Biên tập viên toàn diện: Jordan, PANews

Vào ngày 24 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao phải ngồi tù ba năm (36 tháng). Theo những lý do được đưa ra, các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tin rằng Changpeng Zhao đã giúp Binance vi phạm các lệnh trừng phạt của liên bang. và luật rửa tiền, quy định phải trả giá cao hơn và tăng mức án.

Trước việc tòa án Hoa Kỳ sẽ tuyên án Changpeng Zhao vào tuần tới, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bất ngờ đề xuất tăng mức án khiến cộng đồng tiền mã hóa bất ngờ.

Vì sao Bộ Tư pháp Mỹ đột nhiên “đổi ý”?

Vào tháng 11 năm ngoái, Changpeng Zhao tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành Bitcoin. Đồng thời, ông thừa nhận đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời đạt được thỏa thuận với Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã trả tới 4,3 tỷ USD. Trong số tiền phạt 4,3 tỷ USD, khoản thanh toán từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) là 3,4 tỷ USD và khoản thanh toán từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) là 968 triệu USD, trong đó 968 triệu USD đã được trả cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Trong số 3,4 tỷ USD từ FinCEN, 2,7 tỷ USD đã được trả cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). (Đọc liên quan: Kỷ nguyên của Binance CZ đã kết thúc! Nó đã chi 4,3 tỷ USD để dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Richard Teng trở thành CEO )

Theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội được tiết lộ trước đó, sau khi Zhao Changpeng chấp nhận mức phạt, thời hạn tù của anh ta dự kiến ​​sẽ giảm từ mức tối đa 10 năm xuống không quá một năm rưỡi (18 tháng). đã từ bỏ kháng cáo và sau đó được trả 175 triệu USD để được tại ngoại và dự kiến ​​tuyên án vào ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, tình hình dường như đã đột ngột thay đổi và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bất ngờ quyết định tăng hình phạt mà không rõ lý do, lập luận trong bản ghi nhớ tuyên án nộp hôm thứ Ba:

"Bản án của vụ án này không chỉ gửi một tín hiệu đến Zhao Changpeng mà còn gửi một tín hiệu đến toàn thế giới. Zhao Changpeng đã nhận được phần thưởng khổng lồ vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Cái giá cho hành vi trái pháp luật này phải rất lớn để trừng phạt hành vi phạm tội của Zhao một cách hiệu quả và Để ngăn chặn những người khác tìm cách xây dựng đế chế kinh doanh và giàu có bằng cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, tòa án nên áp dụng mức án 36 tháng so với hướng dẫn.”

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một phần lý do khiến mức án tăng lên là do Changpeng Zhao không thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance. các dịch vụ kết hợp; giao dịch tiền bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware; và chuyển tiền thu được từ darknet từ các giao dịch thị trường, hack sàn giao dịch và nhiều trò lừa đảo liên quan đến Internet, tất cả đều được thực hiện với sự hiểu biết của Changpeng Zhao và thậm chí còn nhận được sự khuyến khích của anh ta.

Ngoài ra, Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định và các công tố viên cũng cáo buộc rằng Binance là người nhận phần lớn số tiền thu được từ ransomware.

Zhao Changpeng chống trả, và phe gia tộc vô danh của anh bị vạch trần

Được biết, chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp bản ghi án, nhóm luật sư bào chữa của Zhao Changpeng đã tự mình nộp bản ghi nhớ tuyên án để tiến hành phản công chống lại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong bản ghi nhớ tuyên án của Zhao Changpeng, nhóm pháp lý của anh ta tuyên bố rằng không có bị cáo nào trong những vụ án tương tự bị kết án tù. Ngược lại, Zhao Changpeng nên bị kết án quản chế, có thể bao gồm cả việc quản thúc anh ta tại nhà riêng ở Abu Dhabi. Binance có hơn 170 triệu người dùng trung thành trên toàn thế giới và rất coi trọng các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo của mình. Changpeng Zhao vô cùng hối hận về tội ác của mình và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như các biện pháp khắc phục phi thường.

Quan trọng hơn, biên bản tuyên án của nhóm pháp lý của Changpeng Zhao đã đề cập: “Binance là một công ty không phải của Hoa Kỳ, vì vậy cáo buộc trừng phạt đối với Binance là một cáo buộc hẹp (mặc dù lần đầu tiên nó được đưa ra đối với Binance). phải tuân theo Người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt được ghép đôi ngẫu nhiên với người dùng ở Hoa Kỳ, vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ. Các giao dịch ngẫu nhiên, tự động này giữa người dùng Hoa Kỳ và đối tác ở các quốc gia bị trừng phạt chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của Binance (0,00041%). ). Vì vậy, việc buộc tội Changpeng Zhao cố ý làm điều này là rất xa vời. Trên thực tế, Binance đã chặn các địa chỉ IP từ các quốc gia bị trừng phạt.”

Điều đáng nói, biên bản tuyên án còn đề cập đến những người ủng hộ Changpeng Zhao, bao gồm He Yi, mẹ của 3 đứa con, vợ cũ Yang Weiqing, hai đứa con đã trưởng thành của ông với Yang Weiqing, cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và hiện tại là nhà vận động hành lang Binance Max Baucus. và hàng chục người khác. Nó cũng đặc biệt chỉ ra rằng sau khi biến Binance thành công ty dẫn đầu ngành về hợp tác tuân thủ và thực thi pháp luật, Changpeng Zhao đã tự nguyện đến Hoa Kỳ để nhận tội và từ đó đã ở lại Hoa Kỳ, xa quê hương và gia đình hơn 5 năm. tháng.

Theo thông tin được tiết lộ, Zhao Changpeng kết hôn với Weiqing (Winnie) Yang vào năm 2003 và cặp đôi sớm chào đón hai đứa con, một trai và một gái. Những người bạn biết Changpeng Zhao kể lại: "Trong thời kỳ này, Changpeng Zhao là một người chồng và người cha tận tụy", trong khi Weiqing (Winnie) Yang cho biết Changpeng Zhao dành sự quan tâm lớn nhất cho [cô] và các con [của họ], đồng thời nói: " Tôi vẫn nhớ rõ rằng trong thời thơ ấu và tuổi thơ sau khi con chúng tôi chào đời, ông Zhao Changpeng đã ở bên các con chúng tôi nhiều nhất có thể và hiếm khi bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đích thân chăm sóc các con như thay tã, cho con bú và cho con bú. đi du lịch cùng nhau.”

Sự cam kết của Changpeng Zhao với các con vẫn tiếp tục khi anh lớn lên, ngay cả sau khi anh ly hôn Weiqing (Winnie) Yang. Con gái lớn của ông nói rằng mặc dù Changpeng Zhao ly hôn khi cô mới hai tuổi nhưng khi cô lớn lên, Changpeng Zhao luôn đưa ra lời khuyên. và sự động viên, và sự cam kết mạnh mẽ của anh ấy đối với sự phát triển khỏe mạnh của [cô ấy] là rất rõ ràng.

Năm 2019, Zhao Changpeng kết hôn với Yi He và chào đón đứa con đầu lòng vào năm đó, đồng thời sớm sinh thêm hai đứa con nữa. Ngay cả khi đang ở đỉnh cao thành công trong kinh doanh, sự quan tâm của Zhao Changpeng dành cho gia đình không hề giảm sút, điều này cũng đã đặt nền móng cho cuộc đời anh. Vào năm 2021, khi thị trường tiền điện tử và khối lượng giao dịch đạt mức cao kỷ lục, một người bạn đã đến thăm căn hộ ba phòng ngủ của Changpeng Zhao và Yi He ở Singapore “Hầu hết khu vực sinh hoạt đều chứa đầy thảm chơi của trẻ em và đồ chơi vương vãi khắp nơi”. " và kể lại rằng khi con trai út của Zhao Changpeng đang chơi đùa, "giống như kim đồng hồ, cứ sau vài phút cậu ấy lại quay sang cha mình, và Zhao Changpeng sẽ ghi nhận và động viên cậu con trai nhỏ."

Giờ đây, ba đứa con nhỏ của Zhao Changpeng và He Yi (một trong số đó mới 9 tháng tuổi) đều sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Zhao Changpeng chưa bao giờ gặp lại họ kể từ khi anh đến Mỹ nhận tội và rất nhớ họ. . Đội ngũ pháp lý của Zhao Changpeng tuyên bố trong bản ghi nhớ tuyên án rằng Zhao Changpeng đã bỏ lỡ một nửa cuộc đời của đứa con út: "Là một người cha yêu thương, việc xa cách lâu dài với các con nhỏ của mình đã trở thành một phần cuộc đời của Zhao Changpeng."

Không chỉ vậy, đội ngũ pháp lý còn nhấn mạnh Zhao Changpeng đã nộp một khoản tiền phạt rất lớn, chưa từng có tiền án tiền sự và ủng hộ từ thiện nên đáng được giảm án thay vì ngồi tù.

Nếu không có gì khác, phán quyết của Changpeng Zhao sẽ được đưa ra vào ngày 30 tháng 4 tại Tòa án Quận Liên bang Quận Tây của Seattle. Vụ án này đã thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng mã hóa và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ và trách nhiệm giải trình trong ngành mã hóa. Khi thị trường trưởng thành, việc giám sát theo quy định trở nên quan trọng hơn và các trường hợp nổi bật như thế này sẽ tạo tiền lệ cho các hành động thực thi tiền điện tử trong tương lai.

SBF, người sáng lập FTX đã phá sản trước đó đã bị kết án 25 năm tù, nhưng không giống như SBF, Changpeng Zhao đã đồng ý trả một khoản bồi thường khổng lồ nên kết quả cuối cùng có thể sẽ là dàn xếp. Đồng thời, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch của Binance chưa trải qua tình trạng mất vốn hoảng loạn quy mô lớn do sự cố Changpeng Zhao, điều này dường như đã mang lại sự yên tâm cho toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa. Dù sao thì câu trả lời sẽ được bật mí vào cuối tháng này!