Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ ngân hàng Bahamian Deltec, nơi phục vụ các công ty tiền điện tử, vào tháng 6 như một phần của cuộc điều tra về rửa tiền quốc tế, chuyển khoản ngân hàng và gian lận ngân hàng. Các tài liệu chưa được niêm phong tại tòa án liên bang hôm thứ Hai cho thấy Sở Mật vụ đã thi hành nhiều lệnh tịch thu để tịch thu tiền từ các tài khoản tại Hoa Kỳ của ngân hàng khi họ điều tra "một vụ đầu tư tiền điện tử và lừa đảo lừa đảo chuyển khoản khác do một tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế điều hành." Các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 13 và 15 tháng 6. Cơ quan Mật vụ được ủy quyền thu giữ gần 105 triệu đô la trong các tài khoản ký quỹ do Deltec nắm giữ cho các khách hàng doanh nghiệp của mình tại Công ty Ủy thác Mitsubishi UFJ ở New York. Tổng số tiền mà các quan chức cuối cùng thu giữ là không rõ ràng. Cả Sở Mật vụ và Ngân hàng Deltec đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.