Một nhóm lưỡng đảng gồm ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Binance yêu cầu cung cấp chi tiết về các biện pháp kiểm soát rửa tiền của họ, cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử là “điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp”, theo Wall Street Journal.

Theo bức thư ngày 1 tháng 3 gửi Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao, nhóm đã yêu cầu thông tin chi tiết về bảng cân đối kế toán của công ty, các thủ tục nội bộ và bất kỳ thông tin liên lạc nào về những nỗ lực bị cáo buộc của Zhao nhằm hạn chế tuân thủ.

Bức thư, từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Ma), Chris Van Hollen (D-Md) và Roger Marshall (R-Ks) nói rằng Binance và các tổ chức liên quan "đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho bọn tội phạm và những kẻ trốn lệnh trừng phạt và che giấu thông tin tài chính cơ bản từ khách hàng và công chúng," WSJ đưa tin.

Sàn giao dịch được cho là đang chuẩn bị sẵn sàng cho các khoản tiền phạt đáng kể cho hành vi trong quá khứ. Người phát ngôn của Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.