Người dùng Binance đã giao dịch tài sản liên quan đến tiền điện tử trị giá 90 tỷ đô la ở Trung Quốc, ngay cả khi giao dịch tiền điện tử đã bị cấm ở Trung Quốc kể từ năm 2021, Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn dữ liệu trao đổi nội bộ và các nhân viên hiện tại và trước đây. của các thị trường lớn nhất của Binance, chiếm 20% khối lượng giao dịch toàn cầu, không bao gồm các giao dịch của một số nhà giao dịch lớn. Tờ báo không nói rõ các thương vụ diễn ra vào tháng nào. Nguồn gốc của Binance là ở Trung Quốc, nhưng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã rút khỏi đại lục sau một cuộc đàn áp quy định vào năm 2017. Binance vẫn chưa phản hồi báo cáo của WSJ.

Ngoài ra, Binance cũng đang chịu sự giám sát từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ như Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC). CFTC đã kiện Binance vì điều hành một sàn giao dịch "bất hợp pháp" và chương trình tuân thủ "không có thật", trong khi SEC kiện Binance và CEO Changpeng Zhao, cáo buộc rằng Binance đã tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển tiền của khách hàng và không hạn chế được các khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng và đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của nó. Sàn giao dịch cũng đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo Reuters.