Hôm thứ Năm, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố rằng Zhong Shigao, Xu Naifeng và Jiang Fei bị nghi ngờ lừa đảo các ngân hàng khu vực New York hơn 10 triệu USD và cố gắng chuyển đổi nó thành tiền điện tử. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết bộ ba này đã đánh cắp hàng triệu đô la từ gần chục tổ chức tài chính từ năm 2018 đến năm 2022. Theo bản cáo trạng, họ đóng giả là nạn nhân của các vụ chuyển tiền gian lận và lừa các ngân hàng ghi có vào tài khoản của họ, “nhân đôi số tiền của họ một cách hiệu quả”. Ba bị cáo đã bị FBI bắt giữ và phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự tại Tòa án quận phía Nam của Hoa Kỳ. Các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo ngân hàng, âm mưu lừa đảo qua đường dây ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính, âm mưu rửa tiền và trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Mức án tối đa có thể lên tới gần 100 năm.