Cointime

Download App
iOS & Android

IRS tăng cường nỗ lực trấn áp nạn trốn thuế liên quan đến tiền điện tử

Theo báo cáo từ Phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS), trốn thuế đã trở thành một lĩnh vực trọng tâm quan trọng của các cuộc điều tra tiền điện tử, với hơn một nửa số cuộc điều tra được thực hiện trong năm tài chính vừa qua liên quan đến vấn đề thuế. xuất hiện khi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đang tích cực tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp của các bên liên quan về khuôn khổ tập trung vào tiền điện tử sắp tới của mình. Báo cáo lưu ý rằng ba năm trước, hơn 90% các cuộc điều tra về tiền điện tử đang hoạt động tập trung vào rửa tiền, tuy nhiên, trong năm tài chính trước đó bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, các câu hỏi liên quan đến thuế chiếm khoảng một nửa số cuộc điều tra tài sản kỹ thuật số và do đó, IRS đang tăng cường nỗ lực trấn áp gian lận thuế tiền điện tử. Phòng Điều tra Hình sự của cơ quan này đã báo cáo sự gia tăng số lượng cuộc điều tra về báo cáo tài sản kỹ thuật số trong báo cáo thường niên, trong đó lưu ý rằng ít nhất 2.676 vụ việc đã được khởi xướng trong năm tài chính 2023, phát hiện hơn 37 tỷ USD liên quan đến tài chính và Giao dịch liên quan đến tội phạm thuế.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Dự luật Bitcoin của Utah được Thượng viện tiểu bang thông qua, nhưng các điều khoản chính đã bị xóa bỏ

    Dự luật bitcoin của Utah đã được Thượng viện tiểu bang thông qua, nhưng các điều khoản cốt lõi đã bị xóa bỏ. Điều khoản này sẽ biến Utah trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ có quỹ dự trữ Bitcoin riêng. Dự luật HB230 “Các sửa đổi về đổi mới kỹ thuật số và chuỗi khối” hiện chỉ cung cấp các biện pháp bảo vệ lưu ký cơ bản cho công dân Utah, trao cho họ quyền khai thác Bitcoin, chạy các nút và tham gia đặt cược. Vào ngày 7 tháng 3, dự luật đã được thông qua với 19 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 3 phiếu trắng và sẽ được gửi đến Thống đốc Utah Spencer Cox để ký thành luật.
  • Thượng viện Texas thông qua dự luật dự trữ Bitcoin với sự ủng hộ của lưỡng đảng

    Thượng viện Texas vừa thông qua Dự luật Thượng viện 21 (SB-21) với số phiếu áp đảo, một bước tiến lớn hướng tới việc đưa tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính của tiểu bang. Thượng viện Texas đã bỏ phiếu với tỷ lệ 25-5 để thông qua Đạo luật Dự trữ Bitcoin của Texas, cho phép tiểu bang đầu tư tiền công vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Theo SB-21, Văn phòng Kiểm toán Tiểu bang Texas sẽ quản lý dự trữ Bitcoin. Dự luật này cho phép các quốc gia nắm giữ tài sản kỹ thuật số có tổng giá trị thị trường ít nhất là 500 tỷ đô la. Hiện tại, Bitcoin là tài sản duy nhất đáp ứng được yêu cầu này. Nguồn tài trợ sẽ đến từ các khoản phân bổ của cơ quan lập pháp và các khoản đóng góp của cá nhân và doanh nghiệp. Dự luật này cũng thành lập Ủy ban Cố vấn Dự trữ Bitcoin Chiến lược, có nhiệm vụ giám sát các khoản đầu tư và công bố báo cáo hai năm một lần để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
  • Trump ký lệnh hành pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng tổ chức World Cup 2026

    Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã ký lệnh hành pháp thành lập Lực lượng đặc nhiệm World Cup 2026 của Nhà Trắng. Vào tháng 6 năm 2018, tại Đại hội FIFA lần thứ 68, sau khi được 203 hiệp hội thành viên đủ điều kiện của FIFA bỏ phiếu tại chỗ, Canada, Mexico và Hoa Kỳ cuối cùng đã đánh bại Maroc với số phiếu 134:65 và giành được quyền đồng đăng cai World Cup 2026.
  • Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ Hoa Kỳ cho phép các Ngân hàng tham gia vào các hoạt động tiền điện tử

    Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Quốc gia (OCC) đã nới lỏng lập trường của mình về các giao dịch tiền điện tử của các ngân hàng, vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ đóng cửa Chiến dịch Chặn đứng 2.0 — một cuộc đàn áp đang diễn ra nhằm hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của các công ty tiền điện tử. OCC cho biết trong một tuyên bố ngày 7 tháng 3: "Các ngân hàng quốc gia và hiệp hội tiết kiệm liên bang có thể tham gia vào hoạt động lưu ký tài sản tiền điện tử, một số hoạt động liên quan đến tiền ổn định và tham gia vào các mạng xác thực nút độc lập như sổ cái phân tán". Hướng dẫn mới của OCC sẽ "giảm gánh nặng cho các ngân hàng". Trong một tài liệu có tên Thư giải thích 1183, OCC xác nhận rằng các tổ chức tài chính do OCC giám sát không còn cần "không có sự phản đối từ cơ quan quản lý" để tham gia vào các giao dịch tiền điện tử. Rodney E. Hood, quyền giám đốc Văn phòng Giám sát Ngân hàng Nhà nước, cho biết: “Hành động hôm nay sẽ giảm bớt gánh nặng cho các ngân hàng tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và đảm bảo rằng OCC xử lý các hoạt động ngân hàng này một cách nhất quán”.
  • Chủ tịch FSC Hàn Quốc: Sẽ đẩy nhanh việc soạn thảo giai đoạn 2 của dự luật tiền điện tử

    Theo Hãng thông tấn Yonhap, các cơ quan tài chính Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình soạn thảo giai đoạn thứ hai của dự luật tài sản ảo, bao gồm các vấn đề như giám sát doanh nghiệp và công bố thông tin về lưu thông mã thông báo. Kim Byung-hwan, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), phát biểu tại một cuộc họp quốc hội rằng bối cảnh quản lý tiền điện tử toàn cầu dự kiến ​​sẽ thay đổi nhanh chóng sau những hành động gần đây của chính quyền Trump tại Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc cần phải theo kịp những diễn biến toàn cầu này.
  • David Sacks: Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không mua các tài sản tiền điện tử khác làm dự trữ chiến lược ngoại trừ các tài sản bị tịch thu

    David Sacks, giám đốc AI và tiền điện tử tại Nhà Trắng, đã đăng trên mạng xã hội rằng sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký cũng thành lập quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ, bao gồm các tài sản kỹ thuật số khác ngoài Bitcoin bị tịch thu trong các thủ tục tố tụng hình sự hoặc dân sự. Chính phủ sẽ không mua tài sản cho quỹ dự trữ ngoại trừ những tài sản có được thông qua thủ tục tịch thu. Mục đích của dự trữ này là chịu trách nhiệm quản lý tài sản kỹ thuật số của chính phủ dưới sự lãnh đạo của Bộ Tài chính.
  • Bộ Tài chính Nga: Không có kế hoạch thêm tài sản tiền điện tử vào cơ cấu đầu tư của Quỹ Phúc lợi Quốc gia

    Theo Interfax, Thứ trưởng Tài chính Nga Vladimir Kolychev trả lời các phóng viên rằng Bộ Tài chính Nga không có kế hoạch thay đổi cơ cấu đầu tư hiện tại của Quỹ Phúc lợi Quốc gia, đặc biệt là không đưa tài sản tiền điện tử vào đó - tài sản tiền điện tử quá biến động và mức tích lũy hiện tại của Quỹ Phúc lợi Quốc gia không cho phép đầu tư rủi ro cao. Kolychev cho biết ông chưa nghe nói đến các cuộc thảo luận ở Nga về việc tạo ra kho dự trữ tiền điện tử chiến lược tương tự như những gì chính quyền Trump đang lên kế hoạch. “Đây là câu hỏi dành cho ngân hàng trung ương. Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghe về những cuộc thảo luận như vậy”, ông nói. Kolychev nói thêm rằng còn quá sớm để thảo luận về khả năng đưa tài sản tiền điện tử vào cơ cấu đầu tư của Quỹ Phúc lợi Quốc gia.
  • Bài phát biểu của Trump trước Quốc hội kết thúc mà không đề cập đến tiền điện tử

    Bài phát biểu của Trump trước Quốc hội kết thúc mà không đề cập đến tiền điện tử.
  • Truyền thông Hoa Kỳ: IRS có kế hoạch sa thải gần 45.000 nhân viên

    Theo hai người hiểu rõ vấn đề này, Sở Thuế vụ đang soạn thảo kế hoạch cắt giảm tới một nửa lực lượng lao động 90.000 người của mình thông qua các biện pháp sa thải, giảm biên chế và mua lại để khuyến khích. Việc sa thải là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm cắt giảm quy mô lực lượng lao động của chính phủ liên bang thông qua bộ phận hiệu quả của chính phủ Musk, bao gồm đóng cửa một số cơ quan, sa thải hầu hết các nhân viên thử việc chưa nhận được sự bảo vệ của công chức và cung cấp chế độ mua lại cho hầu hết các nhân viên liên bang thông qua "chương trình từ chức trì hoãn" để nhanh chóng cắt giảm số lượng nhân viên chính phủ. (Mười vàng)
  • Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu bãi bỏ các quy tắc tiền điện tử của IRS

    Vào thứ Ba, Thượng viện Hoa Kỳ, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều đảng viên Dân chủ, đã thông qua thành công một nghị quyết nhằm bãi bỏ các quy tắc đánh thuế tiền điện tử của chính quyền Biden, đây có thể là trở ngại lớn nhất trong việc xóa bỏ quy tắc môi giới mới của IRS, vốn ban đầu được lên kế hoạch áp dụng cho tài chính phi tập trung DeFi. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 70-27 để thông qua nghị quyết được ủy quyền theo Đạo luật Rà soát của Quốc hội nhằm bãi bỏ hoàn toàn việc mở rộng quy định về môi giới của IRS. Tuy nhiên, Hạ viện vẫn cần phải thông qua một nghị quyết tương tự, sau đó Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể ký thành luật. Sau khi hoàn tất, quy định này không chỉ bị bãi bỏ hoàn toàn mà IRS cũng sẽ bị cấm thực hiện các chính sách tương tự trong tương lai. Một nghị quyết tương tự đã được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện thông qua và được khuyến nghị phê duyệt trong cuộc bỏ phiếu toàn thể của Hạ viện, nhưng vẫn đang chờ bỏ phiếu. Nhà Trắng hôm nay cho biết tổng thống có thể sẽ nhanh chóng ký nghị quyết.