Ban giám đốc thực thi Ấn Độ đã đóng băng hơn 11,1 triệu đô la trong một cuộc điều tra đang diễn ra về rửa tiền bằng cách sử dụng mã thông báo HPZ tiền điện tử. Số tiền đã bị thu giữ trong quá trình khám xét được tiến hành tại ba ngân hàng và nhà cung cấp cổng thanh toán trên toàn quốc phục vụ các thực thể liên quan đến rửa tiền. Cuộc điều tra cho thấy hai công ty đã thu tiền từ các nhà đầu tư dưới chiêu bài đầu tư vào mã thông báo HPZ dựa trên ứng dụng. Theo các nhà chức trách, Bhupesh Arora đã kiểm soát một trong những công ty này và các cộng sự của ông ta. Arora và đồng phạm của anh ta đang sử dụng công ty và một số tổ chức khác để lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách điều hành nhiều trang web và ứng dụng chưa đăng ký để đánh bạc và cho vay. Các cá nhân bị buộc tội đã hứa với các nhà đầu tư khoản tiền lãi khổng lồ nếu họ đầu tư vào mã thông báo HPZ, được tạo ra thông qua đầu tư vào máy khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Vào tháng 10 năm 2021, vụ kiện được đệ trình và vào tháng 2, chính quyền đã thu giữ 3,6 triệu đô la từ các tài khoản ngân hàng liên kết với các công ty liên quan đến vụ án. Tổng tài sản bị đóng băng trong vụ án hiện lên tới 21,7 triệu đô la.

(Bởi Monika Ghosh)