Nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Emmer viết: “Hôm nay, tôi đã hỏi FinCEN và Bộ trưởng Tài chính OFAC về báo cáo của Wall Street Journal về các hoạt động gây quỹ tài sản kỹ thuật số của Hamas.” Thứ trưởng Nelson đã công khai xác nhận rằng dữ liệu của Wall Street Journal là không chính xác và tiền điện tử thậm chí không phải là công cụ phổ biến của những kẻ khủng bố Hamas.

Gia đình của các con tin Israel và nạn nhân của Hamas đang kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì bị cáo buộc xử lý các giao dịch liên quan đến nhóm khủng bố và các hoạt động của nhóm này trong khu vực. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York hôm thứ Tư thay mặt cho “những người bị sát hại, làm bị thương và bị bắt cóc trong các hành động khủng bố không thể diễn tả được do Hamas và các tổ chức khủng bố khác gây ra trên đất nước Israel vào ngày 11/11/2014”. Ngày 7 tháng 10 năm 2023.” hoặc công dân Hoa Kỳ bị thương.” Vào tháng 10 năm nay, Wall Street Journal đưa tin rằng Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, trong khi Hamas nhận được khoảng 41 triệu đô la. Chainalysis cho biết trong một bài đăng trên blog rằng những con số này có thể đã bị phóng đại. Các nguyên đơn cũng đang kiện Iran và Syria, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã cung cấp phương tiện tài trợ bí mật cho các nhóm khủng bố như Hamas trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2023 và cố tình che giấu hành vi này. Trong vòng 10 ngày kể từ vụ tấn công khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và cướp bóc hơn 250 người, cơ quan thực thi pháp luật Israel đã yêu cầu đóng băng hơn 100 tài khoản Binance có liên kết với Hamas. Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry (NC-10), Majority Whip Tom Emmer (MN-06), Chủ tịch Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số French Hill (AR-02) và Dân biểu Ritchie Torres (NY-15) lãnh đạo các nhà lập pháp lưỡng đảng đã gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hỏi về quy mô, phạm vi và thời gian của các hoạt động gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra tìm hiểu thực tế về việc bọn khủng bố sử dụng tiền điện tử để gây quỹ. Bức thư nêu rõ rằng Quốc hội phải hiểu quy mô, phạm vi và thời gian hoạt động tài sản kỹ thuật số của Hamas và liệu Hoa Kỳ có tịch thu thành công tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp hay không. liên quan đến Hamas hoặc các nhóm khác. Vai trò của các khía cạnh tài chính liên quan.

Công ty dữ liệu chuỗi khối Elliptic đã đưa ra một thông báo cho biết họ đã viết thư cho Nhà Trắng và Kho bạc Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10 sau khi Wall Street Journal đăng một bài báo có tiêu đề “Các chiến binh Hamas đằng sau các cuộc tấn công của Israel huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử” Trong một lá thư từ Bộ , hơn một trăm nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn bài báo và tuyên bố rằng nhóm Hamas đã huy động được hơn 130 triệu đô la tiền điện tử. Elliptic nói rằng dữ liệu trong thế giới thực đơn giản là không hỗ trợ điều này và các chiến dịch gây quỹ bằng tiền điện tử công khai cho các nhóm khủng bố vẫn chưa nhận được số tiền quyên góp đáng kể so với các nguồn tài trợ khác. Elliptic đã nói chuyện với văn phòng của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người ký chính của bức thư, cũng như Wall Street Journal, để giải quyết những hiểu lầm về khối lượng gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas.

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Sean Caste (D-Ill.) cho biết ông có kế hoạch đưa ra một dự luật nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh có báo cáo cho rằng Hamas đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử trước các cuộc tấn công vào Israel hồi đầu tháng này. Caste nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận về một dự luật mà Thượng nghị sĩ Warren đã đưa ra tại Thượng viện để đạt được mục tiêu này". Caste không nêu rõ dự luật nào, nhưng Warren đã giới thiệu lại một dự luật vào tháng 7 rằng nó sẽ trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời mở rộng các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng đối với các nhà cung cấp ví tài sản kỹ thuật số, người khai thác và những người tham gia khác.

Bitcoin News cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel được tài trợ bởi các luồng thanh toán tiền pháp định và tiền điện tử.

Một nhóm ủng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang đẩy lùi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các nhà lập pháp khác vì liên kết tiền điện tử với khủng bố. Warren và hơn 100 nhà lập pháp đã ký một lá thư kêu gọi hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp mà họ cho rằng hoạt động này được sử dụng để tài trợ cho các nhóm Jihad Hồi giáo Hamas và Palestine. Aya Fanusie, giám đốc chống rửa tiền tại Hội đồng đổi mới tiền điện tử, nói rằng các giải pháp do Warren đề xuất cho một số vấn đề này sẽ không giải quyết được các vấn đề xảy ra bên ngoài khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Hiệp hội Blockchain và Hội đồng đổi mới tiền điện tử cho biết nhóm khủng bố Hamas đã giảm việc sử dụng Bitcoin vì chính quyền có thể dễ dàng theo dõi các khoản tiền hơn.

Theo tin tức do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố, họ đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas. OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên Hamas và các cộng sự tài chính trong một thông báo ngày 18 tháng 10 để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel. Các thực thể nằm trong danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt của OFAC bao gồm “sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza và nhà điều hành nó” sử dụng địa chỉ ví Bitcoin (BTC). Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm "loại bỏ nguồn thu nhập của Hamas" để đáp trả vụ tấn công ngày 7/10 khiến nhiều người Israel thiệt mạng. Được biết, sàn giao dịch sử dụng tiền kỹ thuật số có tên là "Mua tiền mặt và Công ty chuyển tiền" và được điều hành bởi Khan Yunis, cư dân Gaza. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết cả công ty và Yunis đều có liên quan đến Hamas. Ngoài ra, công ty này còn bị cáo buộc có liên hệ với các chi nhánh của al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã đăng trên tờ Right Now, các khoản quyên góp bằng tiền điện tử có liên quan đến Hamas cung cấp thêm bằng chứng hỗ trợ nỗ lực trấn áp tội phạm được tài trợ bằng tiền điện tử của bà.

Ari Redbord, giám đốc pháp lý và chính phủ tại công ty tình báo blockchain TRM Labs, cho biết tiền điện tử chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược gây quỹ của Hamas. Việc gây quỹ chủ yếu được nhà nước tài trợ. Mọi người chú ý đến điều này vì họ hy vọng sẽ sử dụng nó trong bất kỳ hoạt động nào. Cắt đứt nguồn tài chính nhưng tiền điện tử chỉ là một phần tương đối nhỏ trong bối cảnh chung. Tạp chí Phố Wall trước đây đã đưa tin rằng tổ chức khủng bố Hamas và các chi nhánh của nó đã nhận được hàng triệu đô la tiền quyên góp bằng tiền điện tử, dựa trên dữ liệu từ Elliptic và BitOK.