Dự luật của Thượng nghị sĩ Warren nhằm chống lại hoạt động tài trợ bằng tiền điện tử cho khủng bố giành được sự ủng hộ từ Hạ viện Hoa Kỳ
Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Sean Caste (D-Ill.) cho biết ông có kế hoạch đưa ra một dự luật nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh có báo cáo cho rằng Hamas đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử trước các cuộc tấn công vào Israel hồi đầu tháng này.
Caste nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận về một dự luật mà Thượng nghị sĩ Warren đã đưa ra tại Thượng viện để đạt được mục tiêu này". Caste không nêu rõ dự luật nào, nhưng Warren đã giới thiệu lại một dự luật vào tháng 7 rằng nó sẽ trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời mở rộng các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng đối với các nhà cung cấp ví tài sản kỹ thuật số, người khai thác và những người tham gia khác.
Thượng nghị sĩ Mexico có kế hoạch đưa Bitcoin vào chương trình nghị sự chính trị
Thượng nghị sĩ mới của Mexico Indira Kempis đã gây xôn xao vào năm ngoái khi bà đưa ra dự luật tạo ra một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Giờ đây, cô ấy đặt mục tiêu biến Bitcoin trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình nghị sự chính trị của mình. Kempis là một nghị sĩ đến từ bang Nuevo León, nằm ở phía bắc Thành phố Mexico và giáp Texas. Cô đã giúp xây dựng đội ngũ để trở thành Bitso, sàn giao dịch lớn nhất đất nước và bắt đầu thảo luận trong cơ quan lập pháp để thúc đẩy những gì cô coi là “con đường dẫn đến những giải pháp thay thế sáng tạo”. Cô đề xuất dự luật nói trên, ban đầu không đề cập đến Bitcoin hoặc tài sản phi tập trung. Trong dự luật ban đầu của mình, ngân hàng trung ương Mexico, Ngân hàng Mexico, sẽ là nhà phát hành duy nhất của loại tiền kỹ thuật số.
Quy định về Stablecoin của Nhật Bản: Thử thách cân bằng giữa an ninh và lợi nhuận
Nhật Bản là quốc gia tiên phong trong việc quản lý stablecoin, nhưng hầu hết các nước lớn vẫn chưa quản lý chúng. Các quy định về stablecoin của Nhật Bản cố gắng giải quyết những mối lo ngại lớn nhất về các stablecoin lớn, với các quy định nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản hỗ trợ cho các stablecoin. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến những thách thức kinh doanh, chẳng hạn như làm thế nào để tạo ra một hệ thống phát hành stablecoin vừa an toàn vừa sinh lời và tìm ra mô hình sinh lời. Thị trường stablecoin của Nhật Bản cần cân bằng giữa an ninh và lợi nhuận.
Thái Lan trì hoãn thực hiện kế hoạch “tiền kỹ thuật số”
Julapun Amornvivat, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan, cho biết kế hoạch “tiền kỹ thuật số” của chính phủ phát hành 10.000 baht (khoảng 280 USD) cho mỗi công dân nước này trên 16 tuổi không thể triển khai vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 như kế hoạch ban đầu . Đã mở rộng gần đây. Julapun giải thích rằng cần thêm thời gian để phát triển một hệ thống an toàn và kế hoạch này cần được giữ bí mật càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, chương trình sẽ ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2024.
Cảnh sát London thành lập đội 40 người chuyên chống tội phạm mã hóa
Để đối phó với việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong các hoạt động tội phạm, Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn đã thành lập một nhóm chuyên trách gồm 40 người chuyên chống lại tội phạm tiền điện tử. Kể từ khi thành lập vào tháng 5, lực lượng đặc nhiệm đã phản hồi 74 thông tin tình báo và tiến hành 19 cuộc điều tra tội phạm tích cực.
Trưởng Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia: Ủy ban Chống Tham nhũng đã phát hiện ra việc sử dụng các phương tiện truyền thông mới để rửa tiền như tiền điện tử
Tan Sri Azam Baki, ủy viên trưởng Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, chỉ ra rằng quyên góp cho các tổ chức từ thiện và che giấu tài sản dưới danh nghĩa đại diện và tài trợ chính trị đã được xác định là một trong những phương thức hoạt động tội phạm rửa tiền ngày càng tràn lan ở nước này. MACC cũng xác định các vectơ mới cho hoạt động rửa tiền, bao gồm việc sử dụng tiền điện tử, giao dịch ngầm, tổ chức tài chính xuyên biên giới và dịch vụ tài chính nước ngoài. Sự phức tạp của các kỹ thuật rửa tiền khiến công việc thu hồi tiền của các cơ quan thực thi pháp luật trở nên phức tạp và thách thức hơn.
Giáo sư thỉnh giảng của Viện Quản lý Tài chính Hồng Kông: Hồng Kông có thể làm chậm sự phát triển của giao dịch tài sản ảo
Yang Yuchuan, giáo sư thỉnh giảng tại Viện Quản lý Tài chính Hồng Kông, cho biết cơn sốt tiền điện tử đã tăng lên nhanh chóng trong vài năm qua và các hoạt động có rủi ro cao đã bùng nổ trong một môi trường không được kiểm soát. Cơn bão vòng tròn tiền tệ đã hình thành. Trước hết, nền tảng giao dịch ảo là giao dịch tiền ảo, bản thân nó rất rủi ro, đồng thời không có gì đảm bảo về giá trị của nó và có đặc điểm là rủi ro cao. Không dễ để chính phủ đưa những (giao dịch tài sản ảo) này vào sự giám sát. Hồng Kông có thể cần phải làm chậm lại sự phát triển của các giao dịch tài sản ảo. Chính phủ nên tăng cường công khai về rủi ro đầu tư và cố gắng giáo dục các nhà đầu tư đầu tư thận trọng và thận trọng. cảnh giác. Các nhà đầu tư bán lẻ thông thường không nên đầu tư vào những dự án như vậy.
Ủy viên Hải quan Hồng Kông: Các giao dịch tiền ảo chủ yếu liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới và cần có sự hợp tác quốc tế để truy tìm chúng
Ủy viên Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Ho Pui-shan cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng các giao dịch tiền ảo thường liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới, Hải quan cần liên lạc và hợp tác với các trung tâm tình báo quốc tế với hy vọng truy tìm nguồn gốc. quan tâm hơn đến cơ chế hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.
He Peishan cho biết cô sẽ tới Hàn Quốc vào cuối tháng này để chuẩn bị tham gia cuộc gặp cấp cao, hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin tình báo trong việc chống rửa tiền và hợp tác trong các hoạt động thực thi pháp luật giữa hai bên. hai bên. He Peishan cũng nói rằng sẽ luôn có cơ hội để cải thiện hệ thống giám sát và thực thi pháp luật, đồng thời cô tin rằng các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục xem xét các hệ thống và luật hiện hành. Cô nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền ảo hoặc tài sản có tính bảo mật cao và không bị hạn chế về thời gian hay khu vực nên cần nhiều nỗ lực hơn để xử lý.
Thủ phạm giả danh quan chức FTX đang gửi email chứa thông tin lừa đảo đến hộp thư của chủ nợ.
Theo nhiều nguồn tin, thủ phạm giả danh quan chức FTX hiện đang gửi email chứa thông tin lừa đảo đến hộp thư của chủ nợ, nhà đầu tư được khuyến cáo không nên cả tin và hãy giữ tài sản cá nhân của mình đúng cách.
Hong Kong Telecom: Ctrip và các công ty khác được mời tham gia dự án thí điểm đô la Hồng Kông kỹ thuật số
HKT Payment, một công ty con của Hong Kong Telecom, tiết lộ rằng họ đã tham gia chương trình thí điểm "Đô la Hồng Kông kỹ thuật số" (e-HKD) của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông thông qua một liên minh liên ngành và đã mời Bệnh viện Baptist Hồng Kông, Trip.com (Ctrip), Hiệp hội chuyên nghiệp quản lý Hồng Kông, The Club và Club Travel, một số công ty đổi mới trong các ngành khác nhau, đã tham gia vào vụ kiện "Khoản vay có bảo đảm bằng tài sản được mã hóa", mô phỏng các khoản vay bằng đô la Hồng Kông kỹ thuật số để thử nghiệm cho các mục đích cụ thể mục đích và cung cấp ý kiến cho HKMA về các kế hoạch thí điểm có liên quan.
