Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), người dùng VIP của Binance được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước trong trường hợp bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra.

Bộ Tài chính tuyên bố trong một lệnh dài 92 trang rằng Binance “đã phát triển một quy trình để thông báo cho người dùng VIP nếu họ trở thành đối tượng của cuộc điều tra thực thi pháp luật”, trong trường hợp đó Binance đã giám sát khách hàng VIP của mình một cách hiệu quả.

Theo FinCEN, quy trình này tương đối đơn giản và các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm gửi tin nhắn văn bản và gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng. hoặc không đông lạnh. Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời nhắc quá rõ ràng.

Công ty nói với nhóm VIP: “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được mở khóa /Tài khoản của bạn đã bị XXX điều tra, đây thường là dấu hiệu đủ rõ ràng cho thấy điều gì đó nghiêm trọng."

Theo FinCEN, các báo cáo nội bộ của Binance chỉ ra rằng khách hàng VIP “liên tục chiếm 2/3 đến 3/4 khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch của Binance.com trong năm 2019”, đồng thời nói thêm rằng “do đó, Binance có Động cơ kinh doanh quan trọng” vượt xa giới hạn của nó. cách để hỗ trợ những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, nhưng người dùng Mỹ "đại diện cho một phần đáng kể trong cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên sàn giao dịch.