Binance đang bị điều tra bởi phân ban an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ vì cho phép người Nga sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Cuộc điều tra đang được tiến hành song song với một cuộc điều tra của phân ban tội phạm. Ngoài ra, Binance cũng đang đối mặt với cáo buộc vi phạm KYC/AML trong một vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Mỹ đưa ra vào tháng 3. Binance đã tuyên bố rằng nó tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế và các giao thức KYC của nó đúng với các ngân hàng truyền thống. Sàn giao dịch này có một cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đăng ký kép, danh tính ẩn danh và các nguồn tiền kỳ lạ. Binance cũng đã đang trong cuộc đối thoại với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến các khiếu nại về việc vi phạm phiên bản trước của lệnh trừng phạt đối với Iran.
(Bởi DEREK ANDERSEN)