Các báo cáo địa phương gần đây đã đưa ra ánh sáng rằng Shin Hyun-seong, còn được gọi là Daniel Shin, đồng sáng lập Terraform Labs, đã bị Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul truy tố về tội lừa đảo. Cùng với chín người khác, Shin bị nghi ngờ lừa dối các nhà đầu tư và tích lũy khoảng 460 tỷ won (350 triệu USD) trước khi dự án Terra cuối cùng thất bại.

KBS World, một ấn phẩm khu vực của Hàn Quốc, đã tiết lộ rằng mười cá nhân, bao gồm cả Daniel Shin, đã bị truy tố ở Hàn Quốc. Mặc dù chưa bị giam giữ nhưng các nghi phạm đã bị buộc tội vi phạm luật tài chính, tham ô và lừa đảo. Chính quyền Hàn Quốc nghi ngờ rằng nhóm cá nhân này đã huy động được 460 tỷ won (350 triệu đô la) thông qua các phương tiện bất hợp pháp liên quan đến dự án chuỗi khối Terra.

Theo báo cáo của KBS, Shin chịu trách nhiệm giám sát các khoản thanh toán của terrausd (UST) (nay là USTC) trong bốn năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2018. Các công tố viên có lý do để tin rằng quảng cáo sai sự thật đã được sử dụng trong giai đoạn này. Bảy trong số mười nghi phạm bị truy tố làm việc cho Terraform Labs, trong khi một người là nhà môi giới tài chính của Shin. Mặc dù bên công tố đang nhắm đến việc thu giữ 246,8 tỷ won (184,7 triệu USD), nhưng quá trình này không hề suôn sẻ.

(Theo Jamie Redman)