Theo thông tin được tiết lộ trên trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, KuCoin và hai nhà sáng lập CHUN GAN (còn được gọi là “Michael”) và KE TANG (còn được gọi là “Eric”) đã bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và xây dựng KuCoin trở thành công ty mã hóa lớn nhất thế giới. Được biết, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam và Bộ Điều tra An ninh Nội địa đã tuyên bố hủy niêm phong bản cáo trạng, cáo buộc KuCoin vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cố tình vi phạm luật chống rửa tiền. Những người liên quan vẫn chưa bị bắt.