Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / chính sách

Các công tố viên Gruzia cáo buộc tỷ phú George Bachiashvili biển thủ quỹ Bitcoin để rửa tiền

George Bachiashvili, người sáng lập Quỹ đầu tư chung của Gruzia, một công ty quản lý 6 tỷ đô la trong các quỹ đầu tư tư nhân đóng góp khoảng 40% GDP của đất nước, đã bị buộc tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền, chương trình nghị sự của Gruzia đưa tin hôm thứ Năm. Văn phòng Công tố Georgia đã cáo buộc Bachiashvili biển thủ “số lượng đáng kể” tiền điện tử, đặc biệt là bitcoin, kể từ năm 2015.

Theo các báo cáo, Bachiashvili đã đầu tư vào việc khai thác Bitcoin thông qua gây quỹ cá nhân và một nhà đầu tư không được tiết lộ.

Theo Agenda, hoạt động khai thác đã tạo ra 24.662 BTC trong một năm, mang lại lợi nhuận 8.253 BTC. Lợi nhuận này sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư và Bachiashvili theo số tiền đầu tư và số tiền tích lũy, đồng thời sẽ được gửi vào ví tiền điện tử của doanh nghiệp do Bachiashvili kiểm soát. Tuy nhiên, văn phòng công tố cáo buộc rằng Bachiashvili đã biển thủ lợi nhuận đó vào năm 2017, chỉ trả một phần nhỏ cho các nhà đầu tư và che giấu chi tiết về số bitcoin bị biển thủ còn lại, trị giá hơn 39 triệu USD, theo Agenda.

Bachiashvili phải đối mặt với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu bị kết tội, bao gồm cả việc che giấu các giao dịch tiền điện tử trái phép. Anh ta phải đối mặt với án tù từ 9 đến 12 năm, Agenda đưa tin. Quỹ Đồng đầu tư Georgia đã đưa ra một tuyên bố nói rằng quỹ không liên quan đến các hành động bị cáo buộc của Bachiashvili và không thể bình luận gì thêm về vấn đề này vì Bachiashvili phục vụ trong ban giám sát của quỹ.

tiền điện tử bitcoin
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Có tin đồn rằng Trump có thể gặp CEO Ripple và các đại diện ngành mã hóa khác để tham gia thảo luận về việc xây dựng chính sách mã hóa của Hoa Kỳ

    Theo CryptoPotato, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse gần đây đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với Fox News và nói về cảm xúc của Trump sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 24. Có tin rằng các token của ngành công nghiệp tiền điện tử như Brad Garlinghouse có thể sẽ cạnh tranh với Trump để thảo luận về việc tham gia. trong việc định hình chính sách mã hóa của Hoa Kỳ. Fox News đã hỏi Brad Garlinghouse về vấn đề này và mặc dù điều này chưa được xác nhận chắc chắn nhưng câu trả lời của anh ấy dường như ám chỉ điều đó. Brad Garlinghouse nói: "Tôi sẽ không bình luận về quá nhiều chi tiết ở đây. Trong suốt chu kỳ bầu cử, chúng tôi đã tích cực." Tiền điện tử được hỗ trợ và sự đổi mới cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các quan chức chính phủ thân thiện hơn để loại bỏ các quy định hiện hành thông qua việc thực thi.”

  • Người sáng lập Cardano xác nhận sẽ làm việc với chính quyền Trump về luật tiền điện tử

    Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã xác nhận kế hoạch hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Trump để giúp xây dựng luật về tiền điện tử. Mục tiêu là tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn đã phải đối mặt với những thách thức về quy định và sự không chắc chắn trong nhiều năm. Hoskinson đã tiết lộ kế hoạch trong một bài phát biểu gần đây và nói rằng việc ban hành các chính sách tích cực liên quan đến tiền điện tử sẽ cần có sự hỗ trợ từ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ông nói rằng công ty Đầu ra Toàn cầu (IOG) của ông sẽ thành lập một bộ phận chính sách riêng để quản lý tiền điện tử. Văn phòng sẽ tập trung vào việc phát triển khung pháp lý kết hợp các điều khoản của Đổi mới tài chính và Công nghệ cho Đạo luật Thế kỷ 21 (FIT21) và Đạo luật Đổi mới tài chính có trách nhiệm (RFIA). Ông nói thêm: “Tôi sẽ làm việc với các nhà lập pháp và chính quyền để dự luật lưỡng đảng được thông qua”.

  • Hạ viện Anh ủng hộ việc thông qua Dự luật Tài sản Tài sản Kỹ thuật số

    Các thành viên của Hạ viện Vương quốc Anh bày tỏ sự ủng hộ đối với Dự luật Tài sản Tài sản Kỹ thuật số của Ủy ban Pháp luật, điều này sẽ giúp giải quyết các tranh chấp pháp lý về tiền điện tử. Các nghị sĩ cũng kêu gọi chính phủ Lao động mới cung cấp sự rõ ràng hơn về tiền điện tử. Sau khi Tổng thống Mỹ Trump giành chiến thắng, giá trị thị trường của tiền điện tử đạt 2,5 nghìn tỷ USD và Bitcoin đạt mức cao kỷ lục. Hạ viện Vương quốc Anh đã đề xuất hỗ trợ cho dự luật tài sản tài sản kỹ thuật số của đất nước trong lần đọc thứ hai vào thứ Tư.

  • Hà Lan ra mắt dự luật báo cáo thuế tiền điện tử để lấy ý kiến

    Hà Lan có kế hoạch đệ trình dự luật khai thuế tiền điện tử lên Hạ viện vào nửa đầu năm 2025, sau đó sẽ thu hút ý kiến ​​đóng góp từ các bên liên quan. Folkert Idsinga, Bộ trưởng Cơ quan Doanh thu và Thuế Tiểu bang, cho biết mục đích của dự luật là tạo ra sự minh bạch hơn để ngăn chặn tình trạng trốn và trốn thuế. Hà Lan đã đưa ra một cuộc tham vấn vào thứ Năm yêu cầu các dịch vụ tiền điện tử chia sẻ dữ liệu người dùng của họ với cơ quan thuế.

  • Hạ viện Pennsylvania thông qua dự luật lưỡng đảng cung cấp sự rõ ràng về quy định đối với tài sản kỹ thuật số

    Hạ viện Pennsylvania đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm cung cấp sự rõ ràng về quy định đối với tài sản kỹ thuật số, một động thái diễn ra trong bối cảnh sự không chắc chắn ngày càng tăng đối với quy định về tiền điện tử ở cấp liên bang. Nó tiếp tục xu hướng các nhà lập pháp và thống đốc trên khắp đất nước đang cố gắng thiết lập một số quy tắc cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ. Dự luật được thông qua với đa số từ 176 đến 26, với 76 đảng viên Đảng Dân chủ và tất cả 100 đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ.

  • UAE giới thiệu khung pháp lý cho DAO

    Ras Al Khaimah Digital Asset Oasis (RAK DAO), khu kinh tế tự do của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tập trung vào tài sản kỹ thuật số, sắp giới thiệu khung pháp lý cho các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Công ty luật NeosLegal và RAK DAO cho biết hệ thống mới sẽ được ra mắt và thảo luận tại Phòng khám pháp lý DAO vào ngày 25 tháng 10. Đối tác của NeosLegal, Irina Heaver cho biết khuôn khổ này dự kiến ​​sẽ làm sáng tỏ cách DAO có thể duy trì tuân thủ pháp luật, điều mà cô tin rằng sẽ có tác động đáng kể đến quản trị phi tập trung ở UAE và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn. Thông báo nhấn mạnh rằng cơ cấu pháp lý sẽ làm rõ nghĩa vụ và lợi ích về thuế. Nó cũng sẽ cho phép quyền sở hữu tài sản đối với các tài sản trên chuỗi và ngoài chuỗi, đồng thời cung cấp sự bảo vệ pháp lý khỏi trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với những người sáng lập, thành viên và người đóng góp của DAO. Khung pháp lý cũng sẽ cho phép DAO ký kết các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và thiết lập các hướng dẫn để giải quyết các tranh chấp nội bộ và bên ngoài.

  • Deutsche Börse Clearstream: Nền tảng D7 đã phát hành hơn 10 tỷ euro trái phiếu kỹ thuật số

    Deutsche Börse Clearstream thông báo rằng nền tảng chứng khoán kỹ thuật số D7 của họ đã phát hành hơn 10 tỷ euro (11 tỷ USD) trái phiếu kỹ thuật số. Hiện tại, D7 chủ yếu được sử dụng cho hai loại phát hành, đó là trái phiếu kỹ thuật số lớn và các sản phẩm có cấu trúc. Từ góc độ kỹ thuật, nền tảng D7 sử dụng hợp đồng thông minh DAML và phiên bản DAML mới nhất hỗ trợ chuỗi khối Canton. Trước đây, Clearstream cũng đã tham gia thử nghiệm thực tế bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số CBDC của ngân hàng trung ương bán buôn của Pháp để thanh toán.

  • SEC Hoa Kỳ chính thức kháng cáo phán quyết của XRP

    Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kháng cáo phán quyết về XRP của Thẩm phán Analisa Torres, khơi dậy một cuộc chiến pháp lý về việc liệu doanh số bán XRP của các sàn giao dịch tiền điện tử có đủ điều kiện là chứng khoán hay không. Các cơ quan quản lý đã thách thức các khía cạnh chính trong phán quyết của tòa án, bao gồm cả phán quyết yêu cầu các giám đốc điều hành Ripple và phân phối XRP không dùng tiền mặt. Kết quả có thể có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của quy định về tiền điện tử.

  • Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất một lần nữa 25 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng

    Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất cơ chế tiền gửi từ 3,5% xuống 3,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, lãi suất tái cấp vốn chính và lãi suất cho vay cận biên được điều chỉnh lần lượt từ 3,65% và 3,9% xuống 3,4% và 3,65%.

  • Ireland khẩn trương soạn thảo luật tiền điện tử trước các quy định chống rửa tiền của EU

    Bộ trưởng Tài chính Ireland Jack Chambers nói với nội các rằng luật khẩn cấp sẽ được soạn thảo để cập nhật các quy định về tiền điện tử trước khi luật EU có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12. Không có thông tin chi tiết nào được tiết lộ về luật tiền điện tử mới hoặc thời điểm chính xác nó sẽ có hiệu lực. Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của EU, sẽ có hiệu lực vào tháng 12, tăng cường quyền lực của đơn vị tình báo tài chính, cho phép đơn vị này đình chỉ các giao dịch.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty