Vào ngày 1 tháng 9, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Delio, một công ty tài chính mã hóa, bao gồm đình chỉ mọi hoạt động trong ba tháng, phạt 1,896 tỷ won (khoảng 1,44 triệu đô la Mỹ) và sa thải một giám đốc điều hành. FIU tuyên bố rằng Delip đã chuyển tài sản ảo của khách hàng 171 lần cho các nhà khai thác tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo và hỗ trợ các nhà khai thác tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo để lưu trữ tài sản ảo. Ngoài ra, Delio đã vi phạm nghĩa vụ nhận dạng khách hàng của mình khi không tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới.

Theo những người trong ngành, Tòa án Phá sản Seoul ở Hàn Quốc đã tổ chức phiên tòa thứ hai vào ngày 31 thay mặt cho Delio, một công ty tài chính tiền điện tử đã đình chỉ tiền gửi và rút tiền, đồng thời hoàn tất quy trình điều trần để quyết định bắt đầu tái cơ cấu. Tòa án được cho là đã chấp thuận việc Delio sử dụng phí lưu trữ của trang web để tiếp tục hoạt động. Delio trước đó đã đình chỉ trang web này vào tháng trước, nói rằng phí lưu trữ trang web của họ chưa được tòa án chấp thuận và phí vẫn chưa được thanh toán. Trước đây, công ty tài chính tiền điện tử Delio của Hàn Quốc đã tuyên bố thông qua cộng đồng giao tiếp người dùng chính thức của mình rằng quy mô tiền gửi tài sản ảo là khoảng 90 tỷ won (khoảng 68 triệu USD). Tỷ lệ tổn thất sẽ không được biết cho đến khi khôi phục tài sản hoạt động, thanh lý và các biện pháp khác đã hoàn thiện, hiện nay dự đoán sẽ đạt Khoảng 30-50%.

Ngày 22/8, theo Yonhap News Agency, thành phố Cheongju, Hàn Quốc đã yêu cầu 7 sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm Upbit và Bithumb cung cấp thông tin chi tiết về việc nắm giữ tiền điện tử của 8.520 người dùng nợ hơn 1 triệu won tiền thuế địa phương và bị truy đuổi.

Theo tin tức vào ngày 21 tháng 8, Văn phòng Công tố Tối cao, văn phòng công tố quốc gia cao nhất của Hàn Quốc, đã phân bổ hơn 986 triệu won trong năm nay để điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong số đó, 778 triệu won được sử dụng để mua giấy phép phần mềm cho thiết bị phân tích và theo dõi tài sản ảo và 208 triệu won được sử dụng cho Kế hoạch chiến lược tích hợp (ISP) nhằm xây dựng nền tảng phân tích và theo dõi các giao dịch bất hợp pháp của tài sản ảo.

Các đảng cầm quyền và phe đối lập của Hàn Quốc đã quyết định gửi biểu mẫu đồng ý cung cấp thông tin cá nhân trong Quốc hội lâm thời vào tháng 8 để thúc đẩy một cuộc điều tra toàn diện của Ủy ban Quyền và Lợi ích Tài sản Tiền điện tử. Trong số họ, ngoại trừ vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình trực tiếp, chỉ các thành viên của quốc hội mới điều tra đầy đủ tình trạng nắm giữ và giao dịch tiền điện tử và thông tin giao dịch tài chính như thông tin tài khoản của các tổ chức tài chính khác ngoài trao đổi sẽ bị loại khỏi phạm vi chấp thuận cung cấp thông tin cá nhân.

Vào ngày 11 tháng 8, Upbit, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã thông báo rằng do các vấn đề được phát hiện trong các đánh giá rủi ro thường xuyên và không thường xuyên, để bảo vệ người dùng và ngăn ngừa tai nạn, họ đã quyết định đình chỉ hai nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Delio và BitTrade. Việc gửi và rút tài sản kỹ thuật số trên 1 triệu won. Upbit nhắc nhở người dùng rằng các khoản tiền gửi trước đó được thực hiện thông qua Delio và BitTrade sẽ được phản ánh sau khi hoàn tất quy trình xác minh nguồn tiền gửi, trong khi các khoản tiền gửi được thực hiện sau khi tạm ngưng sẽ được hoàn trả. Upbit cho biết động thái này nhằm đảm bảo an toàn cho các quỹ và ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc đã đột kích vào văn phòng của người sáng lập Ngân hàng Kakao, theo đài truyền hình Korean Broadcasting Corporation (KBS).

Bithumb Meta, một công ty con của sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb của Hàn Quốc, đã phát hành một video giới thiệu cho NAEMO WORLD vào ngày 10. Video giới thiệu lần này là một video chơi thực tế của Square World dài 20 giây, cho thấy một thế giới mới nơi một nhân vật trong Square World xây dựng không gian và thành phố của riêng mình. Nemo World dự kiến ​​sẽ chính thức khai trương vào năm 2024.

Theo thông báo chính thức, nền tảng giao dịch mã hóa của Hàn Quốc Upbit sẽ ra mắt STG, hỗ trợ các cặp giao dịch trên thị trường BTC.STG chỉ hỗ trợ tiền gửi từ mạng Ethereum. Bị ảnh hưởng bởi tin tức, STG đã tăng hơn 13% trong một khoảng thời gian ngắn và giá hiện tại là 0,6872 đô la Mỹ.

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ giám sát tài chính, tuyên bố rằng họ đã nhận được báo cáo về các vụ lừa đảo đầu tư khác nhau liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các ưu đãi để mua với giá thấp và do đó đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng tài chính. Trước khi thực hiện Đạo luật bảo vệ người dùng tiền điện tử vào tháng 7 năm sau, Dịch vụ giám sát tài chính sẽ bắt đầu vận hành trung tâm báo cáo gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử vào ngày 1 tháng 6 để ngăn ngừa rủi ro gian lận đầu tư trong khoảng thời gian quy định. Tính đến cuối tháng trước, tổng cộng 406 báo cáo đã được nhận thông qua trang web của trung tâm. Các trường hợp chủ yếu bao gồm tư vấn đầu tư tư nhân của các cơ quan tư vấn đầu tư bất hợp pháp, v.v. Dịch vụ giám sát tài chính nhấn mạnh rằng rất khó để đánh giá mức giá phù hợp của các loại tiền điện tử chưa niêm yết và đừng để bị lừa khi nói rằng chúng được bán với giá thấp. Ngoài ra, trước khi niêm yết, rất khó để nhận ra tiền điện tử và có thể xảy ra trường hợp không thể thu hồi số tiền đầu tư.