Ủy viên Cảnh sát Hồng Kông Siu Chak-yi cho biết cho đến nay, đã nhận được tổng cộng 2.636 báo cáo liên quan đến vụ JPEX, liên quan đến tổng số tiền khoảng 1,6 tỷ Đài tệ. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 72 người và phong tỏa tài sản khoảng 1,6 tỷ Đài tệ. 228 triệu Đài tệ. Tại cuộc họp của Ủy ban Tài chính Đặc biệt của Hội đồng Lập pháp, Ủy viên Hội đồng Ng Kit-chuang đã hỏi cảnh sát rằng họ nhận được bao nhiêu vụ tội phạm công nghệ liên quan đến gian lận tài sản ảo. Xiao Zeyi cho biết, năm ngoái có 6.330 vụ lừa đảo đầu tư, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 5,9 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 2/3 tổng số thiệt hại trong tất cả các vụ lừa đảo. Trong số đó, 2.342 trường hợp liên quan đến tiền điện tử, với số tiền khoảng 3,16 tỷ Đài tệ.

Ủy viên Cảnh sát Hồng Kông Siu Chak-yi cho biết trước cuộc điều tra từ thành viên Hội đồng Lập pháp Wu Jiezhuang rằng nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX đã nhận được tổng cộng 2.636 báo cáo vào năm 2023, liên quan đến 1,6 tỷ nhân dân tệ và đã liên hệ với 2.300 nạn nhân, trong đó có một vụ. mỗi người một phần ba. Các lời thú tội đã được thực hiện, 69 người bị bắt và tài sản trị giá 200 triệu nhân dân tệ bị phong tỏa. Do tính chất phức tạp của quá trình điều tra vụ án và số lượng nạn nhân lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai của các cá nhân còn lại và xem xét dòng tiền trong ví điện tử để thu thập đủ bằng chứng chứng minh tội ác của các cá nhân liên quan và chứng minh rằng JPEX không có hoạt động đầu tư thực tế.

Chưa có ai bị truy tố vì vụ lừa đảo JPEX trên sàn giao dịch tài sản ảo. Ủy viên cảnh sát Hồng Kông Siu Chak-yi cho biết vẫn cần thời gian để điều tra dòng tiền của nạn nhân. Cảnh sát và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã thành lập một ủy ban nhóm công tác chuyên trách trao đổi thông tin tình báo ít nhất hai lần một tuần.

Sàn giao dịch tài sản ảo OSL được cấp phép ở Hồng Kông cho biết các nhà cung cấp giải pháp công nghệ tài chính đã thể hiện sự quan tâm đến lợi ích tiềm tàng của việc tích hợp nền tảng mã hóa với các ngân hàng trong tương lai. Giám đốc tài chính OSL Hu Zhenbang cho biết kể từ sự cố JPEX, các cơ quan quản lý đã đẩy nhanh quá trình phê duyệt sản phẩm. Wu Zhenbang nhấn mạnh rằng các nền tảng không tuân thủ sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc họ sử dụng quá nhiều quảng cáo trong các trạm MTR như trước đây. Nhà cung cấp giải pháp Fintech Sifang Innovation Hong Kong Giám đốc kỹ thuật số và giám đốc đổi mới fintech Chen Yaowen nhấn mạnh sự tập trung của họ vào token hóa trong lĩnh vực tài sản ảo. Bằng cách tích hợp mã thông báo với các hệ thống ngân hàng, họ nhằm mục đích đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ của các ngân hàng. Chen cho biết nếu các ngân hàng tham gia vào lĩnh vực tài sản ảo, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc sẽ tích cực tham gia phê duyệt và đảm bảo các hoạt động tuân thủ, điều này cuối cùng sẽ giúp công chúng tham gia vào các giao dịch tài sản ảo thông qua các nền tảng được quản lý. Sự tham gia của các ngân hàng, cùng với việc gửi và rút tiền liền mạch, sẽ giúp phát triển thị trường tài sản ảo của Hồng Kông. Chen Yaowen cũng tuyên bố rằng có tiềm năng rất lớn để các ngân hàng khám phá sự phát triển của tài sản ảo được mã hóa và ví được quản lý.

Liên quan đến vụ JPEX, tốc độ xử lý của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong bị nhiều phương tiện truyền thông và cơ quan chức năng chỉ trích là quá chậm, khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại. Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan cho biết Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đã thể hiện thái độ của mình với tư cách là một cơ quan quản lý có trách nhiệm và có thể hành động, rất đầy đủ về mặt pháp lý, cảnh báo và thực thi.

JPEX, nền tảng giao dịch tài sản ảo liên quan đến vụ âm mưu và lừa đảo, đã đưa ra thông báo trên nền tảng của mình một tháng sau đó, nói rằng để đảm bảo rằng các cổ đông của DAO có thể nhận đủ thu nhập và cổ tức từ kế hoạch, họ đã đưa ra chương trình mua lại quỹ. với các nhà tạo lập thị trường, ngoài ra, JPEX cũng cho biết hệ thống giao dịch liên quan đến nền tảng đang được tối ưu hóa và thiết lập lại. Theo tin tức mới nhất được cảnh sát Hồng Kông công bố, tổng cộng 36 người đã bị bắt liên quan đến vụ âm mưu và lừa đảo JPEX, nhưng tất cả những người bị bắt đều đã được tại ngoại chờ điều tra. nạn nhân đã trình báo tội phạm, liên quan đến số tiền khoảng 1,58 tỷ đô la Hồng Kông.

Vào ngày 9 tháng 11, theo The Block, các công tố viên của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc ở Đài Loan, Trung Quốc, hôm nay đã bắt giữ Chang Tung-Ying, đối tác chính của văn phòng Đài Loan và Shi Yu, giảng viên trực thuộc JPEX, vì nghi ngờ vi phạm luật ngân hàng. và luật chống rửa tiền. Các công tố viên cho biết họ đã chỉ đạo Cục Điều tra Tư pháp địa phương tiến hành điều tra tại 9 địa điểm và sau đó triệu tập 4 nghi phạm. Người đàn ông đã được thả sau khi thẩm vấn.

Do vụ án bị nghi ngờ gian lận của JPEX, nhiều nghệ sĩ đến từ Hồng Kông và Đài Loan, trong đó có ca sĩ kiêm nhạc sĩ Đài Loan Chen Lingjiu, đã vướng vào cuộc tranh cãi; vì một nạn nhân đã đệ đơn kiện Chen Lingjiu, Chen đã bị thay đổi từ nhân chứng thành bị cáo; Văn phòng Công tố quận Đài Bắc hôm qua Chín địa điểm kinh doanh của JPEX tại Đài Loan đã được khám xét và thẩm vấn, và bốn người bao gồm Zhang Dongying, đối tác chính của JPEX Đài Loan, đã bị giam giữ sau khi thẩm vấn vì vi phạm luật ngân hàng, rửa tiền và các tội phạm khác; Tòa án quận Đài Bắc sẽ tổ chức một cuộc họp giam giữ ngày hôm nay tại tòa án. Ngoài Zhang và Shi, những người có những tuyên bố không nhất quán trong phiên tòa và đều bị công tố viên giam giữ, các bị cáo khác bao gồm doanh nhân Liu Jianfu, người đã nộp tiền bảo lãnh 50.000 Đài tệ, và Niu Gengchen, người đứng đầu cơ quan đăng ký JPEX Đài Loan, người đã nộp tiền bảo lãnh 50.000 Đài tệ. được mời trở lại. Điều này được hiểu rằng Zhang Dongying và các thành viên khác trong nhóm ở Đài Loan có mối liên hệ sâu sắc với nhóm điều hành JPEX ở Hồng Kông, tuy nhiên, không có khoản tiền liên quan nào bị thu giữ trong làn sóng tìm kiếm này. Tính cả Chen Lingjiu, số nạn nhân của JPEX ở Đài Loan có thể vượt quá 100. Hiện tại, chỉ có khoảng chục người nộp đơn kiện. Sàn giao dịch ảo ở nước ngoài chưa đăng ký trước công ty tại Đài Loan và chưa hoàn thành việc tuân thủ pháp luật về tiền bạc Tuyên bố nêu rõ rằng họ đang thu hút các nhà đầu tư ở Đài Loan và do đó có liên quan đến các tội phạm như luật ngân hàng và rửa tiền. (Thơi gian rảnh rôi)

JPEX, một nền tảng giao dịch tài sản ảo mà Chen Lingjiu đã chứng thực trước đó, bị dính líu đến lừa đảo. Văn phòng Công tố quận Đài Bắc Trung Quốc hôm qua đã chỉ đạo Cục Điều tra Thành phố Đài Bắc triệu tập đối tác chính người Đài Loan của nền tảng này là Zhang Dongying và 4 người khác để điều tra vụ án. Chen Vốn là nhân chứng, Zero Nine được nêu tên là bị cáo. Chen Lingjiu thông qua người đại diện của mình cho biết: "Tuần trước chúng tôi lại đến đồn cảnh sát để giải thích khiếu nại của công chúng, đồng thời cung cấp tất cả bằng chứng cho cảnh sát. Vì cuộc điều tra không được công khai nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin liên quan." Hiện tại, công việc và buổi biểu diễn của 09 vẫn diễn ra bình thường, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan công tố điều tra và mong vụ việc này sẽ được đưa ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po cho biết các sự cố tài sản ảo gần đây ở Hồng Kông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống cấp phép nền tảng giao dịch. Cuộc điều tra liên quan vẫn đang diễn ra, nhưng việc giám sát tài sản ảo và phát triển thị trường không nhất quán và Ngoài ra, Paul Chan cũng tiết lộ Hong Kong sẽ sớm ra mắt quỹ ETF đầu tiên của châu Á đầu tư vào Saudi Arabia.