Những kẻ tấn công BH đã gửi số tiền bị đánh cắp vào Tornado.cash

MistTrack đã đăng trên mạng xã hội X rằng những kẻ tấn công RocketSwap đang chuyển tiền sang Tornado Cash. Dưới đây là chi tiết chuyển khoản: 1.0x73c...b8341 đã chuyển 51ETH sang Tornado Cash; 2.0x8d3...277a4 chuyển 38ETH sang Tornado Cash. Như đã đưa tin trước đó, dự án sinh thái cơ sở RocketSwap đã bị tấn công bởi các lỗ hổng. Kẻ tấn công đã kết nối tài sản bị đánh cắp với Ethereum, dẫn đến mất 471 ETH (khoảng 868.000 USD).

Theo giám sát của Paidun, PolyNetwork đã chuyển 1253,1 ETH sang Tornado Cash.

Công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs đã báo cáo rằng tổng mức sử dụng máy trộn tiền điện tử Tornado Cash đã giảm 90% sau khi Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022, khối lượng giao dịch Tornado Cash đã vượt quá 2,8 tỷ USD, nhưng trong cùng kỳ năm 2023, khối lượng này đã giảm xuống còn 425 triệu USD. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Tornado Cash vào danh sách đen vào tháng 8 năm 2022, cho rằng đây là công cụ chính được những kẻ độc hại sử dụng để rửa tiền. Tornado Cash cho phép người dùng tiền điện tử trao đổi mã thông báo trong khi che giấu địa chỉ ví trên các mạng Ethereum, Chuỗi BNB, Arbitrum, Avalanche và Optimism. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng dịch vụ này đã được sử dụng để rửa hơn 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm cả nhóm hack Lazarus của Triều Tiên. Các nhà nghiên cứu của TRM cho biết, trong khi các hacker Triều Tiên chủ yếu chuyển sang các công cụ trộn Bitcoin khác, một số hoạt động sử dụng trái phép Tornado Cash vẫn tiếp tục.

Arkham đăng trên Trong 30 ngày qua, 77,35 triệu đô la tài sản đã được chuyển qua các hợp đồng trên mạng chính ETH. Tornado Cash hoạt động trên 7 chuỗi khác nhau và làm xáo trộn việc chuyển 10 tài sản tiền điện tử khác nhau. Tài sản hỗn hợp nhất là ETH gốc trên mạng chính Ethereum và vào thời kỳ đỉnh cao vào tháng 7 năm 2021, Tornado Cash nắm giữ hơn 700 triệu đô la ETH trong các hợp đồng của mình. Sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, tài sản của Tornado đã giảm hơn 60% và khối lượng chuyển nhượng giảm mạnh. Nhưng bất chấp việc người sáng lập Tornado2/3 bị bắt giữ, TVL và khối lượng chuyển nhượng đã phục hồi kể từ đó, Tornado TVL hiện ở mức xấp xỉ 118.300 ETH (187,9 triệu USD).

Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ được đánh dấu là APIG rugpull đã chuyển 790,4 BNB (trị giá khoảng 167.000 USD) sang Tornado Cash.

Theo thông báo chính thức từ CertiK, địa chỉ EOA (0xf80) đã chuyển 300 ETH sang Tornado Cash. Số tiền này đến từ một chiến dịch lừa đảo trước đó xảy ra trong quá trình hủy bỏ USDC.

Theo Twitter chính thức của CertiK, địa chỉ được đánh dấu “Fake_Phishing184285” trên Ethereum đã chuyển 100 ETH (khoảng 172.000 USD) sang Tornado Cash. Được biết, số tiền này đến từ các địa chỉ lừa đảo EOA khác đã hoạt động cách đây 50 ngày.

Vào ngày 30 tháng 8, Craig Timm, giám đốc cấp cao về chống rửa tiền tại Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận Hoa Kỳ (ACAMS), nói rằng Bộ Tư pháp dường như đã chỉ ra cụ thể trong vụ Tornado Cash rằng vấn đề là do nó gây ra. giao diện người dùng chứ không phải bản thân hợp đồng thông minh. Có vẻ như các khoản phí sẽ không được thực hiện nếu không có giao diện người dùng. Cựu công tố viên tội phạm tài chính Anand Sithian cho biết token TORN gốc của Tornado Cash là một yếu tố phức tạp khác. Theo cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng mã thông báo để kiếm lợi từ hoạt động của dịch vụ Tornado Cash, trong đó trích dẫn các tin nhắn họ gửi cho nhau được cho là thảo luận về sự cần thiết phải tăng giá TORN.

Theo bản phát hành chính thức của CertiK, địa chỉ được đánh dấu là kẻ tấn công Steadefi số 2 trên Ethereum đã chuyển 24,3 ETH (khoảng 40.000 USD) sang Tornado Cash. Số tiền này đến từ vụ rò rỉ khóa riêng của Steadefi được báo cáo vào ngày 7 tháng 8.