Bitrace đã tiến hành phân tích vốn trên các địa chỉ Tron với các đặc điểm kinh doanh OTC rõ ràng ngoài nền tảng giao dịch tập trung, nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ, nhà rửa tiền lớn và các tổ chức khác. Dữ liệu cho thấy trong 24 tháng qua, hơn 3,439 tỷ USDT gặp rủi ro đã chảy vào các địa chỉ này. Hơn một nửa số tiền đổ vào USDT là các quỹ có rủi ro trung bình và cao, bao gồm 14,7% USDT liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% USDT liên quan đến các ngành công nghiệp đen và xám và 19,4% USDT liên quan đến rửa tiền. Điều này cho thấy rằng việc thu thập USDT từ các địa chỉ đó và các địa chỉ liên quan của chúng sẽ có khả năng cao khiến địa chỉ bị ô nhiễm, khiến quỹ địa chỉ dễ bị các nền tảng tập trung kiểm soát rủi ro hơn và thậm chí khiến chính các nhà đầu tư bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra.