Vào ngày 26 tháng 11, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ Năm đã hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giá token Tornado Cash TORN đã tăng 486,02% trong 24 giờ qua, với khối lượng giao dịch gần 10 triệu USD. đô la và mức tăng trong 24 giờ là 15438,18%.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain và tiền điện tử, mâu thuẫn giữa quyền riêng tư và giám sát ngày càng trở nên nổi bật. Trong trò chơi này, máy trộn tiền điện tử Tornado Cash đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng trong cuộc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tranh cãi về lệnh trừng phạt Tornado Cash không chỉ liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư mà còn liên quan đến ranh giới quyền hành chính và giải thích pháp lý.

Máy trộn tiền điện tử và những thách thức về quyền riêng tư

Tiền điện tử được biết đến với đặc điểm giao dịch mở và minh bạch và bất kỳ ai có kiến ​​thức kỹ thuật đều có thể theo dõi dòng tiền thông qua blockchain. Tuy nhiên, việc công khai này cũng mang đến những rủi ro về quyền riêng tư. Tội phạm bạo lực, tấn công của hacker và các hành động độc hại nhắm vào các giao dịch nhạy cảm diễn ra phổ biến, khiến nhu cầu về quyền riêng tư của người dùng càng trở nên cấp thiết hơn. Vì lý do này, các công cụ trộn tiền điện tử ra đời.

Tornado Cash là một dịch vụ lai dựa trên chuỗi khối Ethereum nhằm ẩn danh các giao dịch thông qua công nghệ hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, công cụ bảo vệ quyền riêng tư này không chỉ thu hút người dùng hợp pháp mà còn trở thành công cụ để bọn tội phạm và tin tặc rửa tiền. Theo cáo buộc từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, khoảng 7 tỷ USD tiền điện tử đã chảy qua Tornado Cash kể từ khi thành lập vào năm 2019, một số trong đó có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tranh chấp pháp lý về lệnh trừng phạt OFAC

Vào năm 2022, OFAC công bố các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, cấm công dân Hoa Kỳ tham gia vào các giao dịch của mình. Lệnh trừng phạt đã làm dấy lên những tranh chấp pháp lý quan trọng về việc liệu quyền hành pháp có vượt quá giới hạn hay không. Theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Tổng thống và các cơ quan mà ông ủy quyền có thể phong tỏa tài sản và lợi ích tài sản của các tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, liệu bản chất của Tornado Cash có đáp ứng được định nghĩa này hay không đã trở thành trọng tâm của vụ án.

Trong nhiều vụ kiện, các nguyên đơn đã lập luận rằng công nghệ cốt lõi của Tornado Cash—hợp đồng thông minh bất biến—là mã phần mềm nguồn mở, không phải là một thực thể hay cá nhân và do đó không cấu thành “tài sản” có thể bị xử phạt. Ngoài ra, vụ kiện cũng chỉ ra rằng cách giải thích mở rộng của OFAC có thể dẫn đến việc mở rộng quyền lực hành chính không hạn chế và gây ra mối đe dọa đối với quyền riêng tư cá nhân, phát triển nguồn mở và các giao dịch pháp lý.

Ý nghĩa mang tính bước ngoặt của phán quyết của tòa án

Phán quyết của Tòa phúc thẩm khu vực thứ năm cho rằng hợp đồng thông minh của Tornado Cash không phải là “tài sản của một công dân hoặc tổ chức nước ngoài” và bản chất bất biến của nó loại trừ nó khỏi quyền tài phán của IEEPA. Phán quyết này đánh dấu sự làm rõ của hệ thống tư pháp về ranh giới quyền lực của chính phủ trong việc xử lý các công nghệ mới.

Tòa án chỉ ra rằng mặc dù công nghệ hợp đồng thông minh có thể mang lại những hậu quả bất lợi nhưng việc lập pháp nên do Quốc hội chỉ đạo thay vì thông qua việc giải thích mở rộng của các cơ quan hành chính để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Token gốc của Tornado Cash, TORN, đã tăng vọt trên thị trường sau phán quyết, cho thấy phản ứng tích cực của cộng đồng tiền điện tử đối với phán quyết.

Tòa án chỉ ra rằng mặc dù công nghệ hợp đồng thông minh có thể mang lại những hậu quả bất lợi, nhưng việc lập pháp nên do Quốc hội chỉ đạo thay vì thông qua các cơ quan hành chính mở rộng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Sau phán quyết, token gốc của Tornado Cash, TORN, đã tăng mạnh trên thị trường, cho thấy phản ứng tích cực của cộng đồng tiền điện tử đối với phán quyết.

Sự cân bằng trong tương lai của quy định và quyền riêng tư

Dù phán quyết của tòa án mang lại cho Tornado Cash chiến thắng tạm thời nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Chính phủ có thể vẫn theo đuổi các con đường pháp lý khác để buộc nền tảng phải chịu trách nhiệm, trong khi các nhà phát triển vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Gần đây, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã bị kết tội rửa tiền và phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm, điều này càng làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa các cơ quan quản lý và nhà phát triển nguồn mở.

Tầm quan trọng của phán quyết này không chỉ nằm ở tác động trực tiếp của nó đối với Tornado Cash mà còn ở ý nghĩa sâu rộng của nó đối với toàn bộ ngành mã hóa, cộng đồng công nghệ nguồn mở và bảo vệ quyền riêng tư. Là một trường hợp mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực DeFi (tài chính phi tập trung), trường hợp Tornado Cash sẽ trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng trong việc phát triển các quy định và công nghệ bảo mật trong tương lai.

bản tóm tắt

Vụ Tornado Cash cho thấy sự phức tạp của các cơ quan quản lý khi xử lý các công nghệ mới nổi. Sự cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư và an ninh quốc gia đòi hỏi một khung pháp lý chi tiết và rõ ràng hơn thay vì dựa vào việc mở rộng quyền hành pháp. Quốc hội nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc xây dựng các quy định thích ứng với những thay đổi công nghệ và tránh việc thực thi quá mức hoặc vi phạm quyền riêng tư do khoảng trống quy định gây ra.

Đối với ngành mã hóa, phán quyết này củng cố tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và cũng nhắc nhở những người thực hành chú ý đến sự tích hợp giữa công nghệ và luật pháp. Tornado Cash vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý như rửa tiền và ổn định tài chính, và các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro liên quan.

Và quyền riêng tư là một quyền chứ không phải là một tội ác. Trong thời đại công nghệ không ngừng đổi mới, thách thức cân bằng giữa quyền riêng tư và quy định chỉ mới bắt đầu.