Theo Dagong.com, cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua việc rút tiền lớn và tiền ảo. giao dịch Tiền đen liên quan đến lừa đảo.

Cảnh sát nhận thấy một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện ra rằng số tiền thu được từ tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước. và lừa đảo đầu tư. Tiền chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương được xác định và chiêu mộ người thân, bạn bè mở số lượng lớn tài khoản ngân hàng, thông qua ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, kêu gọi các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao để dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút số tiền lớn lượng tiền mặt trong thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo rồi bán đi bán lại nhiều lần để che giấu nguồn tiền.

Ngày hôm trước, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị nghi ngờ có âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở công việc văn phòng, họ đều ở độ tuổi từ 20. và 45 tuổi. Rút và giao dịch tiền ảo đã rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính đã bị thu giữ. 12 người đang bị giam giữ bởi cảnh sát cảnh sát, và cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm người.