Ben Hutten, một đối tác tại công ty luật Orrick, nói rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã chú ý đến tiền điện tử và ngay cả khi các công ty khai thác hiện không được chú ý, họ vẫn có lý do để thận trọng. Nếu người khai thác cung cấp dịch vụ cho một người trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, OFAC có thể coi đây là sự hỗ trợ đáng kể cho người bị trừng phạt và có thể là cơ sở cho các biện pháp trừng phạt đối với nhà cung cấp dịch vụ. Christopher Bendiksen, giám đốc nghiên cứu Bitcoin tại CoinShares, đồng ý và nói rằng ông tin rằng một số thợ mỏ cuối cùng sẽ bắt đầu xem xét các giao dịch liên quan đến các địa chỉ trong danh sách OFAC, “điều này sẽ trở thành một chi phí đối với họ khi kinh doanh ở phương Tây”.

Ethereum MEV-relay bloXroute Labs cho biết bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, họ sẽ từ chối danh sách các khối chứa các giao dịch chứa địa chỉ được liệt kê trong Danh sách những người bị chặn và quốc gia bị chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC).

CoinList, một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại San Francisco, đã đạt được thỏa thuận với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các vi phạm lệnh trừng phạt. CoinList đã đồng ý trả 1.207.830 USD. OFAC cho biết sàn giao dịch này đã vi phạm lệnh trừng phạt Nga/Ukraine của OFAC khi xử lý 989 giao dịch từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022 thay mặt cho người dùng thường trú tại Crimea.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng đợt trừng phạt thứ hai đối với các quan chức và mạng lưới tài chính có liên quan đến Hamas, nhắm vào các tài sản khác trong danh mục đầu tư của Hamas và các công ty có liên quan đến việc hỗ trợ các Cá nhân Hamas trốn tránh các lệnh trừng phạt. OFAC cũng đã trấn áp hoạt động giao dịch tiền điện tử có liên quan đến Hamas và có kế hoạch chỉ định một quan chức Hamas ở Iran cũng như các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cũng sẽ nhắm mục tiêu vào một thực thể có trụ sở tại Gaza, đóng vai trò là đường dẫn cho các khoản tiền bất hợp pháp của Iran chảy vào Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).

Theo tin tức do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố, họ đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas. OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên Hamas và các cộng sự tài chính trong một thông báo ngày 18 tháng 10 để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel. Các thực thể nằm trong danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt của OFAC bao gồm “sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza và nhà điều hành nó” sử dụng địa chỉ ví Bitcoin (BTC). Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm "loại bỏ nguồn thu nhập của Hamas" để đáp trả vụ tấn công ngày 7/10 khiến nhiều người Israel thiệt mạng. Được biết, sàn giao dịch sử dụng tiền kỹ thuật số có tên là "Mua tiền mặt và Công ty chuyển tiền" và được điều hành bởi Khan Yunis, cư dân Gaza. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết cả công ty và Yunis đều có liên quan đến Hamas. Ngoài ra, công ty này còn bị cáo buộc có liên hệ với các chi nhánh của al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo.