Vào ngày 29 tháng 8, theo giám sát của MistTrack, những kẻ tấn công Steadefi cho đến nay đã chuyển 624,3 ETH (khoảng 1,03 triệu đô la Mỹ) sang Tornado Cash. Trước đó, vào ngày 8 tháng 8, giao thức DeFi Steadefi đã bị tấn công và số tiền bị đánh cắp lên tới khoảng 1,14 triệu đô la Mỹ, kẻ tấn công đã kiểm soát ví của người triển khai giao thức và chuyển quyền sở hữu tất cả các kho tiền sang ví do anh ta kiểm soát. Hiện tại, kẻ tấn công đã cạn kiệt tất cả số tiền có thể cho vay trên Arbitrum và Avalanche, đồng thời chuyển đổi tài sản thành ETH và chuyển chúng sang mạng chính Ethereum thông qua cầu nối chuỗi chéo.

Một trong những người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa 1 tỷ USD, nhưng đã được tại ngoại. Luật sư bào chữa Brian Klein cho biết các cáo buộc do cơ quan công tố đưa ra có ý nghĩa sâu rộng và có thể ảnh hưởng đến tất cả các nhà phát triển phần mềm vì Storm bị cáo buộc giúp phát triển Tornado Cash hơn là rửa tiền.

Những người sáng lập giao thức bảo mật Tornado Cash phải đối mặt với cáo trạng lên tới 25 năm tù, cáo buộc họ đã cân nhắc việc bổ sung các thủ tục nhận biết khách hàng và chống rửa tiền vào thỏa thuận và đã hành động kém cỏi sau khi thỏa thuận bị xử phạt. Một trong những người sáng lập đã bị bắt và được thả, một người khác vẫn chưa bị bắt và người thứ ba đang bị quản thúc tại gia chờ xét xử. Các cáo buộc đã gây ra tranh cãi về quyền riêng tư kỹ thuật số. Theo các công tố viên Hoa Kỳ, ngay từ năm 2021, những người sáng lập Tornado Cash đã tranh cãi về việc liệu họ có nên đưa các thủ tục nhận biết khách hàng và chống rửa tiền vào thỏa thuận quyền riêng tư của họ hay không.

Vào ngày 25 tháng 8, Brian Klein, luật sư của Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, cho biết Roman Storm đã được tại ngoại. Luật sư cho biết ông vẫn vô cùng thất vọng khi các công tố viên đã buộc tội Roman Storm giúp phát triển phần mềm. Vào ngày 24 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, cùng Roman Storm và Roman Semenov, một người đồng sáng lập khác của Tornado Cash, bị buộc tội âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một cơ quan tài chính. Roman Semenov bị Mỹ bắt giữ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt. Bản cáo trạng cáo buộc rằng cả hai chịu trách nhiệm rửa hơn 1 tỷ USD tiền tệ hỗn hợp.

Vào ngày 24 tháng 8, theo trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Roman Storm, người đồng sáng tạo Tornado Cash đã bị FBI và Sở Thuế vụ bắt giữ với cáo buộc âm mưu rửa tiền, âm mưu vận hành một hoạt động chuyển tiền trái phép. kinh doanh và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD tại Tornado Cash do họ điều hành và tổ chức tội phạm mạng bị trừng phạt Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã rửa hàng trăm người hàng triệu đô la.

Vào ngày 24 tháng 8, tổ chức phi lợi nhuận có chính sách tập trung vào tiền điện tử Coin Center đã xuất bản một bài viết phân tích về những cáo buộc gần đây chống lại những người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov. Bài viết giải thích thêm về nguyên tắc tiền ảo năm 2019 của FinCEN, theo đó các nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không được coi là người chuyển tiền. Theo Coin Center, dựa trên các tình tiết được trình bày trong cáo buộc, các bị cáo dường như phù hợp với định nghĩa của FinCEN về một nhà cung cấp phần mềm ẩn danh hơn là một kẻ chuyển tiền. Bài báo cũng lưu ý rằng chính phủ tuyên bố rằng các bị cáo đã quảng bá công cụ Tornado Cash và thu lợi từ các token quản trị liên quan đến hợp đồng thông minh, nhưng các hoạt động này không đến mức chấp nhận và chuyển tiền tệ.

Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov, đã được đưa vào Danh sách Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Báo cáo chỉ ra rằng động thái này đánh dấu động thái lớn đầu tiên của OFAC nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân Semenov và điều đó cũng có nghĩa là cuộc điều tra Tornado Cash của OFAC đã leo thang. Các công tố viên cho biết Semenov vẫn chưa bị bắt.Người đồng sáng lập Roman Storm, người không bị OFAC xử phạt, đã bị bắt vào thứ Tư.Người đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 vì liên quan đến tiền- tội rửa tiền. Bị cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan bắt giữ.

Một tòa án Hoa Kỳ đã giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn tiền mã hóa Tornado Cash, cho rằng quyền hiến pháp đầu tiên không áp dụng cho vụ việc. Tornado Cash bị Bộ Tài chính đưa vào danh sách đen vào tháng 8 năm 2022 vì cáo buộc giúp hacker Triều Tiên Lazarus rửa tiền, một phần vì nó được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ và bỏ tù cho đến tháng 4 năm 2023. Giờ đây, một tòa án Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu trừng phạt của sáu người dùng Tornado Cash, giữ nguyên lệnh cấm đối với máy trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum.

Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã giữ nguyên thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, bác bỏ một thách thức pháp lý từ sáu người dùng Tornado Cash.