Cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh làm chứng: FTX đã sử dụng số tiền không đúng mục đích liên quan đến 8 tỷ USD
Phiên tòa xét xử người sáng lập sàn giao dịch FTX, Sam Bankman-Fried bước sang tuần thứ ba, với cựu giám đốc điều hành Nishad Singh làm chứng rằng ông biết việc sử dụng tiền của khách hàng trong công ty không đúng mục đích. Theo báo cáo, Singh, người từng giữ chức vụ trưởng bộ phận kỹ thuật của FTX, tiết lộ rằng ông đã phát hiện ra “lỗ hổng” trong tài chính của công ty vào tháng 9 năm 2022. Số tiền của "lỗ hổng" này xấp xỉ 8 tỷ USD.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX: Bị SBF chỉ đạo cung cấp thông tin tài chính sai lệch cho kiểm toán viên
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã làm chứng tại phiên tòa SBF rằng người sáng lập và Giám đốc điều hành FTX SBF đã chỉ đạo ông cung cấp thông tin tài chính sai lệch cho kiểm toán viên để khiến doanh thu của công ty có vẻ cao hơn thực tế.
Ông cũng cho biết ông biết Alameda Research đã vay tiền mà khách hàng của FTX không hề hay biết và SBF đã sử dụng quỹ của Alameda để quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của chính mình.
Được biết, Singh là nhà tài trợ lớn cho các chính trị gia Đảng Dân chủ ở Mỹ, từng quyên góp 8 triệu USD cho chiến dịch tranh cử cho chu kỳ bầu cử năm 2022.
Thu nhập hàng năm ước tính của FTX từ việc đặt cược SOL và ETH vượt quá 9 triệu USD
Dữ liệu trực tuyến cho thấy các địa chỉ liên quan đến FTX đã cam kết hơn 5,5 triệu SOL (khoảng 122 triệu USD) và hơn 24.000 ETH (khoảng 30 triệu USD).
Trong số đó, SOL được cam kết thông qua Figment, với lợi nhuận hàng năm ước tính là 6,79% (khoảng 8 triệu USD); ETH được cam kết trên mạng chính Ethereum, với lợi nhuận hàng năm ước tính là 3,4% (khoảng 1 triệu USD).
5,5 triệu SOL được FTX cam kết trên Figment dự kiến sẽ nhận được hơn 8 triệu đô la SOL
Các địa chỉ chuỗi khối liên quan đến sàn giao dịch FTX cho thấy FTX đã đặt cược ETH và SOL trị giá hàng triệu đô la vào cuối tuần. Trong số này, hơn 5,5 triệu SOL (trị giá 122 triệu USD) và hơn 24.000 ETH (trị giá 30 triệu USD) đã được cam kết và hiển thị dưới dạng giao dịch riêng biệt trên blockchain. Các nhà quan sát on-chain trích dẫn dữ liệu nói rằng SOL dường như đã được thế chấp trên Figment và tài sản nắm giữ sẽ nhận được lợi nhuận hàng năm là 6,79%, tức là hơn 8 triệu đô la tiền token SOL và lợi nhuận sau lãi kép sẽ vượt quá 8 triệu đô la . Các giao dịch Ethereum cho thấy ETH được cam kết trực tiếp trên mạng và lợi nhuận hàng năm hiện được dự kiến là 3,4%, tương đương với việc nhận được 1 triệu đô la Mỹ bằng token ETH.
PeckShield: Được đánh dấu là địa chỉ phá sản FTX đã cam kết 4416 ETH cho Figment
Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ được đánh dấu là FTX phá sản đã cam kết gửi 4.416 ETH (6,85 triệu USD) cho Figment.
Solana Foundation triển khai chương trình thưởng lỗi để loại bỏ mối quan hệ với FTX và SBF
Quỹ Solana gần đây đã triển khai một chương trình tiền thưởng lỗi để tìm ra các lỗ hổng có thể đóng cửa chuỗi khối Solana, một động thái nhằm nỗ lực xua tan tin đồn rằng cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried có thể có khả năng đóng cửa Solana. Solana từng nổi tiếng nhờ sự hỗ trợ của Bankman-Fried, nhưng sau sự sụp đổ của FTX, Solana phải chịu hàng loạt ảnh hưởng. Solana đã được nhắc đến nhiều lần trong phiên tòa xét xử hình sự Bankman-Fried, điều này có tác động đến giá trị của token SOL. Ngoài ra, Solana cũng bị đặt câu hỏi về tính chất phi tập trung của nó. Để xoa dịu cộng đồng và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, Solana Foundation đã triển khai chương trình tiền thưởng lỗi này.
Bloomberg: Bình luận của SBF trong các tweet và cuộc trò chuyện nhóm được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử gian lận lịch sử của anh ta
Những bình luận của SBF trong các dòng tweet và cuộc trò chuyện nhóm đã được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử gian lận lịch sử của anh ta.
Các công tố viên đã cung cấp ảnh chụp màn hình các tin nhắn, bài đăng trên mạng xã hội và tài liệu nội bộ cho thấy cách SBF ấp ủ một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX với công ty thương mại Alameda Research của ông. Các tài liệu tiết lộ cơ chế gian lận bị cáo buộc của anh ta và sự khác biệt giữa các tuyên bố công khai và chỉ dẫn riêng tư cho vòng tròn bên trong của anh ta.
Gary Wang: Mỹ yêu cầu chuyển số tài sản còn lại sang Mỹ, SBF nói nên trì hoãn
Theo lời khai mới nhất từ người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, Mỹ đã yêu cầu chuyển số tài sản còn lại sang Mỹ, nhưng SBF cho biết họ nên cố gắng trì hoãn việc này.
SBF cho biết các cơ quan quản lý Bahamian "có vẻ thân thiện hơn với anh ta và họ có nhiều khả năng cho phép anh ta giữ quyền kiểm soát công ty hơn so với Hoa Kỳ". (Bloomberg)
SBF đã yêu cầu các giám đốc điều hành như Caroline Ellison bàn giao tài sản cá nhân trước khi FTX sụp đổ để duy trì hoạt động
Crypto KOL Autism Capital đã công bố một số thông tin về phiên tòa thử nghiệm FTX đối với Quan chức Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh đã bàn giao tài sản cá nhân của họ - bao gồm tiền điện tử và Huyết thanh (SRM) - cho Alameda để duy trì hoạt động. Anh ta thậm chí còn bao gồm cả cổ phần FTX cá nhân của mình mà anh ta đã cố giấu trong Paper Bird, một thực thể độc lập khác không phải Alameda/FTX mà anh ta sở hữu.
Nhà phân tích: Tài sản FTX đang đặt cược 5,5 triệu SOL
Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trực tuyến Ashpool, tài sản FTX đang đặt cọc 5,5 triệu SOL. Trong bài đăng của mình, Ashpool đã trích dẫn một bài đăng khác của Whale Alert cho thấy giao dịch SOL giữa hai ví không xác định lên tới 5.546.217 SOL, tương đương với 121.255.031 USD.
Cảnh báo của Ashpool đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận giữa những người dùng tiền điện tử, trong đó nhiều người đang cố gắng tìm hiểu câu chuyện đằng sau các hành động gần đây của tổ chức FTX. Một người trả lời trong chủ đề của Ashpool có tên là “rpcmert” đã nhớ lại tuyên bố từ một trong những cộng sự thân cận của SBF, Caroline Ellison, người đã tuyên bố rằng FTX đã khóa mã thông báo SOL trên mạng của dự án.
