Theo CoinDesk, cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức đã yêu cầu Ngân hàng Futurum, một công ty con của Tập đoàn ADE, giải quyết một số thiếu sót trong các biện pháp chống rửa tiền nội bộ. Cơ quan quản lý đã phát hiện ra “những thiếu sót nghiêm trọng” trong các biện pháp an ninh nội bộ, nghĩa vụ thẩm định và hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ của công ty con. Tập đoàn ADE đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư cho biết họ đang thực hiện các bước để giải quyết những thiếu sót. “Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ hành vi vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố nào trong nhóm.”