Tỉnh Kyunggi, tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc, lần đầu tiên triển khai hệ thống theo dõi kỹ thuật số để giúp thu hồi các khoản nợ của những người trốn thuế bằng tiền điện tử, thu về tổng cộng 4,6 triệu USD. Trong số đó, 5.910/2.390 người vi phạm đã được xác định. Theo hãng thông tấn Yonhap, tỉnh Kyunggi tuyên bố đã thu được 4,6 triệu USD từ những người trốn thuế tiền điện tử. Hệ thống theo dõi kỹ thuật số, lần đầu tiên được sử dụng ở Hàn Quốc, đã tiết lộ số điện thoại di động của người phạm tội bằng cách sử dụng số đăng ký địa phương của người phạm tội hoặc người vi phạm do chính quyền địa phương nắm giữ, sau đó được sử dụng để theo dõi các tài khoản liên quan trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Hệ thống đã rút ngắn quy trình sáu tháng trước đây để yêu cầu thông tin trường hợp từ các sàn giao dịch tiền điện tử xuống chỉ còn 15 ngày.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc đã bắt đầu thúc đẩy hoãn thuế lợi nhuận tiền điện tử thêm hai năm nữa như một phần trong lời hứa tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào tháng Tư. Phương tiện truyền thông địa phương Herald Business Daily đưa tin rằng đảng này tin rằng việc đánh thuế tiền điện tử sẽ chỉ có thể thực hiện được sau khi khuôn khổ cơ bản này được thiết lập. Đại diện của đảng cũng nhấn mạnh, cơ sở tính thuế vẫn chưa được xác định. Quan chức này giải thích rằng không giống như các sàn giao dịch chứng khoán, không có thực thể nào được ủy quyền giám sát giao dịch tiền điện tử. Đảng tin rằng sẽ phải mất hai năm để thiết lập một hệ thống như vậy. Quan chức đảng cầm quyền cũng cho biết thuế sẽ bảo vệ tài sản và tính mạng của đất nước, lưu ý rằng một số khía cạnh của chính phủ cho đến nay đã “bỏ bê” thị trường tiền điện tử. Được biết, việc thực hiện thuế đã bị trì hoãn nhiều lần. Kế hoạch ban đầu là thực hiện thuế vào năm 2022. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã đạt được thỏa thuận hoãn thực hiện thuế cho đến năm 2023, với lý do còn thiếu sót trong thủ tục thu thập thông tin do Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) thực hiện. Vào tháng 7 năm 2022, các quan chức chính phủ đã thông báo rằng việc thực hiện thuế lợi nhuận 20% bằng tiền điện tử sẽ bị hoãn lại thêm hai năm nữa. Lần này, nhà lập pháp trích dẫn các điều kiện thị trường trì trệ trong không gian tiền điện tử và cần có thời gian để chuẩn bị các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng tội phạm tiền điện tử sẽ phải đối mặt với án tù chung thân khi các quy định bảo vệ người tiêu dùng mới có hiệu lực vào tháng 7 năm nay. Vào tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã đề xuất một khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng được gọi là Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo. Các quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7, bao gồm thao túng thị trường, giao dịch bất hợp pháp và các hành vi vi phạm khác, kèm theo hình phạt hình sự hoặc phạt tiền tùy theo mức độ nghiêm trọng. Nếu số tiền thu được từ tội phạm vượt quá 5 tỷ won (3,8 triệu USD), người phạm tội có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Hàn Quốc đã và đang tăng cường quy định đối với ngành tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là nhắm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng. Sáng kiến ​​được phê duyệt buộc các công ty và nhân vật của công chúng phải tiết lộ việc nắm giữ tiền điện tử.

Các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Bang, nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra về việc đình chỉ rút tiền tại công ty cho vay tiền điện tử địa phương Delio và công ty đầu tư Haru Invest. Bang sở hữu phần lớn cổ phần của B&SHoldings, công ty mà Haru Invest cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc dịch vụ liên tục bị đình chỉ. Tên đầy đủ của Bang chưa được tiết lộ do quy định về quyền riêng tư của giới truyền thông địa phương. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, Delio, công ty tuyên bố đã xử lý số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô la trên dịch vụ cho vay của mình, đã ngừng việc rút tiền của người dùng. Delio cho rằng việc đình chỉ là do hoạt động gửi và rút tiền từ Haru Invest, một công ty quản lý đầu tư tiền điện tử mà Delio hợp tác bị dừng đột ngột. Cùng ngày, Haru đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhà điều hành lô hàng B&S Holdings, cáo buộc họ lừa gạt công ty bằng cách cung cấp báo cáo quản lý sai sự thật. Theo báo cáo trước đây của Digital Asset, Haru tuyên bố rằng B&S đã mất số tiền trị giá 350 tỷ won (262 triệu USD) trên sàn giao dịch FTX bị sụp đổ.

Bithumb thông báo rằng các công ty thành viên của Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) đã gia hạn thời gian cảnh báo đầu tư được chỉ định cho Orbit Chain (ORC) và có kế hoạch kéo dài đến ngày 20 tháng 2. Có thể thực hiện các biện pháp để kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng, cảnh báo , chấm dứt hỗ trợ giao dịch, v.v. Các thành viên DAXA đang xem xét và giám sát các điều kiện thị trường và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư cũng như cung cấp thông tin và phản hồi kịp thời.

Jeong Jung-hoon, Thứ trưởng Cục Thuế và Hải quan thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, cho biết để trả lời các câu hỏi của công chúng về việc liệu thuế tiền điện tử có nên được bãi bỏ cùng với thuế đầu tư tài chính hay không, cơ quan lập pháp của nước này, Quốc gia. Hội, nên thảo luận xem có nên loại bỏ lợi nhuận từ tài sản tiền điện tử như một loại thuế đầu tư tài chính hay không. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đệ trình sửa đổi Luật thuế thu nhập liên quan đến thuế đầu tư tài chính vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Cuộc bầu cử Quốc hội toàn quốc dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Chế độ thuế tiền điện tử của đất nước sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Người nộp thuế có lợi nhuận từ tài sản tiền điện tử vượt quá 2,5 triệu won (1.865 USD) sẽ bị đánh thuế ở mức 22%. Hệ thống thuế đối với thu nhập đầu tư tài chính dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cùng ngày.

Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng các quy định pháp lý đối với các “máy trộn” tài sản tiền điện tử bị các tổ chức bất hợp pháp lạm dụng như một phương tiện rửa tiền. Nguồn tin từ Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc cho biết: “Nếu tài sản tiền điện tử được đưa vào máy trộn, việc theo dõi tiền và giám sát tội phạm sẽ rất rắc rối. Chúng tôi tin rằng nguy cơ rửa tiền thông qua máy trộn cao. Hoa Kỳ đã đưa ra các quy định về máy trộn vào năm ngoái. Sau đó, Hàn Quốc cũng bắt đầu xem xét điều này. Việc quản lý các máy trộn tài sản tiền điện tử đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã đưa ra thông cáo báo chí vào ngày 12 tháng 1, nhấn mạnh rằng các công ty chứng khoán trong nước có thể đã vi phạm các quy định khi môi giới các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được niêm yết ở nước ngoài. Cảnh báo được đưa ra khi FSC đang vật lộn với khuôn khổ pháp lý và những thách thức đối với tài sản ảo, khiến các công ty chứng khoán lớn của Hàn Quốc như Merit Securities và Samsung Securities đình chỉ trước các dịch vụ môi giới của họ đối với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Canada và Đức. Bất chấp những hạn chế mà ETF giao ngay phải đối mặt, các công ty chứng khoán không có trong danh sách cảnh báo của FSC vẫn tiếp tục giao dịch ETF tương lai Bitcoin. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc tuyên bố rằng khung pháp lý đối với tài sản ảo đang được thiết lập và có thể có khả năng đầu tư vào các quỹ ETF giao ngay Bitcoin được niêm yết ở nước ngoài trong tương lai.

Ủy ban Tài chính Hàn Quốc nhắc lại rằng họ sẽ tuân thủ các quy định hạn chế các tổ chức tài chính phát hành quỹ ETF tiền điện tử, lấy lý do ổn định thị trường tài chính và bảo vệ nhà đầu tư là lý do để duy trì các hạn chế hiện tại. Luật thị trường vốn hiện hành của Hàn Quốc giới hạn phạm vi tài sản cơ bản của chứng khoán hợp đồng đầu tư như ETF đối với các công cụ đầu tư tài chính, tiền tệ và hàng hóa thông thường, nhưng không bao gồm tiền điện tử.

Giáo sư Kim Yoo-sung của Trường Luật Đại học Yonsei của Hàn Quốc cho biết ông tin rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng xem liệu giao dịch tương lai tài sản ảo có nên bị coi là tội phạm cờ bạc hay không. Tuyên bố này liên quan đến việc cơ quan tài chính Hàn Quốc không phân loại tài sản ảo là sản phẩm tài chính. Theo đoạn thứ hai Điều 10 của Đạo luật Thị trường vốn Hàn Quốc, khi các nhà điều hành kinh doanh đầu tư tài chính tham gia kinh doanh đầu tư tài chính thì các quy định tại Điều 246 của Luật Hình sự không áp dụng. Nói cách khác, các nhà điều hành kinh doanh đầu tư tài chính được cấp phép tham gia vào kinh doanh đầu tư tài chính. Có, tội đánh bạc không áp dụng. Mặt khác, trong trường hợp tài sản ảo của Hàn Quốc, không thể áp dụng ngoại lệ vì chúng không phải là sản phẩm tài chính. Giáo sư cho biết Tòa án Tối cao Hàn Quốc trước đây đã kết án các nhà điều hành trang web đầu tư tương lai ảo phạm tội mở cơ sở đánh bạc và tiếp tay cho việc mở cơ sở đánh bạc. Giáo sư nhấn mạnh rằng trừ khi có trường hợp đặc biệt, có thể có câu hỏi về việc liệu giao dịch kỳ hạn có nên hay không được coi là tội phạm cờ bạc. Giáo sư nói thêm rằng cần phải phát triển các tiêu chuẩn cờ bạc liên quan đến giao dịch tài sản ảo.