Cointime

Download App
iOS & Android

Binance thứ hai? Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện KuCoin và kết quả cuối cùng có thể được giải quyết

Validated Media

Biên soạn bởi: Jordan, PANews

Vào tối ngày 26 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ trên trang web chính thức của mình rằng sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và chuyển tiền trái phép. (CFTC).

Tại sao KuCoin lại bị cơ quan tư pháp Mỹ truy tố?

Theo tiết lộ, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York và Darren McCormack, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa New York (“HSI”) đã tuyên bố khởi xướng truy tố sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu KuCoin và hai người sáng lập CHUN GAN (còn gọi là "Michael") và KE TANG (còn gọi là "Eric"). Các khoản phí liên quan bao gồm:

1. Kinh doanh chuyển tiền trái phép;

2. Vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ;

3. Cố tình không duy trì đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (“AML”) được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng KuCoin để rửa tiền và tài trợ khủng bố;

4. Cố tình không duy trì các thủ tục hợp lý để xác minh danh tính khách hàng;

5. Không gửi bất kỳ báo cáo hoạt động tập tin đáng ngờ nào;

6. Kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép;

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams giải thích bản cáo trạng: "Như bị cáo buộc trong bản cáo trạng ngày hôm nay, KuCoin và những người sáng lập đã cố tình che giấu sự thật rằng một số lượng lớn người dùng Hoa Kỳ đang thực hiện các giao dịch trên nền tảng KuCoin. Người ta cáo buộc rằng KuCoin đã lợi dụng khách hàng khổng lồ ở Hoa Kỳ của mình." cơ sở để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và giao ngay tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng năm lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Luật pháp Hoa Kỳ giúp xác định và loại bỏ các âm mưu tài trợ tội phạm và tham nhũng, nhưng KuCoin đã cố tình chọn không làm như vậy. KuCoin bị cáo buộc đã không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, dẫn đến việc bị sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp. hơn 5 tỷ USD và chuyển hơn 4 tỷ USD tiền đáng ngờ và hình sự. Việc truy tố này cũng gửi một thông điệp rõ ràng tới các sàn giao dịch tiền điện tử khác: nếu họ có kế hoạch cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Điều này thật dễ hiểu. "

Quyền Đặc vụ Darren McCormack của Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa New York lưu ý rằng KuCoin đã phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, nhưng cuộc điều tra cho thấy sàn giao dịch không tuân thủ các luật cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định của cơ sở hạ tầng ngân hàng kỹ thuật số toàn cầu. . ,

Những thông tin nào khác được tiết lộ trong bản cáo trạng?

Theo thông tin cáo trạng được tiết lộ, FLASHDOT LIMITED (trước đây gọi là "Phoenixfin Limited"), PEKEN GLOBAL LIMITED và PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED là ba thực thể cùng tiến hành kinh doanh với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu KuCoin.

KuCoin thu hút hoạt động kinh doanh từ các khách hàng Hoa Kỳ thông qua nền tảng giao dịch giao ngay và sau đó là nền tảng giao dịch tương lai ra mắt vào tháng 7 năm 2019. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, KuCoin đã trở thành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với giá trị hàng tỷ USD giao dịch hàng ngày. tiền điện tử. Trang web của KuCoin quảng cáo các bảng xếp hạng công khai về các sàn giao dịch tiền điện tử cho thấy nó đã lọt vào top 5 trên toàn cầu, với một trong những bảng xếp hạng công khai cũng xếp hạng nó là sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn thứ tư và sàn giao dịch giao ngay tiền điện tử lớn thứ năm. . Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tin rằng KuCoin, GAN và TANG đã cố gắng phục vụ và trên thực tế đã phục vụ nhiều khách hàng ở Hoa Kỳ và Quận phía Nam của New York.

Do đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tin rằng KuCoin bắt buộc phải đăng ký hoạt động chuyển tiền của mình với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (“FinCEN”) và với Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (“CFTC”) vì một doanh nghiệp chuyển tiền và thương nhân hoa hồng tương lai. Ngoài ra, KuCoin phải tuân thủ các điều khoản hiện hành của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, trong đó yêu cầu duy trì các chương trình chống rửa tiền thích hợp, bao gồm xác minh danh tính khách hàng hoặc quy trình nhận biết khách hàng (“KYC”). các tổ chức như KuCoin không nhằm mục đích bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng KuCoin đã cố gắng che giấu sự hiện diện của khách hàng Hoa Kỳ để khiến KuCoin có vẻ như được miễn các yêu cầu AML và KYC của Hoa Kỳ. Theo ví dụ, vào năm 2022, KuCoin đã nói dối ít nhất một nhà đầu tư về vị trí của khách hàng, tuyên bố sai sự thật rằng họ không có khách hàng Hoa Kỳ, trong khi thực tế KuCoin có lượng khách hàng lớn ở Hoa Kỳ và trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội, KuCoin tích cực nhắm mục tiêu khuyến mãi cho Khách hàng Hoa Kỳ, chẳng hạn như KuCoin tuyên bố trong một thông báo trên Twitter vào tháng 4 năm 2022, "KYC không được hỗ trợ cho người dùng Hoa Kỳ, tuy nhiên, KYC không bắt buộc đối với KuCoin. Các giao dịch thông thường có thể được thực hiện bằng tài khoản chưa được xác minh" - điều này được coi là Chính sách không KYC của KuCoin là điều không thể thiếu cho sự phát triển và thành công của nó.

Liệu kết quả cuối cùng có phải là sự hòa giải?

Việc cơ quan tư pháp Hoa Kỳ truy tố các sàn giao dịch tiền điện tử không phải là hiếm, nếu tham khảo các trường hợp truy tố tương tự khác, không khó để nhận thấy kết quả cuối cùng rất có thể là giải quyết sau khi nộp phạt.

Ví dụ điển hình nhất chắc chắn là Binance, khi cuối năm ngoái, Binance và CEO CZ đã đồng ý nhận tội hình sự và dân sự theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Binance cũng sẽ phải trả tổng cộng 4,368 tỷ USD tiền phạt khổng lồ, bao gồm 3,4 tỷ USD từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ FINCEN (Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính) và 968 triệu USD từ OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài). Thỏa thuận giải quyết này cũng đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện tụng kéo dài chống lại CZ và Binance.

Ngay sau khi được tiết lộ rằng nó đã bị kiện ở Hoa Kỳ, KuCoin đã đăng trên mạng xã hội rằng nó đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng vẫn an toàn, đã được thông báo về các báo cáo liên quan và hiện đang điều tra chi tiết thông qua luật sư. Nó cũng nói thêm rằng họ tôn trọng luật pháp và quy định của nhiều quốc gia khác nhau và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, token gốc KCS của KuCoin đã giảm. Dữ liệu của Coingecko cho thấy sau khi tin tức về vụ kiện xuất hiện, KCS đã giảm xuống mức 12 USD, giảm hơn 12% trong 24 giờ.

Điều đáng nói là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã tuyên bố trong đơn khiếu nại pháp lý chống lại nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin rằng Bitcoin, Ethereum và Litecoin là hàng hóa, cũng có thể là giải pháp thay thế cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Đây là tin tốt”.

Đánh giá từ phản ứng chung của cộng đồng mã hóa, có khả năng giải quyết giữa hai bên trong tương lai, chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Dịch vụ lập chỉ mục trên chuỗi Subsquid đã hoàn thành tổng số vốn tài trợ là 17,5 triệu USD, với sự tham gia của DFG và các tổ chức khác

    Dịch vụ lập chỉ mục trên chuỗi Subsquid thông báo rằng họ đã hoàn thành khoản tài trợ 6,3 triệu đô la Mỹ thông qua việc bán hàng của cộng đồng CoinList cho đến nay đã đạt 17,5 triệu đô la Mỹ, theo báo cáo. rằng mã thông báo gốc SQD của nó dự kiến ​​​​sẽ được tung ra thị trường vào thứ Sáu tuần này và Subsquid SDK đã được tích hợp với Google BigQuery, cho phép các nhà phát triển sử dụng công nghệ của Google để phân tích dữ liệu chuỗi khối, từ đó giảm chi phí dữ liệu cho việc triển khai trên quy mô lớn. cộng đồng blockchain và nhà phát triển trong ngành.

  • Báo cáo quý 1 năm 2024 lạc quan: Việc triển khai EIP-4844 giúp giảm 99% chi phí gửi L1

    Optimism đã công bố báo cáo quý 1 năm 2024, trong đó số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày đạt 89.000 (tăng 23% so với tháng trước) và khối lượng giao dịch hàng ngày tăng lên 470.000 (tăng 39% so với tháng trước) . Các chỉ số này đều thấp hơn một chút so với mức cao nhất mọi thời đại trong quý 3 năm 2023. Giá trị thị trường của stablecoin của OP mainnet đạt 809 triệu USD (tăng 32% so với tháng trước). Trong sáu tháng qua, giá trị thị trường của USDT trên mạng chính OP đã tăng đáng kể, đạt 512 triệu USD (tăng 64% so với tháng trước), chiếm 63% tổng giá trị thị trường. Việc triển khai EIP-4844 đã giảm 99% chi phí gửi L1, giảm chi phí trung bình hàng ngày xuống còn 830 USD từ 420.000 USD trong những tuần trước. Lợi nhuận on-chain của mạng chính OP trong quý 1 năm 2024 sẽ là 2 triệu USD (tăng 14% so với tháng trước).

  • Peaq huy động được 20 triệu USD thông qua CoinList Launch

    Peaq, blockchain Lớp 1 cho DePIN và máy RWA, đã thông báo về việc các thành viên Cộng đồng đã hoàn thành hơn 36 triệu đô la Mỹ tiền đăng ký vượt mức và số tiền mới sẽ được sử dụng để đẩy nhanh sự phát triển của hệ thống peqosystem và thúc đẩy việc hợp nhất hơn nữa các sáng kiến ​​​​cộng đồng và hệ sinh thái khác nhau.

  • Thị trường NFT Ấn Độ NFTFN hoàn thành khoản tài trợ 50 triệu rupee

    Thị trường NFT Ấn Độ NFTFN thông báo rằng họ đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 50 triệu rupee Ấn Độ, tương đương khoảng 600.000 đô la Mỹ, thông qua phân phối mã thông báo. Số tiền mới sẽ được sử dụng để mở rộng nền tảng giao dịch NFT chi phí thấp SuperNova.

  • Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tăng cường các nỗ lực tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố tài sản kỹ thuật số

    Bộ Tài chính Hoa Kỳ hy vọng sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố bằng tài sản kỹ thuật số như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống tài trợ bất hợp pháp. Bộ hôm thứ Năm đã công bố Chiến lược quốc gia năm 2024 về chống khủng bố và tài chính bất hợp pháp khác, nêu rõ các ưu tiên của mình để giải quyết vấn đề tài chính bất hợp pháp. Bộ Tài chính nhấn mạnh công việc đang diễn ra liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với một số sàn giao dịch và tổ chức nhất định như Bitzlato và Lazarus, một thỏa thuận với Binance và cảnh báo về các vụ lừa đảo giết mổ thịt lợn. Nhìn chung, báo cáo chiến lược hôm thứ Năm cho biết bốn ưu tiên của nó là khắc phục các lỗ hổng trong quy định chống rửa tiền, hỗ trợ khuôn khổ “hiệu quả hơn và tập trung vào rủi ro”, nâng cao hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Tài liệu chiến lược nêu rõ việc cập nhật khung pháp lý hiện hành đối với tiền điện tử sẽ hỗ trợ các ưu tiên này.

  • Fed Mester: Lãi suất sẽ ở mức cao lâu hơn

    Fed Mester cho rằng kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã tăng lên; lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn; còn quá sớm để kết luận rằng quá trình phục hồi lạm phát đã bị đình trệ; ; sự cần thiết phải " "Nhiều dữ liệu về giá hơn sẽ được thu thập trong những tháng tới; dữ liệu gần đây cho thấy rủi ro đối với thị trường việc làm đã giảm bớt; sẽ mất nhiều thời gian hơn để tin rằng lạm phát đang quay trở lại mức 2%."

  • LocalMonero ngừng giao dịch khi áp lực quản lý tiền điện tử ngày càng tăng

    Theo tuyên bố do AgoraDesk đưa ra, tất cả các giao dịch trên LocalMonero đã bị đình chỉ kể từ ngày 14 tháng 5. Và trong vòng sáu tháng, toàn bộ trang web sẽ bị đóng cửa. Công ty cho biết: "Sau gần bảy năm hoạt động, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa nền tảng do sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Chúng tôi vô cùng biết ơn tình yêu và sự ủng hộ mà chúng tôi đã nhận được trong suốt những năm qua. Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có bạn. Mọi thứ. Chúng tôi yêu bạn.” Mặc dù AgoraDesk không đưa ra lý do cụ thể cho việc đóng cửa, nhưng một loạt sàn giao dịch tiền điện tử P2P, bao gồm LocalBitcoins và Paxful, đã ngừng hoạt động trong những tháng gần đây, một xu hướng chủ yếu được thúc đẩy. rủi ro pháp lý. Các vấn đề của LocalMonero phần lớn trở nên trầm trọng hơn do áp lực pháp lý đối với các đồng tiền riêng tư.

  • Công ty khai thác CleanSpark của Hoa Kỳ mua mỏ ở Wyoming gần căn cứ tên lửa

    Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark của Hoa Kỳ đã mua một trang trại khai thác ở Wyoming gần căn cứ tên lửa của Hoa Kỳ từ một công ty có liên kết với các nhà đầu tư Trung Quốc. Như đã đưa tin trước đó, Biden đã cấm các công ty khai thác tiền điện tử được các nhà đầu tư Trung Quốc hậu thuẫn sở hữu đất gần các căn cứ tên lửa của Hoa Kỳ.

  • Cơ quan quản lý chứng khoán Pháp đưa ra cảnh báo mới chống lại Bybit

    Cơ quan quản lý chứng khoán của Pháp đã đưa ra cảnh báo mới đối với sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, kêu gọi khách hàng chuẩn bị cho khả năng nền tảng này có thể đột ngột ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng Pháp. Cơ quan Thị trường Tài chính (AMF) cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm rằng sàn giao dịch này không được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) và do đó cung cấp dịch vụ bất hợp pháp tại Pháp. Bybit đã bị AMF đưa vào danh sách đen vì hoạt động bất hợp pháp kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022.

  • SEBI của Ấn Độ khuyên các cơ quan quản lý địa phương giám sát các giao dịch tiền điện tử

    Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã đề xuất rằng nhiều cơ quan quản lý nên giám sát giao dịch tiền điện tử trong nước.