Cục Kho bạc Hồng Kông: Kế hoạch xem xét các thể chế, hình thức và yêu cầu pháp lý phù hợp để giám sát khả thi đối với tài sản ảo OTC
Ủy ban Tài chính của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông sẽ thảo luận về quy định của nền tảng giao dịch tài sản ảo.Về các hình thức giám sát OTC có thể có, Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông trả lời rằng chính phủ và các cơ quan quản lý sẽ xem xét các biện pháp quản lý từ tùy từng thời điểm và xem xét đưa ra các biện pháp thích hợp để đáp ứng sự phát triển của thị trường, bao gồm quản lý các hoạt động kinh doanh liên quan không phải là nền tảng giao dịch tài sản ảo, có tính đến các cơ quan quản lý, biểu mẫu và yêu cầu pháp lý phù hợp. Hiện tại, không có số liệu thống kê chính thức về số lượng OTC hoạt động trong các cửa hàng thực tế ở Hồng Kông. Ngành này ước tính có hơn một trăm OTC ở Hồng Kông, một số trong số đó xử lý hàng tỷ giao dịch tiền mặt mỗi năm. Ngoài ra, những người trong ngành cũng đề xuất rằng OTC nên được hải quan giám sát và giấy phép MSO hiện tại nên được mở rộng sang tài sản ảo. Các giao dịch vượt quá 8.000 nhân dân tệ phải được đăng ký bằng tên thật, đồng thời, những người có trách nhiệm nên được đào tạo về AML thiết lập cơ chế báo cáo các giao dịch đáng ngờ, cơ quan hải quan cũng cần thành lập đội ngũ chuyên trách và nâng cao chuyên môn.
Trụ sở JPEX Australia bị hủy niêm yết
JPEX, sàn giao dịch tài sản ảo bị nghi ngờ âm mưu lừa đảo ở Hong Kong, tháng trước bị phát hiện công ty đăng ký tại Australia đã nộp đơn xin hủy đăng ký và mới đây, người ta phát hiện trụ sở R&D của sàn này tại Sydney, Australia, bị nghi ngờ. trống rỗng, biển hiệu bên ngoài tòa nhà cũng bị hư hỏng, bị xé bỏ. Theo thông tin đăng ký đất đai tại địa phương, hợp đồng thuê trụ sở chính của JPEX tại Úc ban đầu dự kiến hết hạn vào năm 2025. Huang Junshuo, thành viên của Hội đồng Lập pháp Kế toán, tin rằng việc di dời trụ sở R&D JPEX của Úc có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý các vụ việc. đồng thời nêu rõ mọi hành động được thực hiện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.
Đơn đăng ký eHKD sẽ gửi bản kê khai kế hoạch cho HKMA vào cuối tháng này
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã triển khai chương trình thí điểm đô la Hồng Kông (eHKD) kỹ thuật số vào tháng 5 năm nay để kiểm tra các trường hợp sử dụng tiềm năng của eHKD. Một liên minh xuyên ngành do Hong Kong Telecom (06823), Ngân hàng ZhongAn và Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) dẫn đầu đã hoàn thành thử nghiệm thí điểm "Các khoản cho vay có bảo đảm bằng tài sản được mã hóa" và sẽ gửi mô tả kế hoạch thí điểm cho Cơ quan tiền tệ Hồng Kông vào lúc vào cuối tháng này. Sách trắng sẽ được phát hành sau Tuần lễ Công nghệ. Tiền kỹ thuật số có đặc điểm là khả năng thanh toán gần như ngay lập tức và khả năng lập trình, hy vọng rằng các chức năng tiềm năng của eHKD có thể được tận dụng tối đa trong kế hoạch thí điểm. Liên minh xuyên ngành còn bao gồm VSFG và paywith.glass.
Báo cáo: Vương quốc Anh phải nới lỏng các yêu cầu KYC đối với tiền điện tử để vượt qua Hoa Kỳ trong không gian Web3
Policy Exchange gần đây đã xuất bản báo cáo toàn diện về bối cảnh Web3, trong đó có 10 đề xuất nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh Web3 của Vương quốc Anh.
Báo cáo tin rằng Vương quốc Anh phải nới lỏng các yêu cầu KYC đối với tiền điện tử để vượt qua Hoa Kỳ trong không gian Web3, với một đề xuất tập trung vào việc hạn chế trách nhiệm pháp lý của các cá nhân trong các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Báo cáo tiếp tục ủng hộ việc đánh giá lại các chính sách của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh, khuyến nghị nới lỏng các tiêu chuẩn nhận biết khách hàng (KYC) hiện có và mời khám phá “các công nghệ thay thế và đổi mới” bao gồm nhận dạng kỹ thuật số và chuỗi khối công cụ phân tích.
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh sẽ áp đặt các quy tắc xúc tiến tài chính chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử từ ngày 8 tháng 10
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã hứa sẽ có hành động nhanh chóng nếu các công ty tiền điện tử vi phạm các quy tắc khuyến mãi mới. Các quy định chặt chẽ hơn về khuyến mãi tài chính sẽ áp dụng cho tiền điện tử từ ngày 8 tháng 10.
Theo giám đốc đầu tư tiêu dùng FCA Lucy Castledine, từ Chủ nhật, các quy tắc sẽ được mở rộng để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử bất kể vị trí của họ và cơ quan quản lý sẽ bắt đầu cập nhật danh sách cảnh báo những kẻ phạm tội trực tuyến hàng giờ.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Chỉ các nền tảng được cấp phép mới được phép cung cấp giao dịch Bitcoin và Ethereum, đồng thời các dịch vụ hoặc hoạt động khác đều bị cấm
Huang Lexin, Giám đốc Bộ phận Cấp phép và Trưởng nhóm Công nghệ Tài chính của Phòng Trung gian của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, cho biết Ủy ban Chứng khoán và Tương lai chỉ cho phép các nền tảng được cấp phép cung cấp giao dịch Bitcoin và Ethereum, nhưng cấm cung cấp các dịch vụ hoặc hoạt động khác vì có thể liên quan đến xung đột lợi ích. Huang Lexin chỉ ra rằng nền tảng này cần đánh giá kiến thức của khách hàng và mức độ chấp nhận rủi ro đối với tài sản ảo. Nó cũng cần đặt giới hạn đầu tư cho mỗi khách hàng dựa trên tình hình tài chính và cá nhân của khách hàng. Nó cũng yêu cầu nền tảng phải thực hiện hợp lý thẩm định trước khi đưa tài sản ảo vào giao dịch bán lẻ.Rà soát và công bố thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư.
Một người đàn ông 31 tuổi bị bắt trong vụ JPEX, tổng cộng 27 người bị bắt
Trong trường hợp sàn giao dịch tài sản ảo JPEX, cảnh sát đã bắt giữ thêm một người, nâng tổng số vụ bắt giữ lên 27 người. Cảnh sát cho biết 7 người trong số họ đang bị tạm giữ để điều tra, trong khi 20 người còn lại đã được tại ngoại chờ điều tra và phải trình báo công an từ cuối tháng này đến cuối tháng 12. Cho đến nay, cảnh sát đã nhận được tổng cộng 2.533 trình báo và số tiền liên quan đã tăng lên 1,56 tỷ nhân dân tệ. Người mới nhất bị bắt là một người đàn ông 31 tuổi bị tình nghi là thành viên của một tổ chức lừa đảo, vào buổi chiều, cảnh sát đã kéo đi một chiếc xe thể thao sang trọng ở Tuen Mun, được cho là có liên quan đến số tiền thu được từ phạm tội. Cảnh sát cho biết họ không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ.
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline có thể làm chứng trong phiên tòa xét xử SBF vào thứ Ba tới
Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Alameda Research, có thể sẽ là nhân chứng tiếp theo làm chứng trong phiên tòa SBF, thay thế cựu giám đốc điều hành FTX Gary Wang. Giống như Gary Wang, Ellison đã nhận tội nhiều tội gian lận vào tháng 12. Tòa án sẽ không họp vào Thứ Hai tới do Ngày Columbus và sẽ tiếp tục tố tụng vào lúc 9:30 sáng theo giờ ET vào Thứ Ba.
FTX Lianchuang: Chức năng đánh cắp tiền của khách hàng của Alameda đã được cấy vào hệ thống của FTX vào năm 2019
Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch của anh ấy trong phiên tòa xét xử gian lận Sam Bankman-Fried. Wang cho biết chức năng mà Alameda cần để đánh cắp tiền của khách hàng đã được tích hợp vào hệ thống của FTX từ đầu năm 2019. Alameda được cấp ba đặc quyền tại FTX, một trong số đó cho phép Alameda giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền anh thực sự có trong tài khoản của mình. Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX. Tính năng này sau đó đã được khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD, vượt quá số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình.
Giám đốc CFPB cho biết sẽ thúc đẩy thêm quy định đối với các công ty thanh toán lớn
Rohit Chopra, giám đốc Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CFPB), cho biết ông đang xem xét hành động để đặt các công ty thanh toán lớn dưới sự giám sát của cơ quan. Chopra cho biết CFPB đang tìm kiếm “các cơ quan thích hợp để tiến hành kiểm tra giám sát các tổ chức phi ngân hàng cung cấp nền tảng thanh toán cho người tiêu dùng” và sẽ đưa ra yêu cầu bổ sung cho “một số công ty công nghệ lớn” để lấy thông tin về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và “bất kỳ thông tin cá nhân nào”. tiền tệ." Phát hành" để biết thêm thông tin.
