Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 năm 2023, nhiều học viên Web3 đã trải qua chuyến đi TOKEN2049 khó quên tại Singapore. Trong khi khen ngợi sự phát triển mạnh mẽ của nhiều tuyến đường khác nhau, chúng tôi cũng rất buồn trước những thay đổi chỉ sau một đêm ở một số dự án.

Thành thật mà nói, trước đây tôi không để ý nhiều đến JPEX và cũng chưa sử dụng nó, nhưng vì gian hàng lớn ở hành lang mà tôi đã đi qua ngay khi bước vào Sands EXPO Cấp 4 nên thật khó để không để nhận thấy nó.

Vào ngày đầu tiên ra mắt, có rất đông người đến, sau khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đưa ra bài báo "JPEX không có giấy phép, hãy cẩn thận" vào tối ngày 13 tháng 9, không có nhân viên nào xuất hiện vào ngày thứ hai , và đương nhiên không có ai đến tư vấn. Đồng thời, một số blogger tung tin rằng việc rút 1.000 USDT khỏi sàn giao dịch sẽ yêu cầu phí xử lý là 999 USDT, điều này thực sự gây sốc.

Đánh giá dòng thời gian

Theo dòng thời gian do nhóm bảo mật OKLink biên soạn, thường xuyên được công bố trong báo cáo bảo mật trong phần học viện của trang web chính thức:

(Nội dung sau đây được trích dẫn một phần từ báo cáo , tất cả đều theo giờ Bắc Kinh)

Khoảng 5 giờ chiều ngày 13/9: Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo JPEX "không được cấp phép"

Khoảng 18h ngày 13/9: JPEX ngừng rút tiền

Khoảng 18h30 ngày 13/9: JPEX đưa ra phản hồi cho rằng Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đang đàn áp ác ý

Khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 9: Theo phản hồi từ người dùng mạng xã hội, giới hạn rút tiền JPEX được giới hạn ở 1.000 USDT và phí xử lý lên tới 999 USDT.

Khoảng 1h30 ngày 14/9: JPEX bị nghi bắt đầu chuyển tài sản

Khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 9: Không có nhân viên tại gian hàng JPEX tại địa điểm TOKEN2049.

Gần 4h chiều ngày 14/9: Trong nhóm người dùng JPEX, một số cư dân mạng cho rằng JPEX vẫn hoạt động bình thường (nghĩa là người dùng vẫn có thể rút 1 USD và App vẫn chưa ngừng chạy)

5 giờ chiều ngày 14 tháng 9: Trả lời người dùng JPEX nói rằng họ không thể rút tiền trong một thời gian và JPEX tăng giới hạn rút lên 1.000 USDT và thay đổi phí rút tiền thành 999 USDT, tức là người dùng chỉ có thể rút lên lên tới 1 USD, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đưa tin với truyền thông Hồng Kông cho biết họ đã được chuyển đến cảnh sát để theo dõi.

7:30 tối ngày 14 tháng 9: JPEX phản hồi rằng nếu người dùng có nhu cầu rút tiền khẩn cấp, họ có thể điền vào biểu mẫu để đăng ký "Rút tiền ưu tiên" và giảm phí rút tiền xuống còn 980USDT

7:30 tối ngày 14 tháng 9: JPEX phản hồi rằng nếu người dùng có nhu cầu rút tiền khẩn cấp, họ có thể điền vào biểu mẫu để đăng ký "Rút tiền ưu tiên" và giảm phí rút tiền xuống còn 980USDT

Ngày 14 tháng 9, 8:30 tối: Tin tức ẩn danh cho biết “Tòa nhà Blockchain” JPEX trống rỗng.

10 giờ sáng ngày 15 tháng 9: Người dùng JPEX bị nghi ngờ nhận được tin nhắn lừa đảo (sau khi gửi biểu mẫu "Rút tiền ưu tiên", họ được nền tảng yêu cầu "đầu tư 30% trước khi rút toàn bộ số tiền") và cảnh sát Hồng Kông đã ra mắt một cuộc điều tra.

Ngày 15 tháng 9, 1:30 chiều: BitoGroup của Đài Loan đưa ra tuyên bố rằng sàn giao dịch BitoPro của họ không có quan hệ đối tác kinh doanh với Tập đoàn JPEX và các công ty con của nó.

Lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 9: JPEX cho biết việc rút tiền sẽ phải chờ phản hồi từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, sau đó, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông cho biết họ chưa bao giờ liên hệ với họ.

Tối 15/9: Cảnh sát Hồng Kông cho biết Cục Tội phạm Thương mại đang theo dõi vụ việc và kêu gọi khiếu nại về JPEX được báo cáo thông qua báo cáo điện tử.

Sáng ngày 16 tháng 9: Ủy viên Cảnh sát Hồng Kông Siu Chak-yi cho biết đã nhận được 83 báo cáo về vụ JPEX, với số tiền liên quan khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông.

Tối 17/9: JPEX thông báo sẽ hủy niêm yết toàn bộ giao dịch trên trang quản lý tài chính.

Sáng 18/9: Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ Lin Zuo, người bị tình nghi có liên quan đến vụ JPEX, người đã tích cực quảng bá JPEX tới công chúng Hồng Kông.

Ngày 19/9: Công an bắt giữ 4 nam và 4 nữ với tội danh “âm mưu lừa đảo”, họ cùng 7 người bị bắt khác được tại ngoại chờ điều tra và phải trình báo công an vào giữa tháng 10.

Khó khăn khi rút tiền từ JPEX

Trong khi xảy ra khó khăn trong việc rút tiền, người dùng đã liên tiếp báo cáo vụ việc với cảnh sát, liên quan đến hơn 1.600 nhà đầu tư và số tiền khoảng 1,2 tỷ đô la Hồng Kông.

Kong Qingxun, Giám đốc cấp cao của Cục điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát Hồng Kông, nói với giới truyền thông rằng vụ JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo và tích cực quảng bá cái gọi là dịch vụ và sản phẩm tới công chúng thông qua quảng cáo, mạng xã hội, các kênh khác nhau. nền tảng và KOL nổi tiếng trên Internet, đồng thời được quảng cáo là Rủi ro "giá thấp và phần thưởng cao" để thu hút các nhà đầu tư tham gia. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội và càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc tuân thủ cũng như phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong ngành mã hóa.

28 địa chỉ lừa đảo

Kết hợp phân tích toàn diện dữ liệu trên chuỗi và khiếu nại của người dùng, 28 địa chỉ liên quan đã được xác minh và đánh dấu bằng nhãn "lừa đảo" để tạo điều kiện ngăn chặn và giám sát dòng tiền liên quan.

Tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, tổng số dư địa chỉ hiện tại trên chuỗi JPEX là khoảng 9,686 triệu USDT, được phân phối ở 19 địa chỉ blockchain khác nhau. Trong số đó, hai địa chỉ nạp tiền hàng đầu đã gửi tổng cộng 5,244 triệu USDT, chiếm 54%.

Tình hình thanh toán quỹ của một số địa chỉ có số dư lớn hơn 10.000 USDT như sau:

Theo quan sát và phân tích, người dùng nền tảng JPEX đã không thể rút tiền bình thường kể từ ngày 13 tháng 9, do đó, hành vi của nền tảng sau đó có thể dẫn đến dòng vốn lớn chảy ra ngoài. Sau khi chuyển tiền từ các địa chỉ trên chuỗi JPEX, tính đến ngày 19 tháng 9, khoảng 5,274 triệu USDT đã được gửi vào chuỗi. Trong số đó, 5,11 triệu USDT tập trung ở 8 địa chỉ blockchain và số tiền còn lại được lưu trữ ở nhiều địa chỉ blockchain một cách nhỏ lẻ và phân tán. Một số tiền đã được chuyển sang tài khoản sàn giao dịch.

Mối tương quan quỹ địa chỉ nền tảng JPEX như sau:

Một phần của sơ đồ liên kết quỹ như sau:

Theo Kong Qingxun, Giám đốc cấp cao của Cục điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát Hồng Kông, vụ JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Thông qua quảng cáo, mạng xã hội, các nền tảng khác nhau và quảng cáo KOL của người nổi tiếng trên Internet, cái gọi là dịch vụ và sản phẩm đã bị tích cực quảng bá tới công chúng và quảng cáo là “Rủi ro thấp, lợi nhuận cao” để thu hút các nhà đầu tư tham gia. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội và càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc tuân thủ cũng như phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong ngành mã hóa.

Ở đây, tác giả một lần nữa nhắc nhở tất cả các đồng nghiệp của Web3 hãy chú ý ngăn ngừa rủi ro, đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ và hãy luôn tỉnh táo khi sử dụng nhiều nền tảng khác nhau.