Được viết bởi: Portal Labs

Khi thị trường tài sản tiền điện tử ngày càng phát triển, ngày càng nhiều nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao ủy thác tài sản tiền điện tử của mình cho các tổ chức bên thứ ba để đảm bảo an toàn cho tài sản của họ và tuân thủ các yêu cầu tuân thủ toàn cầu. Sự xuất hiện của các dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử lấp đầy những khoảng trống về bảo mật, thanh khoản và tuân thủ mà các nhà đầu tư có giá trị ròng cao phải đối mặt trong quản lý tài sản tiền điện tử.

Nhưng trong số nhiều nền tảng lưu ký, nền tảng nào đáng tin cậy hơn đối với các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao? Chúng ta có thể học hỏi được những trường hợp ứng dụng thành công nào khác?

Trong bài viết này, Portal Labs sẽ đánh giá 10 nền tảng có ảnh hưởng nhất trong ngành lưu ký tài sản tiền điện tử để giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt trong thị trường phức tạp này.

Lưu ký tiền điện tử là gì?

Nói một cách đơn giản, lưu ký tài sản tiền điện tử là việc bảo quản, quản lý và đánh giá cao tài sản tiền điện tử thông qua các tổ chức chuyên nghiệp. Đối với các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao, đây không chỉ là công cụ bảo vệ tài sản mà còn là dịch vụ cốt lõi cho phép họ tập trung vào đầu tư chiến lược và tối ưu hóa phân bổ tài sản.

Các dịch vụ mà nền tảng lưu ký cung cấp cho nhà đầu tư bao gồm:

So với việc sử dụng ví lạnh để lưu trữ, lợi thế của việc lưu ký bên thứ ba là:

Bảo vệ

Mặc dù về mặt kỹ thuật, ví lạnh có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của tin tặc trực tuyến, nhưng việc lưu ký của bên thứ ba cung cấp khả năng bảo mật toàn diện hơn. Thông qua người giám hộ chuyên nghiệp, tài sản không chỉ được lưu trữ trong ví lạnh mà còn được hưởng công nghệ đa chữ ký và bảo vệ bảo hiểm. Theo cách này, các nhà đầu tư không chỉ có thể tránh được các cuộc tấn công của tin tặc mà còn nhận được khoản bồi thường bảo hiểm trong những trường hợp nghiêm trọng.

Tuân thủ và minh bạch

Các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao thường phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ trên phạm vi toàn cầu. Các nền tảng lưu ký sử dụng các biện pháp tuân thủ như KYC (xác minh danh tính khách hàng) và AML (chống rửa tiền) để đảm bảo tài sản của nhà đầu tư tuân thủ luật pháp và quy định quản lý tài chính của nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, các báo cáo kiểm toán thường xuyên và quản lý tài sản minh bạch do nền tảng lưu ký cung cấp cho phép các nhà đầu tư nắm được tình trạng tài sản của mình bất cứ lúc nào và đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch trong quản lý tài sản.

Tính thanh khoản

Nền tảng lưu ký của bên thứ ba cung cấp cho các nhà đầu tư cách quản lý tài sản thuận tiện hơn. Thông qua nền tảng lưu ký, các nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục đầu tư hoặc thanh lý tài sản nhanh hơn mà không phải lo lắng về việc truy cập vào ví lạnh. Các nền tảng lưu ký thường hợp tác với nhiều sàn giao dịch và tổ chức tài chính để đảm bảo tính thanh khoản của tài sản và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng khi cần.

Tối ưu hóa thuế

Các nền tảng lưu ký thường cung cấp dịch vụ tạo báo cáo thuế tự động để giúp các nhà đầu tư tránh rủi ro về thuế và giảm gánh nặng thuế. Theo cách này, các nhà đầu tư không chỉ có thể đảm bảo tính tuân thủ của tài sản mà còn có thể lập kế hoạch hợp lý về các vấn đề thuế trên phạm vi toàn cầu và tránh các rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ việc quản lý cá nhân.

Gánh nặng quản lý

Tối ưu hóa thuế

Các nền tảng lưu ký thường cung cấp dịch vụ tạo báo cáo thuế tự động để giúp các nhà đầu tư tránh rủi ro về thuế và giảm gánh nặng thuế. Theo cách này, các nhà đầu tư không chỉ có thể đảm bảo tính tuân thủ của tài sản mà còn có thể lập kế hoạch hợp lý về các vấn đề thuế trên phạm vi toàn cầu và tránh các rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ việc quản lý cá nhân.

Gánh nặng quản lý

Đối với các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao, mức độ phức tạp và rủi ro khi quản lý tài sản tiền điện tử không hề nhỏ. Chức năng hỗ trợ khách hàng và phục hồi tài khoản 24/7 do nền tảng lưu ký cung cấp có thể đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể nhận được trợ giúp bất cứ lúc nào và tránh mất tài sản do lỗi vận hành hoặc sự cố kỹ thuật.

Cuối cùng, các nền tảng lưu ký thường hỗ trợ quản lý nhiều tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, token DeFi và NFT. Điều này cho phép các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao quản lý các tài sản đa dạng trong cùng một nền tảng mà không cần phải phân bổ chúng trên nhiều nền tảng, do đó cải thiện hiệu quả quản lý.

Nền tảng lưu ký tiền điện tử chính thống

Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua 10 nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử có ảnh hưởng nhất và xem xét các ưu điểm và tính năng tương ứng của chúng.

BitGo

BitGo luôn được các tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu ưa chuộng. Nhờ tính bảo mật, hỗ trợ tuân thủ và quản lý thanh khoản vượt trội, công ty này chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực lưu ký tài sản tiền điện tử.

Nơi neo đậu

Anchorage cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử an toàn cho các nhà đầu tư tổ chức thông qua công nghệ tiên tiến và chứng nhận tuân thủ, và dần trở thành một trong những nền tảng lưu ký đáng tin cậy nhất trong ngành tiền điện tử.

Tài sản kỹ thuật số Fidelity

Là một phần của tập đoàn tài chính khổng lồ Fidelity, Fidelity Digital Assets kết hợp những lợi thế của các dịch vụ tài chính truyền thống để trở thành nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử được các nhà đầu tư tổ chức ưa chuộng.

Lưu ký Coinbase

Là công ty con của Coinbase, Coinbase Custody cung cấp các dịch vụ lưu ký có tính bảo mật và tuân thủ cao và được nhiều quỹ đầu tư và sàn giao dịch toàn cầu tin tưởng rộng rãi.

Quyền nuôi dưỡng Song Tử

Tính tuân thủ và bảo mật cao của Gemini Custody khiến nơi đây trở thành một trong những nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử đáng tin cậy nhất trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.

Khối lửa

Công nghệ Fireblocks kết hợp tính bảo mật và tính linh hoạt để cung cấp cho khách hàng tổ chức các dịch vụ quản lý và lưu ký tài sản hiệu quả.

Sự tin cậy

Trustology cam kết cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho những khách hàng có giá trị tài sản ròng cao có nhu cầu đặc biệt và là một thế lực mới nổi trong ngành lưu ký tài sản tiền điện tử.

Sổ cái két sắt

Ledger Vault đã trở thành nền tảng được nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và tổ chức tài chính lựa chọn nhờ công nghệ bảo mật phần cứng và giải pháp lưu trữ lạnh.

Mặt Trăng

Luno cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại nhiều thị trường trên toàn thế giới, với lượng người dùng đặc biệt cao ở các thị trường mới nổi.

Lưu ký Bitstamp

Bitstamp Custody tận dụng thương hiệu của Bitstamp và nền tảng sâu rộng của nó trên thị trường tài chính toàn cầu để mang đến các dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín cao cho lĩnh vực lưu ký tài sản tiền điện tử. Các dịch vụ lưu ký của công ty được nhiều tổ chức và quỹ ưa chuộng, trở thành lựa chọn quan trọng cho các nhà đầu tư tổ chức.