Kim Joo-hyun, Chủ tịch của FIU, cho biết: “Chúng tôi dự định tập trung khả năng sàng lọc và phân tích của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để phát hiện tội phạm sử dụng tài sản ảo như ma túy và cờ bạc, cũng như gian lận bất hợp pháp liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân”. Ủy ban Tài chính Hàn Quốc. Trong tương lai, các vụ án hình sự bị nghi ngờ sẽ được chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật lớn như công tố viên và cảnh sát để cùng tiến hành phân tích chiến lược và chuyên sâu. Ma túy, cờ bạc và tội phạm gây nguy hiểm đến tính mạng con người sẽ bị xóa bỏ và số tiền thu được từ tội phạm sử dụng tài sản ảo sẽ được trả lại nhiều nhất có thể. Kim Joo-hyun cũng công bố kế hoạch tăng cường xem xét và kiểm tra báo cáo của các công ty tiền điện tử cũng như tăng cường đánh giá các cổ đông lớn. Đối với các nhà khai thác hiện tại, họ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt xem có rủi ro rửa tiền hay bảo vệ người dùng trong các quy trình báo cáo khác nhau trong tương lai hay không.
Tất cả bình luận