Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / Xem

Phòng điều tra hình sự IRS đang tiếp nhận nhiều trường hợp trốn thuế tiền điện tử hơn

Theo Bloomberg, Jim Lee, người đứng đầu Phòng Tội phạm IRS, cho biết các vụ án liên quan đến trốn thuế liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Jim Lee cho biết ba năm trước, phần lớn các cuộc điều tra tiền điện tử đang diễn ra (hơn 90%) liên quan đến hoạt động rửa tiền. Nhưng trong năm qua, khoảng một nửa số cuộc điều tra tài sản kỹ thuật số liên quan đến trốn thuế. Theo báo cáo thường niên gần đây nhất của bộ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các cuộc điều tra đề cập đến một loạt vấn đề, bao gồm cả việc người nộp thuế không báo cáo lãi vốn hoặc thu nhập từ hoạt động khai thác và việc các cá nhân cố tình không tiết lộ số tiền nắm giữ tiền điện tử của họ. Số lượng và như vậy.

tiền điện tử Giám sát
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • ZachXBT: Vụ rò rỉ tài khoản nền tảng X có thể liên quan đến việc thiếu biện pháp bảo mật 2FA

    Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng: “Gần đây có rất nhiều tài khoản bị xâm phạm trên nền tảng X, tôi nghi ngờ rằng không có tài khoản nào trong số này đang sử dụng khóa bảo mật hoặc quy trình xác thực cho 2FA”.

  • Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên về vụ luận tội Yoon Seok-yue vào ngày 27/12

    Người phát ngôn của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cho biết Tòa án Hiến pháp sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên về vụ luận tội Yun Xiyue vào ngày 27/12.

  • Người tạo ra ChillGuy xác nhận trên INS rằng tài khoản X của anh ấy đã bị hack và đăng thông tin sai lệch

    Theo tin tức ngày 13 tháng 12, người tạo ra ChillGuy đã xác nhận trên INS rằng tài khoản X của anh ấy đã bị hack và đăng thông tin sai lệch, bao gồm cả token CA của Pump.fun và những nhận xét cực đoan. Bình luận hiện đang đóng trong phần bình luận của nó.

  • Các luật sư của Musk cáo buộc SEC đã điều tra không đúng đắn đối với Musk và các công ty liên quan của ông, đồng thời yêu cầu tiết lộ nguồn của lệnh

    Theo tin tức ngày 13 tháng 12, Musk đã tweet: “Gary Gensler, sao anh có thể làm điều này với tôi?” cùng với ảnh chụp màn hình email của luật sư Musk gửi tới Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler. Hình ảnh cho thấy công ty luật Quinn Emanuel đã thay mặt Musk gửi email tới Gary Gensler, cáo buộc nặng nề SEC về các cuộc điều tra không đúng đắn đối với Musk và các công ty liên quan của ông. Các ủy viên của SEC đã đưa ra tối hậu thư cho Musk trong 48 giờ để chấp nhận thỏa thuận giải quyết hoặc đối mặt với nhiều cáo buộc, cho rằng anh ta đang hành động theo chỉ thị của cấp trên. Đồng thời, bức thư đề cập đến việc SEC đã mở lại cuộc điều tra đối với Neuralink, công ty thuộc sở hữu của Musk, điều này cho thấy hành động của SEC đã vượt ra ngoài việc tìm kiếm sự thật mà là những hành động có chủ đích dựa trên động cơ không đúng đắn. Bức thư yêu cầu làm rõ nguồn gốc của chỉ thị, đặt câu hỏi liệu nó đến từ chính Chủ tịch SEC hay Nhà Trắng. Các luật sư của họ cảnh báo rằng "những chiến thuật và chiến thuật sai lầm này không đe dọa" và cho biết họ có quyền thực hiện các hành động pháp lý tiếp theo.

  • Giám đốc điều hành IcomTech đã trả hơn 5 triệu đô la cho kế hoạch giao dịch Bitcoin giả

    Một tòa án ở California đã ra lệnh cho 5 cá nhân liên quan đến “kế hoạch Ponzi” của IcomTech phải trả hơn 5 triệu USD vì phạm tội lừa đảo và chiếm dụng số tiền bị đánh cắp thông qua một kế hoạch giao dịch Bitcoin giả. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 12 rằng lệnh phán quyết mặc định đã phát hiện David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez và David Brend phạm mọi hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các hàng hóa bị cáo buộc trong đơn khiếu nại. Chịu trách nhiệm thực hiện theo Ủy ban Giao dịch Tương lai (CFTC) và Marco A. Ruiz Ochoa đã nhận được lệnh đồng ý.

  • Han Dong-hoon, lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc: Yoon Seok-yue không có ý định từ chức sớm và luận tội là cách duy nhất hiện nay

    Ngày 12/12 theo giờ địa phương, Han Dongxun, lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc, tuyên bố rằng Tổng thống Yun Xiyue xác nhận ông không có ý định từ chức sớm. Han Dongxun cho rằng những người liên quan đến vụ thiết quân luật, bao gồm cả tổng thống, phải bị trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời Yun Xiyue phải ngay lập tức bị tước bỏ các quyền quản lý nhà nước, bao gồm cả quyền chỉ huy quân đội. Ngoài ra, Han Dongxun nói rằng ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ vụ luận tội và các thành viên của đảng cầm quyền nên bỏ phiếu ủng hộ vụ luận tội dựa trên lương tâm của họ. Han Dongxun cũng cho rằng luận tội Yin Xiyue là cách duy nhất hiện nay. (Mười vàng)

  • Giá trị thị trường của đồng Meme liên quan đến nghi phạm sát hại CEO gã khổng lồ bảo hiểm Mỹ tăng lên 77 triệu USD

    DL News đưa tin, nghi phạm trong vụ sát hại Giám đốc điều hành UnitedHealthcare Brian Thompson đã thu hút sự chú ý của người dùng tiền điện tử. Những người đặt cược trên nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket đã rót 500.000 USD vào nền tảng này sau vụ sát hại giám đốc điều hành công ty bảo hiểm vào ngày 4 tháng 12, sau đó là một cuộc truy lùng quy mô lớn của cảnh sát. Trong khi đó, giá đồng meme tăng vọt liên quan đến các chi tiết của cuộc truy lùng. Một đồng meme được đặt theo tên của nghi phạm hình sự Luigi Mangione đã tăng lên mức vốn hóa thị trường là 77 triệu USD trước khi giảm xuống còn khoảng 17 triệu USD (hiện đã tăng trở lại lên tới 20,7 triệu USD). DL News cho biết sự gia tăng của đồng xu meme này làm nổi bật mặt tối của văn hóa meme. Trước khi Mangione bị bắt, đồng meme phổ biến nhất có liên quan đến vụ giết người có tên là Deny, có vốn hóa thị trường hơn 3,4 triệu USD nhưng sau đó đã giảm xuống còn 836.000 USD. Hơn nữa, danh tiếng của Mangione còn vượt ra ngoài không gian tiền điện tử. Cốc, mũ và áo len ngày lễ liên quan đến vụ án đã được rao bán trên các trang mua sắm.

  • Ba Lan bắt cựu CEO CEX WEX của Nga và sẽ dẫn độ sang Mỹ

    Theo tin tức ngày 9 tháng 12, Reuters và phương tiện truyền thông Ba Lan Rzeczpospolita đưa tin vào ngày 6 tháng 12 rằng chính quyền Ba Lan đã bắt giữ cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử WEX của Nga tại trung tâm thành phố Warsaw. Người đàn ông tên là Dmitry V. Anh ta bị nghi ngờ tham gia gian lận và rửa tiền khi điều hành WEX, công ty đã sụp đổ vào năm 2018. Một phát ngôn viên cảnh sát Ba Lan nói với Reuters: Người đàn ông này hiện đang bị giam giữ để chờ hoàn tất mọi thủ tục dẫn độ. Dmitry V có thể phải đối mặt với cáo buộc lên tới 20 năm tù nếu bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

  • Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc: Yoon Seok-yue sẽ không can thiệp vào công việc quốc gia của Hàn Quốc cho đến khi ông từ chức

    Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-soo sẽ gặp Han Dong-hoon, lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc gia cầm quyền, vào ngày 8 giờ địa phương và có bài phát biểu chung về tình hình chính trị Hàn Quốc. Han Dongxun nói rằng hầu hết mọi người đều tin rằng tổng thống nên từ chức. Ngoài ra, Han Dongxun cũng cho biết trước khi Yin Xiyue từ chức, ông sẽ không can thiệp vào công việc quốc gia của Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-soo đã cúi đầu xin lỗi người dân về tình hình hiện tại, đồng thời cho biết ông sẽ hợp tác với Đảng Quyền lực Quốc gia cầm quyền và sẽ không để lại khoảng trống trong hoạt động công vụ nhà nước. Ông cũng yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách.

  • Tài liệu cho thấy: Musk đầu tư 260 triệu USD để đưa Trump trở lại Nhà Trắng

    Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã đầu tư ít nhất 260 triệu USD trong nỗ lực đưa Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các tài liệu mới cho thấy. Khoản tiền khổng lồ này khiến Musk trở thành một trong những người bảo lãnh chính trị lớn nhất trong cuộc đua tổng thống và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của người giàu nhất thế giới đối với cuộc bầu cử năm nay. Các tài liệu nộp cho Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) hôm thứ Năm cho thấy Musk đã quyên góp 238 triệu USD cho America PAC, một siêu PAC mà ông thành lập trong năm nay để thay mặt cho các ứng cử viên ở các bang quan trọng mà Trump bỏ phiếu.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty