Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / chính sách

FBI buộc tội 6 người liên quan đến hoạt động chuyển tiền trị giá 30 triệu USD bằng tiền điện tử

FBI đã buộc tội sáu người bị cáo buộc điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp trị giá 30 triệu đô la bằng cách sử dụng tiền điện tử, theo tài liệu tòa án nộp tại Quận Nam New York. Các tài liệu cho thấy sáu cá nhân, Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel, không có giấy phép chuyển tiền hợp pháp ở New York. Thông tin chi tiết được tiết lộ trong các tài liệu FBI chưa được niêm phong đang tìm kiếm các vụ bắt giữ cho thấy rằng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, họ đã tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp bằng cách sử dụng web đen để đổi Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác lấy tiền mặt.

tiền điện tử
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông Hui Ching-yu đã chuyển sang lần đọc thứ hai về Dự luật Stablecoin

    Theo thông cáo báo chí của chính phủ Hồng Kông, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông, Hui Ching-yu, đã chuyển buổi đọc thứ hai về "Dự luật tiền tệ ổn định" tại cuộc họp Hội đồng Lập pháp hôm nay và hy vọng sẽ sớm thông qua nó. càng tốt. Các điểm chính của hệ thống quản lý bao gồm ba mục sau: (1) Người được cấp phép phải duy trì cơ chế ổn định dự trữ mạnh mẽ để đảm bảo rằng tài sản dự trữ stablecoin bao gồm các tài sản chất lượng cao và có tính thanh khoản cao và tổng giá trị ít nhất là bằng với loại tiền hợp pháp đang lưu hành ở mọi thời điểm, mệnh giá Stablecoin, được tách biệt hợp lý và (2) Người nắm giữ đồng tiền ổn định phải có quyền mua lại các đồng tiền ổn định từ nhà phát hành theo mệnh giá và các yêu cầu mua lại phải được xử lý mà không tính phí vô lý và trong thời gian hợp lý; được quy định, quản lý rủi ro, quy định công bố thông tin và kiểm toán cũng như các yêu cầu phù hợp về ứng viên.

  • Giám đốc điều hành Quỹ hành động Satoshi: Tiểu bang thứ ba của Hoa Kỳ sẽ chính thức ban hành luật “dự trữ Bitcoin chiến lược” trong tuần này

    Giám đốc điều hành Quỹ hành động Satoshi, Dennis Porter, cho biết tiểu bang thứ ba của Hoa Kỳ sẽ chính thức ban hành luật “dự trữ Bitcoin chiến lược” trong tuần này, tuy nhiên, ông không tiết lộ tiểu bang nào sẽ đi theo sự dẫn dắt của Texas và Pennsylvania. Anh ấy tiết lộ trên X Spaces vào ngày 15 tháng 12: “Pennsylvania và Texas đã tài trợ cho dự luật dự trữ Bitcoin. Bây giờ một tiểu bang khác đã tham gia. Họ đã gửi cho tôi bản dự thảo, vì vậy tôi biết đó là sự thật” Porter nói thêm rằng anh ấy mong đợi ít nhất 10 tiểu bang sẽ giới thiệu. Các dự luật dự trữ bitcoin, “và theo tôi, điều này sẽ không dừng lại, ít nhất 10 dự luật nữa sẽ được giới thiệu riêng lẻ.”

  • Quỹ Đạo luật Satoshi Lianchuang: Một dự luật “Dự trữ chiến lược Bitcoin” khác sẽ được giới thiệu vào tuần tới

    Dennis Porter, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của tổ chức vận động Bitcoin Satoshi Act Fund, đã đăng trên nền tảng X rằng nhóm sẽ ra mắt một dự luật “Dự trữ chiến lược Bitcoin” khác vào tuần tới.

  • Đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc: Ngày mai sẽ ra mắt dự luật truy tố đặc biệt các vụ án chính trị và tư pháp của Hàn Quốc

    Đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, Đảng Dân chủ Hàn Quốc, cho biết vào ngày 8 giờ địa phương rằng họ sẽ khởi xướng các dự luật truy tố đặc biệt vào sáng ngày 9 liên quan đến tình trạng bất ổn dân sự ở Hàn Quốc và các vụ án tư pháp liên quan đến bà Yoon Seok-yue.

  • Dự luật tiền tệ ổn định của Hồng Kông đã được công bố và dự kiến ​​sẽ được trình lên Hội đồng Lập pháp để đọc lần đầu vào ngày 18 tháng 12

    Theo thông cáo báo chí của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông vào ngày 6 tháng 12, Hồng Kông đã xuất bản "Dự luật tiền tệ ổn định" trên Công báo hôm nay để giới thiệu một hệ thống quản lý dành cho các tổ chức phát hành tiền tệ ổn định tiền tệ fiat ở Hồng Kông. "Dự luật" nhằm mục đích cải thiện khung pháp lý cho các hoạt động tài sản ảo nhằm giải quyết các rủi ro tiềm ẩn do stablecoin tiền tệ fiat gây ra đối với sự ổn định tài chính, đảm bảo rằng người dùng được bảo vệ đầy đủ và tận dụng những lợi ích mà tài sản ảo và các công nghệ liên quan có thể mang lại. Theo hệ thống cấp phép được đề xuất, bất kỳ người nào thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây trước tiên phải có giấy phép từ Cơ quan tiền tệ: (i) trong quá trình kinh doanh, phát hành tiền tệ fiat ở Hồng Kông (ii) trong quá trình hoạt động; kinh doanh, phát hành các mỏ neo được tuyên bố hoặc (iii) tích cực thúc đẩy việc phát hành đồng tiền ổn định hợp pháp của mình cho công chúng Hồng Kông. Để triển khai hệ thống một cách hiệu quả, Dự luật cũng đề xuất trao cho Cơ quan tiền tệ các quyền giám sát, điều tra và thực thi cần thiết. Dự luật sẽ được trình lên Hội đồng Lập pháp để đọc lần đầu vào ngày 18 tháng 12.

  • Trump: David Sacks sẽ nỗ lực thiết lập khuôn khổ pháp lý về mã hóa nhằm đảm bảo ngành mã hóa phát triển mạnh ở Hoa Kỳ

    Trong thư bổ nhiệm của mình, Trump tuyên bố rằng Sacks sẽ làm việc để thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho phép ngành công nghiệp tiền điện tử có được sự rõ ràng mà nó đang đòi hỏi và phát triển mạnh ở Hoa Kỳ. Phân tích chỉ ra rằng David Sacks được kỳ vọng sẽ giúp dẫn đầu việc bãi bỏ quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử mà Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Vị trí này dự kiến ​​​​sẽ cung cấp cho những người ủng hộ tiền điện tử một đường dây trực tiếp tới Nhà Trắng và đóng vai trò là người liên lạc giữa Trump, Quốc hội và các cơ quan liên bang liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Về trí tuệ nhân tạo, David Sacks sẽ giúp Trump ghi dấu ấn riêng của mình đối với một công nghệ mới nổi mà việc sử dụng đã bùng nổ trong những năm gần đây. David Sacks sẽ đi đầu trong việc xác định cách chính phủ liên bang áp dụng trí tuệ nhân tạo và quản lý việc sử dụng nó, vì những tiến bộ trong công nghệ trí tuệ nhân tạo và việc áp dụng của người tiêu dùng mang lại cả lợi ích và rủi ro rộng lớn liên quan đến an ninh quốc gia, quyền riêng tư, việc làm và các lĩnh vực rủi ro khác.

  • Cơ quan quản lý tài chính của Úc đề xuất các quy tắc tiền điện tử mới, nêu bật các rủi ro và biện pháp giảm thiểu

    Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã phát hành một tài liệu tham vấn đề xuất cập nhật hướng dẫn quy định về tài sản kỹ thuật số, tập trung vào các yêu cầu tuân thủ theo Đạo luật Công ty. Các sửa đổi đối với Biểu mẫu thông tin 225 (INFO 225) bao gồm 13 ví dụ nhằm mục đích làm rõ khi nào tài sản kỹ thuật số đủ điều kiện là sản phẩm tài chính, chẳng hạn như stablecoin, mã thông báo được bao bọc và dịch vụ đặt cược. Trong số các ví dụ này, ASIC phác thảo các kịch bản liên quan đến token trao đổi, stablecoin chịu lãi và tài sản được token hóa như vé hòa nhạc. Hướng dẫn dự thảo đề xuất rằng việc phân loại phụ thuộc vào “các quyền, lợi ích, kỳ vọng và tính năng sản phẩm vốn có và được cung cấp cùng với token”. ASIC khuyến khích các công ty tiền điện tử nộp đơn xin giấy phép dịch vụ tài chính của Úc, cung cấp cho họ thời gian ân hạn trước hành động pháp lý.

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức ký luật thuế tiền kỹ thuật số

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật quy định việc đánh thuế các loại tiền kỹ thuật số, TASS đưa tin. Theo luật, tiền kỹ thuật số được coi là tài sản. Điều này cũng áp dụng cho các loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán ngoại thương trong khuôn khổ Chế độ pháp lý thử nghiệm (EPR) trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số. Việc khai thác và bán tiền kỹ thuật số không phải chịu thuế VAT. Các nhà khai thác cơ sở hạ tầng khai thác phải báo cáo với cơ quan thuế sử dụng dịch vụ của họ để phát hành tiền điện tử. Việc không truyền tải thông tin đó kịp thời sẽ bị phạt 40.000 rúp. Vì mục đích thuế thu nhập cá nhân, tiền kỹ thuật số kiếm được thông qua khai thác sẽ được phân loại là thu nhập bằng hiện vật (thuật ngữ thường được sử dụng khi thanh toán được thực hiện bằng hàng hóa hoặc dịch vụ thay vì tiền tệ). Giá trị của đồng tiền thu được sẽ được xác định dựa trên báo giá thị trường. Thu nhập đó sẽ bị đánh thuế theo thuế suất lũy tiến thông thường, có tính đến các khoản khấu trừ thuế đối với số phí khai thác. Đồng thời, thu nhập từ việc mua, bán hoặc lưu thông tiền kỹ thuật số khác sẽ bị đánh thuế theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân hai giai đoạn (13% đối với thu nhập lên tới 2,4 triệu rúp và 15% đối với thu nhập trên số tiền này). Họ đưa thu nhập từ giao dịch chứng khoán, tiền gửi ngân hàng và các nguồn khác vào cùng một cơ sở tính thuế. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số sẽ bị đánh thuế ở mức tiêu chuẩn (25% kể từ năm 2025).

  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng công nghệ và sản phẩm mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền

    "Luật chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ying Yong, Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải chung sức tăng cường đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, quán triệt đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi về nâng cao phạm vi tội phạm nguồn rửa tiền, đồng thời triển khai đồng bộ các quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Hình sự “tội phạm rửa tiền” và áp dụng chính xác “Hai đỉnh cao” “Về quản lý” Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về rửa tiền", tăng cường chiến dịch ba năm chống tội phạm rửa tiền, trừng phạt rửa tiền và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật, tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng các tội phạm mới công nghệ, sản phẩm mới và hoạt động kinh doanh mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền và cùng nhau hình thành một cuộc đình công.

  • Đài Loan buộc các nhà cung cấp tiền điện tử thực hiện đăng ký chống rửa tiền

    Đài Loan đã tiến tới việc đưa ra các quy định chống rửa tiền (AML) mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử sau khi chính quyền phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử vì những vi phạm liên quan. Vào ngày 27 tháng 11, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã thông báo rằng các yêu cầu đăng ký phòng chống rửa tiền sắp tới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được hoãn lại đến ngày 30 tháng 11 so với thời hạn trước đó là ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo các thông báo trước đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không đăng ký với chính phủ có thể phải đối mặt với hai năm tù hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu Đài tệ (155.900 USD).

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty