Cơ quan quản lý ngân hàng của Liên minh Châu Âu hôm thứ Ba đã ban hành hướng dẫn cho các công ty tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đã “hài hòa” cách tiếp cận mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) nên thực hiện để chống lại tội phạm tài chính trên toàn EU bằng cách mở rộng phạm vi các biện pháp hiện có đối với tiền điện tử. Tuyên bố cho biết: “Rủi ro này có thể tăng lên, ví dụ do tốc độ chuyển tài sản tiền điện tử hoặc do một số sản phẩm nhất định có tính năng che giấu danh tính người dùng. Do đó, điều quan trọng là CASP phải hiểu những rủi ro này và thực hiện các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu chúng”. EU đã thông qua luật này vào năm ngoái về luật chuyển giao tài sản kỹ thuật số và gói quy định mang tính biểu tượng về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). EBA sau đó đã công bố hướng dẫn về quy định CASP dựa trên rủi ro và tư vấn về các hướng dẫn nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền điện tử lạm dụng phù hợp với khuyến nghị từ các cơ quan quản lý toàn cầu, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Nó cũng đưa ra hướng dẫn thêm về các chính sách và biện pháp kiểm soát nội bộ mà CASP nên áp dụng. EBA cho biết: “Do sự phụ thuộc lẫn nhau của lĩnh vực tài chính, hướng dẫn mới cũng bao gồm hướng dẫn dành cho các tổ chức tài chính và tín dụng khác có khách hàng là CASP hoặc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử”. Các cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo về việc tuân thủ hướng dẫn mới trong vòng hai tháng kể từ khi xuất bản nó được dịch sang các ngôn ngữ chính thức của EU. Các hướng dẫn sẽ được thực hiện từ ngày 30/12, khoảng thời gian MiCA có hiệu lực đầy đủ.