Người ta cáo buộc rằng Giám đốc điều hành và người sáng lập Terraform Labs (TFL) Do Kwon đã gửi 4,5 triệu đô la cho một công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc thông qua các giao dịch chuyển tiền được thực hiện vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022.

Khoản thanh toán được cho là đã bị phát hiện bởi bộ phận tội phạm tài chính của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul, nơi được cho là đã theo dõi tài chính của Kwon kể từ khi các cuộc điều tra chính thức bắt đầu điều tra sự liên quan của anh ta trong vụ sụp đổ Terra/UST vào tháng 5 năm 2022.

Các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra nói rằng Kwon đã gửi tiền cho các luật sư tại một công ty luật lớn của Hàn Quốc kể từ khi bắt đầu các cuộc điều tra này.

Các khoản thanh toán này cũng được nêu trong cáo buộc chính thức chống lại Kwon do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra vì đã bán chứng khoán chưa đăng ký, được đưa ra vào tháng 2 năm 2023.

SEC tuyên bố rằng Kwon đã rút 10.000 BTC từ ví Luna Foundation Guard (LFG) bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.