Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết trong một báo cáo rằng stablecoin USDT của Tether là loại stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong hoạt động tội phạm tiền điện tử vào năm ngoái. Khi nhiều tổ chức tài sản kỹ thuật số phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, Tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp của ngành đã giảm. Dữ liệu cho thấy vào năm 2023, USDT có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp trị giá 19,3 tỷ USD, giảm so với 24,7 tỷ USD của năm trước. Theo báo cáo của TRM, USDT thống trị hoạt động tài trợ khủng bố vào năm ngoái. USDT trên Tron “củng cố vị thế là loại tiền tệ được các tổ chức tài trợ khủng bố lựa chọn” vào năm 2023. TRM tuyên bố rằng số lượng địa chỉ liên quan đến tài trợ khủng bố nhận USDT trên chuỗi khối Tron đã tăng 125% vào năm 2023.

Theo lịch trình công khai, Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 15 tháng 2 lúc 14:00 ET (ngày 16 tháng 2 lúc 3:00 giờ Bắc Kinh) để thảo luận về vai trò của tiền điện tử đối với tội phạm và Vai trò trong hoạt động bất hợp pháp. tài chính.

Theo báo cáo của Chainalysis, phần lớn các giao dịch tiền điện tử (khoảng 99,6%) là nhằm mục đích hợp pháp. Khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2023, giảm từ 0,42% vào năm 2022 và giảm đáng kể từ 1,3% vào năm 2019. Báo cáo chỉ tập trung vào số tiền bị đánh cắp trong các vụ hack tiền điện tử và những khoản tiền được xác định là địa chỉ bất hợp pháp. Bất chấp sự suy giảm, cần nhấn mạnh rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử vẫn còn nhỏ so với hoạt động bất hợp pháp trong ngành tài chính nói chung.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố "Báo cáo ổn định tài chính Trung Quốc (2023)". Báo cáo đề cập rằng chúng tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp và điều chỉnh trật tự tài chính. Củng cố kết quả quản trị rủi ro ngân hàng ngầm, thúc đẩy chuyển đổi hoạt động kinh doanh quản lý tài sản và điều chỉnh có trật tự các tài sản riêng lẻ. Xử lý đúng đắn các rủi ro của trao đổi vàng và "trao đổi vàng giả", đồng thời khắc phục sự hỗn loạn của các công ty quản lý tài sản bên thứ ba và các hoạt động tài chính bất hợp pháp như công ty chứng khoán Internet xuyên biên giới và đầu cơ giao dịch tiền ảo. Tiếp tục làm tốt công tác xử lý rủi ro cho vay trực tuyến P2P hiện tại.

Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Bitrace đã đưa ra một bài báo nói rằng các giao dịch USDT bất hợp pháp thường đi chệch khỏi tỷ giá hối đoái thị trường; khi hệ thống tiền tệ ổn định tràn ngập ô nhiễm vốn do các giao dịch bất hợp pháp gây ra, mã thông báo chắc chắn sẽ bị mất giá.

Datuk Seri Ramli, Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman của Cảnh sát Malaysia, chỉ ra rằng Cục bắt đầu thành lập một nhóm điều tra tiền điện tử ngay từ năm 2018. Nhóm này sau đó đã được kích hoạt vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á nhóm điều tra tiền điện tử. Nhóm cũng đã hỗ trợ nhiều tổ chức trong và ngoài nước và đã phân tích tổng cộng 532 ví điện tử cho đến nay, liên quan đến các trường hợp trị giá lên tới 1 tỷ RM.

Cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa tiền gian lận khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo . .

Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ Mark Warne, Mike Rounds và Mitt Romney hôm nay đã giới thiệu một dự luật có tên là Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố, đạo luật này sẽ mở rộng quyền hạn trừng phạt của Bộ Tài chính để bao trùm nhiều nhóm khủng bố hơn, bao gồm cả Hamas. các vấn đề về mã hóa địa chỉ. Dự luật mới sẽ cho phép Bộ Tài chính xác định các tổ chức tài chính nước ngoài và các công ty tài sản kỹ thuật số nước ngoài cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho Hamas và các nhóm khác, sau đó xử phạt họ. Dự luật cũng có một điều khoản từ Đạo luật thực thi và tăng cường an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử (CANSEE) được giới thiệu vào tháng 7. Tuyên bố cho biết điều khoản này sẽ trao cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính quyền “hạn chế các giao dịch không liên quan đến những lo ngại lớn về rửa tiền liên quan đến tài khoản ngân hàng đại lý của Hoa Kỳ”.

Phòng Điều tra Hình sự (CI) của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã báo cáo sự gia tăng các cuộc điều tra về hồ sơ tài sản kỹ thuật số. Trong báo cáo thường niên công bố ngày 4/12, Phòng Điều tra Hình sự IRS cho biết trong năm tài chính 2023, họ đã mở hơn 2.676 vụ án và phát hiện hơn 37 tỷ USD liên quan đến tội phạm thuế và tài chính. Nhóm cho biết họ đã quan sát thấy sự gia tăng trong việc sử dụng tài sản kỹ thuật số, dẫn đến sự gia tăng các cuộc điều tra thuế liên quan. Kể từ khi bắt đầu tăng cường điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2015, IRS đã thu giữ hơn 10 tỷ USD tài sản kỹ thuật số.

Theo bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo tại Hội nghị thượng đỉnh Chính sách Hiệp hội Blockchain, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang yêu cầu Quốc hội trao thêm quyền lực để truy lùng những kẻ bất hợp pháp trong ngành tài sản kỹ thuật số. Adeyemo cho biết Bộ Tài chính đã đưa ra khuyến nghị cho các nhà lập pháp, trong đó có khuyến nghị về các công cụ trừng phạt mới. Ông nói: “Chúng tôi đang kêu gọi Quốc hội thiết lập một chế độ trừng phạt thứ cấp, không chỉ loại bỏ một công ty khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ mà còn loại bỏ bất kỳ công ty nào tiếp tục kinh doanh với một thực thể bị trừng phạt”. một điều quan trọng là chúng tôi sẽ không yêu cầu các công cụ một cách dễ dàng. Nhưng chúng tôi cần phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng các nhóm như Hamas không thể khai thác các lỗ hổng trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. " Adeyemo cũng nói rằng nếu không có biện pháp nào ngăn chặn những kẻ khủng bố khai thác nền tảng, chương trình của họ, “các nhà cung cấp stablecoin được hỗ trợ bằng USD” bên ngoài Hoa Kỳ không nên sử dụng đô la Mỹ.