Interpol Nigeria, các chuyên gia an ninh mạng và các thành viên khác của cộng đồng tình báo địa phương đã gặp nhau để thảo luận về cách giải quyết tội phạm mạng ở nước này. Được biết, sự kiện này được tổ chức tại Abuja, thủ đô của Nigeria và được tổ chức bởi A&D Forensics với sự hợp tác của Hiệp hội Stablecoin Châu Phi. Nó nhằm mục đích giúp Interpol của Nigeria hiểu cách giảm tội phạm liên quan đến tài sản ảo, đặc biệt là stablecoin. Theo chuyên gia blockchain Chioma Onyekelu, khóa đào tạo nhằm mục đích trao quyền cho các đặc vụ Interpol sử dụng thông tin và phân tích blockchain để theo dõi và truy tố các mạng liên quan đến giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là việc sử dụng Bitcoin và stablecoin.

Theo tài khoản chính thức của Changan Tân Cương, Khu tự trị Tân Cương và Quân đoàn Tân Cương đã cùng nhau phát động một hoạt động đặc biệt để trấn áp hoạt động gây quỹ bất hợp pháp. Các lĩnh vực chính bao gồm các lĩnh vực truyền thống như quản lý tài sản của bên thứ ba, vốn cổ phần tư nhân giả và vàng giả. sàn giao dịch, cũng như tiền ảo, blockchain, du lịch văn hóa, đầu tư điện ảnh và truyền hình. Trong các lĩnh vực mới nổi như dịch vụ xóa nợ, có thông tin cho rằng các vụ án chính bao gồm các vụ án hình sự trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ; hơn năm năm.

Theo tin tức ngày 11 tháng 5, hai công dân Trung Quốc và một công dân Argentina trước đó đã bị bắt giữ vì tham gia một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Argentina. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đã trấn áp hoạt động này, đột kích một siêu thị được sử dụng làm bình phong cho hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp và thu giữ hàng chục card đồ họa. Công dân Argentina, được xác định là Fernando Barbatelli, bị cáo buộc đã đánh cắp danh tính của một công dân khác và cung cấp cơ hội đầu tư tiền điện tử cho một công dân Chile và một công dân Mexico, lừa nạn nhân đầu tư 20 Bitcoin (trị giá 1,25 triệu Đô la). Cuộc điều tra cho thấy một trong những công dân Trung Quốc bị giam giữ đã sử dụng ví tiền điện tử của mình để chuyển hơn 100 triệu USD trong hai năm qua. Trong khi các công dân Trung Quốc chỉ bị buộc tội vì tham gia vào kế hoạch này, các nguồn tin cho biết tội rửa tiền có thể được đưa vào do quy mô của hoạt động.

Theo báo cáo của Lanzhou Evening News ngày 11/5, cảnh sát quận Maiji, Tianshui mới đây đã tới 5 tỉnh, thành phố để triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, bắt giữ 13 nghi phạm và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn 1 triệu nhân dân tệ. Hiện 13 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Theo tin tức ngày 11/5, Jian Wen, 42 tuổi, người Anh gốc Hoa, đã bị tòa án Anh kết tội “tham gia dàn xếp rửa tiền” trong vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh và có thể bị kết án lên tới 14 năm tù. nhà tù. Luật sư bào chữa cho Jian Wen, Mark Harries, cho biết do lịch trình bận rộn của thẩm phán nên tòa án Anh đã hoãn tuyên án cuối cùng đối với Jian Wen ban đầu dự kiến ​​từ ngày 10/5 đến ngày 24/5.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đề xuất trong một cuộc bỏ phiếu vào thứ Sáu để chính thức cấm các hợp đồng sự kiện đặt cược vào kết quả của các hoạt động chính trị. Hiện tại, các nền tảng dự đoán như PredictIt, Polymarket, Zeitgeist và Kalshi cung cấp cho người dùng khả năng mua hợp đồng. về kết quả của các sự kiện thực tế bao gồm bầu cử và phát triển chính sách. Được biết, ba trong số năm thành viên của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã phê duyệt các quy tắc được đề xuất và công chúng hiện sẽ có 60 ngày để bình luận về các quy tắc tiềm năng.

Cơ quan quản lý phái sinh của Hoa Kỳ đã phê duyệt đề xuất cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán phổ biến, với ba trong số năm ủy viên của cơ quan này chấp thuận đề xuất này. Công chúng sẽ có 60 ngày để bình luận về các quy định tiềm năng. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra đề xuất chính thức cấm các hợp đồng sự kiện đánh bạc dựa trên kết quả của các chiến dịch chính trị, khởi động nỗ lực cách ly khách hàng Hoa Kỳ khỏi các nền tảng cho phép giao dịch hợp đồng dự đoán. Các nền tảng dự báo bao gồm PredictIt, Polymarket, Zeitgeist và Kalshi, mang đến cho người dùng cơ hội mua hợp đồng dựa trên kết quả của các sự kiện thực tế, bao gồm các cuộc bầu cử và phát triển chính sách, và rất phổ biến trong giới tiền điện tử.

Theo tin tức ngày 11 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giải thích lý do tại sao kiến ​​nghị bác bỏ đơn kiện hình sự của người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm là không hợp lệ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắc lại rằng bản cáo trạng của họ không liên quan gì đến việc mã máy tính của Tornado Cash là quyền tự do ngôn luận hay được Tu chính án thứ nhất bảo vệ. Các bị cáo không bị truy tố vì xuất bản mã máy tính mà vì sử dụng nó để thúc đẩy hoạt động kinh doanh sinh lời. bị khởi tố vì kinh doanh trái phép. Tương tự như vậy, Bộ Tư pháp giải thích rằng các ngân hàng sử dụng mã máy tính để xử lý các giao dịch tài chính. Nếu mã thực hiện công việc của một máy chuyển tiền theo quy định của pháp luật thì mã không chỉ là quyền tự do ngôn luận mà còn là mã máy tính mà con người phải đảm bảo được triển khai theo cách không vi phạm luật chuyển tiền. Tornado Cash là một phần mã, một phần lời nói, một phần thương mại và nói chung là sự sáng tạo của con người. Storm không chỉ phát hành mã; anh ấy còn điều hành một doanh nghiệp và đưa ra các quyết định vận hành trong nhiều năm. Bộ Tư pháp cho biết thỏa thuận của Tornado Cash không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tornado Cash. Chỉ vì Tornado Cash có một số mã nguồn mở, điều đó không có nghĩa là tất cả các hành động của Roman Storm với tư cách là chủ doanh nghiệp Tornado Cash liên quan đến mã đó đều được bảo vệ theo hiến pháp. Bộ Tư pháp tập trung vào hành vi có mục đích của Storm. Cụ thể, các công tố viên tập trung vào cáo buộc rằng anh ta cố tình điều hành một hoạt động rửa tiền được cho là tạo ra hơn 1 tỷ USD lợi nhuận bất chính để rửa hơn 1 tỷ USD trong các quỹ tội phạm bị cáo buộc.

SEC Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Coinbase về việc yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét liệu các quy tắc chứng khoán truyền thống có áp dụng cho tiền điện tử hay không. Coinbase cho biết trong hồ sơ của mình rằng họ muốn tòa phúc thẩm xem xét liệu bài kiểm tra Howey, vốn được sử dụng từ lâu để đánh giá chứng khoán, có nên được áp dụng cho tài sản kỹ thuật số hay không. Tuy nhiên, SEC lưu ý rằng Coinbase đã không chứng minh thành công sự cần thiết của việc đánh giá như vậy. SEC cho biết Coinbase đã cố gắng tạo ra một “thử nghiệm pháp lý mới” nhưng nỗ lực này đã bị tòa án bác bỏ. Tòa án nhận thấy rằng các lập luận của Coinbase thiếu nhất quán và không thể chứng minh thành công vấn đề mang tính quyết định. Hiện tại, thẩm phán giám sát vụ kiện của SEC chống lại Coinbase sẽ ra phán quyết về đề nghị kháng cáo giữa các phiên tòa của Coinbase.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro bị cáo buộc đã nhận hơn 500.000 USD tiền quyên góp bằng token kỹ thuật số từ một dự án tiền điện tử gian lận trong chiến dịch bầu cử năm 2022 của ông. Theo một nhà thầu cũ, hoạt động quyên góp bất hợp pháp xảy ra trong một cuộc họp vào tháng 2 năm 2022, nơi thảo luận về những lợi ích của tiền điện tử và khả năng hợp tác với chính phủ. Cáo buộc này là một trong những cáo buộc mới nhất mà Tổng thống Petro phải đối mặt trong chiến dịch tranh cử của ông, vốn đã bị Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia điều tra vào năm ngoái.