FBI đã phá vỡ một hoạt động trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp do một nhóm người Ấn Độ điều hành nhằm phục vụ những khách hàng muốn ẩn danh, Westfair Business Journal đưa tin. Năm trong số sáu nghi phạm đã bị bắt vào ngày 17/10 và bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép. Các công dân Ấn Độ bị buộc tội bao gồm Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Shaileshkumar Goyani. FBI đã trấn áp hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này bằng cách bắt giữ một người đàn ông đang gửi các gói tiền mặt tại một bưu điện ở Quận Westchester, New York. Thông qua 80 lần rút tiền mặt có kiểm soát, FBI phát hiện ra rằng sáu nghi phạm đã giao một lượng lớn tiền mặt thay mặt cho những đồng phạm không rõ danh tính.
Tất cả bình luận