Dữ liệu giám sát của Lookonchain cho thấy 10 phút trước, một chiếc ví bị nghi ngờ thuộc về Justin Sun một lần nữa đã mua 18.616 ETH (54,57 triệu USD) từ Binance. Ví này đã mua 151.196 ETH từ Binance và DEX trong vòng chưa đầy 12 ngày với giá vốn là 2.879 USD. ETH, trị giá 435,3 triệu USD.

Theo giám sát của Lookonchain, một địa chỉ ví bị nghi ngờ có liên quan đến Justin Sun vừa chuyển 90 triệu USDT sang Binance.

Theo hồ sơ tòa án ở Quận Nam New York, nhóm pháp lý của Justin Sun đang trì hoãn phiên tòa xét xử gian lận và thao túng thị trường sắp tới (lần trì hoãn thứ ba cho đến nay) và khôi phục TRON Foundation có trụ sở tại Singapore đã bị giải tán trước đó. Vụ kiện ban đầu do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình vào tháng 3 năm ngoái cáo buộc rằng DeAndre Cortez Way (hay còn gọi là SouljaBoy), Austin Mahone và Justin Sun có thể đã thao túng token TRON và BTT. Cortez Way thua lỗ theo mặc định và Mahone giải quyết vào tháng 8 năm 2023. Sun đã không phản hồi lại phán quyết vỡ nợ của Mahone cho đến một tuần sau, thừa nhận rằng anh ấy sẽ đấu tranh với SEC.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một địa chỉ nhất định (0x9FC) của Justin Sun đã rút 11.266 ETH khỏi Binance, trị giá khoảng 25,24 triệu USD. Trong 10 ngày qua, Justin Sun đã rút tổng cộng 17.432 ETH từ địa chỉ này, trị giá khoảng 39 triệu USD.

Theo giám sát của Lookonchain, địa chỉ bị nghi ngờ của Justin Sun một lần nữa gửi 50 triệu USDT vào Binance một giờ trước. Trong tháng qua, địa chỉ này đã rút 439,5 triệu USDT từ Kho bạc Tether và gửi 371 triệu USDT vào Binance.

Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, hai phút trước, Justin Sun một lần nữa chuyển 77 tỷ SHIB từ Binance, trị giá 810.000 USD. Cho đến nay, Brother Sun đã chuyển tổng cộng 577 tỷ SHIB (trị giá 6,06 triệu USD) từ Binance.

Theo giám sát ai_9684xtpa, 5 phút trước, Justin Sun đã chuyển 1.600 ETH sang ví đa chữ ký 0x290...e715a, trị giá 3,78 triệu USD và 11 giờ trước, Justin Sun cũng chuyển số tiền tương tự đến cùng một địa chỉ. Sau khi nhận được token, địa chỉ này đã gửi ETH vào nhiều sàn giao dịch như Binance và Kraken thông qua địa chỉ chuyển 0x8fC...990b8 theo đợt.

Trả lời các báo cáo liên quan đến Circle, người phát ngôn của TRON cho biết: “Chúng tôi không bình luận về những vấn đề này liên quan đến hành vi của các bên thứ ba không liên quan. Giống như tất cả các chuỗi khối công khai, chuỗi khối TRON là một công nghệ. Về mặt lý thuyết, bất kỳ Công nghệ nào cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động đáng ngờ.” ". Ví dụ: đồng đô la Mỹ, với tư cách là một loại tiền tệ hợp pháp, thường được sử dụng để rửa tiền. Do đó, hoàn toàn sai lầm khi tin rằng TRON hoặc Ethereum có quyền kiểm soát các thực thể sử dụng công nghệ tương ứng. "Justin Sun, người sáng lập TRON, Justin Sun cho biết: "TRON là một giao thức phi tập trung, tương tự như Bitcoin và Ethereum, với các nút chạy khắp thế giới. Siêu đại diện toàn cầu chịu trách nhiệm chạy giao thức này. Trong khi chúng tôi cam kết chống tài trợ khủng bố Bằng cách tích hợp nhiều dự án phân tích và đối tác khác nhau, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là duy trì tính phi tập trung, đảm bảo tài sản của mọi người được an toàn và luôn cung cấp các giao dịch tức thời, giá cả phải chăng và đáng tin cậy. Trước đây, trong một lá thư gửi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown và Elizabeth Warren, Circle đã bác bỏ vai trò của mình trong việc hỗ trợ tài chính bất hợp pháp. Họ cũng cho biết họ không cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Justin Sun, TRON Foundation hay Huobi, hiện đã được đổi tên thành HTX. Công ty cho biết trong thư: "Circle không hỗ trợ hoặc tài trợ cho Hamas (hoặc bất kỳ tác nhân bất hợp pháp nào khác), trực tiếp hoặc gián tiếp. "Circle cũng không cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Justin Sun. Ông Sun hoặc bất kỳ tổ chức nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Ông Sun, bao gồm cả Tron Foundation hoặc HTX, hiện không có tài khoản với Circle.” Bức thư tiếp tục: “Cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa chỉ định cụ thể ông Sun hoặc các đơn vị của ông là Công dân bị chỉ định đặc biệt. Tuy nhiên, Circle đã thông báo rằng vào năm 2023. Vào tháng 2 năm 2019, tất cả các tài khoản do ông Sun và các chi nhánh của ông nắm giữ đã bị chấm dứt."

Theo tin tức ngày 1 tháng 12, sự kiện hàng đầu của ngành tiền điện tử ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Genesis Group và các tổ chức đầu tư nổi tiếng như Deutsche Bank đã tham dự sự kiện này. Tại hội nghị, TRON đã giành được giải thưởng "Nền tảng Web3 tốt nhất của năm" của Genesis XBT vì những thành tựu đáng chú ý trong ngành trong năm qua.

Theo tin tức ngày 30/11, theo giám sát của Pidun, địa chỉ được đánh dấu là Justin Sun đã chuyển 20 triệu TRX (trị giá khoảng 2 triệu USD) sang địa chỉ mới bắt đầu bằng TSzSgx.