Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ đang điều tra “một số” trường hợp tiền điện tử về các kế hoạch rửa tiền và đã thu giữ 115,5 triệu đô la cho các tội ác như vậy, đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp của chính quyền đối với không gian non trẻ vốn đã quay cuồng. từ các điều kiện thị trường run rẩy.

Cơ quan chống tội phạm Ấn Độ cũng đã bắt giữ 5 cá nhân phạm tội tiếp tay với tiền điện tử và trước đây đã gửi một thông báo lý do cho sàn giao dịch địa phương WazirX và các giám đốc của nó đối với các giao dịch tiền điện tử vượt quá 338 triệu đô la, Bộ cho biết.

Tiết lộ được đưa ra vào thời điểm Ấn Độ đang thúc đẩy các quy tắc để xem xét kỹ lưỡng hơn hoạt động của các công ty tiền điện tử, ngay cả khi cho đến nay New Delhi vẫn phản đối việc xây dựng luật chung để điều chỉnh các tài sản kỹ thuật số ảo.

Tuần trước, Bộ Tài chính cho biết (PDF) rằng tiền điện tử sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc chống rửa tiền tại thị trường Nam Á. Theo thay đổi mới, các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp NFT và nhà điều hành ví lưu ký sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính đáng ngờ.

(Bởi Manish Singh)