Theo Tara Annison, cựu cố vấn mã hóa kỹ thuật tại Elliptic, tại hội nghị EthCC ở Paris, Pháp, tội phạm trên Web3 đang chuyển từ Bitcoin sang stablecoin và các kế hoạch Ponzi vẫn còn tồn tại. Annison cho biết bitcoin không còn là loại tiền điện tử được lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trưởng thành, các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), dịch vụ trộn và stablecoin cung cấp cho bọn tội phạm những con đường mới để khám phá. Tội phạm đã chuyển sang các tài sản bằng đô la Mỹ như USD Coin (USDC) vì dễ dàng truy cập và rửa tiền thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Annison đã nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng đối với việc thực thi pháp luật, lưu ý rằng một nhà phát hành tập trung như Circle có thể đóng băng các mã thông báo USDC cụ thể trước khi bọn tội phạm có thể “chuyển” chúng thành tiền pháp định thông qua DEX hoặc sàn giao dịch tập trung.

Mô hình Ponzi và kim tự tháp vẫn là một đặc điểm của ngành và Annison lưu ý rằng những kiểu lừa đảo này đã đánh cắp 7,8 tỷ đô la từ những nạn nhân không cố ý. Bọn tội phạm đang tìm những cách tinh vi hơn để rửa tiền. Annison cho biết hoán đổi chuỗi và hoán đổi tài sản rất phổ biến khi bọn tội phạm cố gắng che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Annison cũng đề cập đến sự gia tăng của tiền điện tử được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho khủng bố, nhấn mạnh TRON và USDT là tài sản phổ biến cho mục đích sử dụng bất hợp pháp. Bài thuyết trình của Annison nêu bật thực tế hoạt động tội phạm trong ngành, điều này sẽ đòi hỏi các biện pháp an ninh và cảnh giác cao hơn để bảo vệ người dùng và chống lại hoạt động bất hợp pháp.