Ngân hàng trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính xem xét các mối quan hệ xã hội của các cá nhân có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền liên quan đến tài sản hơn 1,8 tỷ đô la Singapore (1,3 tỷ USD). Cơ quan tiền tệ Singapore đã đưa ra thông báo tới người đứng đầu bộ phận tuân thủ của tất cả các công ty tài chính trong thành phố, yêu cầu họ xem xét mọi giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường của những cá nhân này từ đầu năm 2020. Ngân hàng đã phải giám sát giao dịch với 34 người, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ hồi tháng trước. Các tài sản bao gồm vàng, ô tô hạng sang, tiền mặt và tiền điện tử đã bị tịch thu trong hoạt động ngày 15 tháng 8 của cơ quan quản lý. Khoảng 10 ngân hàng, bao gồm cả công ty cho vay lớn nhất đất nước DBS Group Holdings Ltd và các đơn vị địa phương của Citigroup và Credit Suisse, đã liên quan đến vụ việc khi cuộc điều tra tiếp tục.