Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã có bài phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Blockchain ở Washington, cảnh báo các nhà phát hành stablecoin không phải của Hoa Kỳ về những rủi ro khi sử dụng hỗ trợ bằng đô la Mỹ và sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi nguy hiểm. Ông lưu ý rằng các nhà cung cấp stablecoin được hỗ trợ bằng đô la Mỹ không thể được phép sử dụng tiền tệ của chúng tôi mà không thực hiện các bước để ngăn chặn những kẻ khủng bố lạm dụng nền tảng của họ. Adeyemo cũng đề cập đến bài phát biểu trước đây của ông tại CoinDesk's Consensus 2022, trong đó nhấn mạnh “cơ hội lớn” đối với tiền điện tử là sự đổi mới, nhưng ngành này phải thực hiện các bước chủ động để ngăn chặn tài sản kỹ thuật số bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những kẻ khủng bố và các quốc gia lừa đảo khai thác. . Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trừng phạt Sinbad, một dịch vụ trộn tiền điện tử khác, cho biết dịch vụ này hỗ trợ các giao dịch có liên quan đến tin tặc Triều Tiên.

Theo Coindesk, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với công ty trộn tiền Sinbad và FBI sẽ hợp tác với cảnh sát Phần Lan để chiếm giữ trang web của họ với lý do nền tảng này là công cụ rửa tiền chính của Tập đoàn Lazarus và nền tảng này là một tổ chức hacker mạng được nhà nước bảo trợ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định hai địa chỉ Bitcoin và hai địa chỉ email được liên kết với Sinbad, cấm tất cả người Mỹ và bất kỳ ai giao dịch với hệ thống tài chính toàn cầu tương tác với các địa chỉ này trong tương lai. Thông tin cho thấy Sinbad đã xử lý tiền từ vụ hack Horizon Bridge và Axie Infinity.

Gã khổng lồ tiền điện tử Tether vừa thông báo rằng họ đã phong tỏa 225 triệu USD tiền điện tử được cho là thuộc về một đường dây buôn người để hỗ trợ các bộ tư pháp Hoa Kỳ. Tether cho biết các ví kỹ thuật số tự lưu trữ chứa USDT có liên quan đến các đường dây buôn người ở Đông Nam Á. Sau khi phát hiện ra số tiền, Tether và OKX đã theo dõi chuyển động của chúng và thông báo cho chính quyền bằng các công cụ Chainalysis.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch thu giữ số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la mà họ cho là thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Bộ Tư pháp cho biết họ đã nộp đơn tố tụng tịch thu đối với tài sản tiền điện tử trị giá 54 triệu USD có thể được truy tìm đến một đường dây ma túy bất hợp pháp. Người ta cáo buộc rằng từ năm 2010 đến năm 2015, Christopher Castelluzzo đã âm mưu cùng những người khác bán các mặt hàng bất hợp pháp, chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số, bao gồm 30.000 token Ethereum vào năm 2014 mà chính phủ muốn thu giữ. Trong khi anh ta bị giam giữ, chính phủ cho biết Castelluzzo đã cố gắng trốn thuế bằng cách chuyển ether sang một quốc gia khác, nhưng chính quyền đã biết được kế hoạch của anh ta thông qua các cuộc điện thoại bị nghe lén. Giờ đây, Bộ Tư pháp đang hành động để chính thức thu giữ các tài sản tiền điện tử có liên quan đến tội phạm.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ekaterina Zhdanova. Zhdanova bị cáo buộc che giấu tài sản của các khách hàng Nga và chuyển hơn 2,3 triệu USD sang Tây Âu, hành vi gian lận liên quan đến tài khoản đầu tư và giao dịch bất động sản.

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 54 triệu đô la từ một thủ lĩnh đường dây ma túy ở New Jersey. Theo các quan chức liên bang, số tiền này được giữ trong ví tiền điện tử của kẻ buôn ma túy bị kết án Christopher Castelluzzo và đồng phạm của hắn. Những chiếc ví này chứa số tiền rửa tiền từ việc bán cocaine và thuốc thiết kế qua đường bưu điện của băng nhóm này trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015. FBI cho biết trong một tuyên bố: “Việc tịch thu 54 triệu USD của chúng tôi sẽ là bài học cho những người lầm tưởng rằng chúng tôi không thể theo dõi hành vi bất hợp pháp hoặc những khoản lợi bất chính của họ, rằng họ đã sai”.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis đăng trên Một báo cáo chi tiết từ Chainalysis cho thấy tài sản tiền điện tử chiếm chưa đến 1% trong số hơn 2 nghìn tỷ USD hoạt động tài chính bất hợp pháp trên toàn cầu mỗi năm. Lummis tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì nữa, tài sản tiền điện tử không phải là vấn đề, các tác nhân xấu tồn tại trong mọi lĩnh vực và tương lai của tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ tươi sáng hơn bao giờ hết.