Ông khuyến cáo mạnh mẽ người dùng nên hành động ngay lập tức để bảo vệ tài sản của mình và kêu gọi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề này và ngăn chặn những tổn thất đáng kể hơn nữa. Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại Hồng Kông lúc 14:00 ngày 3 tháng 4.

Tuyên bố này cũng khiến FDUSD tạm thời mất giá ở mức khoảng 0,88 USDT và giá của cặp giao dịch BTC/FDUSD đã từng tăng vọt lên gần 100.000. Những người nắm giữ FDUSD đã tháo chạy một cách điên cuồng, giống hệt như tình hình khi USDC bị phá giá do sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley vào năm 2022. Ngay sau khi He Yi đăng dòng tweet làm rõ rằng Justin Sun đã đệ đơn kiện liên quan đến TUSD chứ không phải FDUSD, giá của FDUSD đã nhanh chóng trở lại mức khoảng 0,99 USDT.

Cùng lúc đó, First Digital Trust đã đăng tweet phủ nhận cáo buộc sai sự thật của Sun Yuchen, nói rằng ông này đang cố gắng gây tổn hại đến vị thế cạnh tranh kinh doanh của FDUSD và sẽ thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ quyền lực và danh tiếng của mình. Đồng thời, AMA trực tiếp sẽ được tổ chức trên X lúc 16:00 giờ Hồng Kông ngày 3 tháng 4 để phản hồi về vấn đề này.

Ngoài ra, một chứng chỉ do công ty kế toán Moore CPA Limited của Hồng Kông cung cấp cho thấy tính đến tháng 11 năm 2024, FDT quản lý 501 triệu đô la dự trữ TrueUSD. Cùng lúc đó, First Digital đã công bố báo cáo dự trữ tháng 2 cho thấy tổng tài sản dự trữ của First Digital là 2.051.348.188,70 đô la Mỹ, FDUSD phát hành là 2.041.924.819,94 miếng và tài sản dự trữ bao phủ hơn 100% FDUSD đã phát hành, đáp ứng yêu cầu dự trữ 1:1.