Tài liệu cho thấy SBF đầu tư 300 triệu USD vào K5 Global
Bản sao ghi chú của SBF ghi lại bữa tối riêng tư ở Los Angeles vào đầu năm 2020 do Michael Kives tổ chức. Kives là cựu trợ lý của Hillary Clinton và là đồng sáng lập của công ty đầu tư K5 Global.
SBF xem K5 như một “cửa hàng” liên hệ của người nổi tiếng và quyết định đầu tư lớn. Kiểm sát viên đã trình bày bản tóm tắt thỏa thuận đầu tư giữa SBF và K5 cũng như thư xác nhận thanh toán. K5 thừa nhận trong thư rằng họ đã nhận được khoản chuyển khoản trị giá 300 triệu USD từ SBF vào tháng 3 năm 2022. Một chuyên gia kế toán đã làm chứng rằng một số tiền của K5 có thể được truy nguồn từ tiền của khách hàng FTX.
Thủ phạm giả danh quan chức FTX đang gửi email chứa thông tin lừa đảo đến hộp thư của chủ nợ.
Theo nhiều nguồn tin, thủ phạm giả danh quan chức FTX hiện đang gửi email chứa thông tin lừa đảo đến hộp thư của chủ nợ, nhà đầu tư được khuyến cáo không nên cả tin và hãy giữ tài sản cá nhân của mình đúng cách.
Cựu cố vấn chung của FTX: Google và BlackRock cân nhắc tham gia vòng tài trợ C1 của FTX
Can Sun, cựu cố vấn chung của FTX, đã làm chứng rằng khoản tài trợ Series C1 của FTX sẽ bắt đầu “vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2022”. Một bảng tính cho thấy 15 nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm BlackRock, Google và Apollo, đã quan tâm đến việc tham gia vào vòng tài trợ này, trong đó BlackRock và Google có khả năng đầu tư ở mức "vừa phải". Hai công ty đã tiến hành thẩm định FTX trước khi nó phá sản. Ngoài ra, xác suất tham gia của các hãng đầu tư mạo hiểm NEA và Qatar Investment Authority đều ở mức “trung bình”, trong khi xác suất tham gia của Temasek và StandardCrypto là “cao”.
Cựu cố vấn chung của FTX đã từ chức khỏi công ty sau khi phát hiện ra lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán
Cựu tổng cố vấn FTX Can Sun, người làm chứng trong phiên tòa hình sự SBF, cho biết vào tháng 11 năm 2022, công ty quản lý tài sản Apollo Global Management bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào FTX và yêu cầu bản sao báo cáo tài chính. Khi bản sao được tạo ra, Can Sun đã phát hiện ra lỗ hổng trị giá 7 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của FTX liên quan đến Alameda. CanSun sau đó đã từ chức khỏi công ty.
Cựu Tổng cố vấn của FTX: Việc cho Alameda Research vay tiền của khách hàng chưa bao giờ được chấp thuận
Tổng cố vấn của FTX, Can Sun, đã nói với bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử gian lận hình sự của Sam Bankman-Fried rằng ông “không bao giờ chấp thuận” sàn giao dịch tiền điện tử FTX cho khách hàng vay tiền của công ty chị em Alameda Research.
Can Sun, người từng là cố vấn chung của FTX từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 trong thời điểm sàn giao dịch sụp đổ, cho biết “hoàn toàn không” khi được hỏi liệu ông có đồng ý với việc Alameda sử dụng tiền của khách hàng FTX hay không.
FTX đã sử dụng hơn 1 tỷ USD tiền của khách hàng để mua lại cổ phiếu từ Binance
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thuê giáo sư kế toán Peter Easton của Đại học Notre Dame để theo dõi hàng tỷ đô la trong quỹ giữa Alameda và FTX. Giáo sư này cho biết trong lời khai tại phiên tòa xét xử SBF rằng FTX đã sử dụng tiền của khách hàng để mua lại vào năm 2022. Hơn 1 tỷ USD trong tổng số cổ phần của công ty tại Binance đến từ quỹ khách hàng của FTX.
Easton làm chứng rằng tiền gửi của người dùng cũng được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản, được sử dụng để đóng góp chính trị và quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Trước đó, vào năm 2019, Binance đã đầu tư một số tiền không được tiết lộ vào FTX như một phần của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai công ty. Giám đốc điều hành Binance CZ cho biết trong một bài báo năm 2022 rằng công ty đã nhận được hơn 2,1 tỷ USD BUSD và token FTT của FTX như một phần của đợt mua lại. Theo tin tức trước đó, để đáp lại sự giám sát của cơ quan quản lý, SBF sẽ mua lại cổ phiếu FTX do CZ nắm giữ với giá 2,275 tỷ USD vào năm 2021.
FTX từng dùng tiền của khách hàng để mua lại toàn bộ cổ phiếu do Binance nắm giữ
Phiên tòa hôm thứ Tư đã tiết lộ rằng FTX đã sử dụng tiền của khách hàng để mua lại tất cả cổ phiếu do đối thủ Binance của công ty nắm giữ. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết trong một bài báo năm 2022 rằng công ty đã nhận được hơn 2,1 tỷ USD dưới dạng token BUSD và FTT như một phần của đợt mua lại.
Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thuê để theo dõi hàng tỷ đô la trong các giao dịch giữa Alameda và FTX như một phần của phiên tòa SBF đang diễn ra.
Alameda nợ khách hàng FTX 11,3 tỷ USD vào tháng 6 năm 2022
Giáo sư kế toán Peter Easton của Đại học Notre Dame đã đứng ra giải thích mức độ cáo buộc của Alameda Research về việc biển thủ quỹ của khách hàng và nhà đầu tư FTX. Theo lời khai của Easton và được chứng minh thông qua các biểu đồ dòng chảy mở rộng, từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, 1,1 tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX đã được chuyển đến Alameda Research, phần lớn trong số đó được sử dụng để quyên góp chính trị, đầu tư bất động sản, đầu tư rủi ro. và đóng góp từ thiện.
Vào tháng 6 năm 2022, nợ phải trả đối với khách hàng FTX trong tài khoản của Alameda lên tới 11,3 tỷ USD, trong khi khoảng 2,3 tỷ USD được giữ trong tài khoản ngân hàng của Alameda và FTX. Điều này có nghĩa là nếu mọi khách hàng chọn rút tiền, khoảng cách mà Alameda và FTX không thể bù đắp sẽ là 9 tỷ USD.
SBF gặp Clinton và thống đốc New York trước khi FTX phá sản
Bằng chứng do chính phủ đệ trình hôm thứ Ba cho thấy trong những tháng trước khi FTX phá sản, SBF đã sắp xếp các cuộc gặp ở Manhattan với một số người có ảnh hưởng, bao gồm cả cựu Tổng thống Clinton và Thống đốc New York Kathy Hochul. Ngoài ra, một email do các công tố viên đệ trình hôm thứ Ba cho thấy hai tháng trước khi FTX sụp đổ, Thủ tướng Bahamas Philip Davis đã yêu cầu SBF tư vấn cho con trai ông về một dự án NFT. Đáp lại, SBF đã gửi số điện thoại của anh ấy và cho biết có thể liên hệ với anh ấy qua điện thoại hoặc Zoom.
FTX đồng ý trả gần 100 triệu USD phí tài trợ cho công ty phát triển "Liên Minh Huyền Thoại"
Tài liệu tòa án cho thấy FTX đã đồng ý trả gần 100 triệu USD phí tài trợ cho nhà phát triển "Liên minh huyền thoại" Riot Games trong vòng 7 năm. Sau khi FTX tuyên bố phá sản, Riot Games bắt đầu tìm cách rút khỏi thương vụ này vào cuối năm ngoái. Các tài liệu cũng cho thấy FTX đã đồng ý cung cấp khoảng 42 triệu USD cho Lễ hội âm nhạc Tomorrowland cho đến năm 2026. Ngoài ra, Lễ hội âm nhạc Coachella được tổ chức hàng năm tại Nam California cũng đã ký hợp đồng trị giá 25 triệu USD với FTX.
