Các địa chỉ được đánh dấu FTX và Alameda đã chuyển 4,8 triệu USDT cho Kraken
Giám sát của PeckShield cho thấy tổng cộng khoảng 4,8 triệu USDT đã được chuyển từ địa chỉ FTX (THypwN...KggM) và địa chỉ Alameda (TVHf87...qtvN) sang địa chỉ sàn giao dịch tiền điện tử Kraken (TQR4NW...2sjW) thông qua chuỗi TRON.
SBF yêu cầu thẩm phán điều tra khoản vay Alameda giả liên quan đến FTX Lianchuang Gary Wang
Luật sư của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) muốn hỏi liệu người đồng sáng lập FTX Gary Wang có dựa vào lời khuyên pháp lý hay không khi ông đồng ý với một loạt khoản vay liên quan đến quỹ phòng hộ Alameda Research, theo một hồ sơ pháp lý. Các công tố viên đã điều tra khoản vay ước tính từ 200 triệu đến 300 triệu USD mà Gary Wang nhận được từ Alameda Research, khoản tiền mà anh ta dùng để đầu tư mạo hiểm và mua cho mình một ngôi nhà ở Bahamas. SBF lập luận rằng sự tham gia của luật sư cho thấy ông không biết các khoản vay của công ty là không phù hợp và đã xin phép Thẩm phán Lewis Kaplan để thẩm vấn Gary Wang về vấn đề này.
Gary Wang dự kiến sẽ hoàn thành lời khai của mình vào thứ Ba tuần sau, tiếp theo là Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research và là bạn gái cũ của SBF. Gary Wang và Caroline Ellison đều đã nhận tội và đang hợp tác với các nhà điều tra.
Giám đốc điều hành Coinbase: Dữ liệu trực tuyến cho thấy Alameda chịu trách nhiệm đúc 39,55 tỷ USDT
Theo tiết lộ của giám đốc Coinbase Conor trên mạng xã hội, dữ liệu trên chuỗi cho thấy Alameda chịu trách nhiệm đúc 39,55 tỷ USDT, chiếm 47% nguồn cung lưu hành hiện tại của Tether. khoảng 36,7 tỷ USD. . Theo dữ liệu của SBF (được gửi tới Forbes như một phần trong bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú thế giới), số liệu đúc USDT có liên quan cao hơn tổng tài sản mà Alameda quản lý. Conor cho biết việc hiểu được tình hình mua lại là một thách thức, một phần vì Tether dường như có các khối đốt ngoài chuỗi. Nếu giả định rằng tất cả các khoản mua lại USDT của FTX đều đến từ Alameda chứ không phải các nhà tạo lập thị trường khác, thì đáng lẽ họ phải mua lại 3,9 tỷ USD bằng USDT.
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research sẽ làm chứng hôm nay
Phiên tòa xét xử gian lận SBF đang diễn ra và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research và người tình cũ của SBF, Caroline Ellison, sẽ xuất hiện trước tòa để làm chứng vào ngày hôm nay. Lời khai có thể cung cấp những tiết lộ sâu sắc nhất và có khả năng gây tổn hại nhất về các giao dịch tài chính của FTX và Alameda. Các công tố viên có kế hoạch sử dụng lời khai của Ellison để khám phá những cáo buộc không phù hợp về tài chính giữa FTX và Alameda. Thay vào đó, nhóm bảo vệ của SBF nhằm mục đích miêu tả Ellison theo hướng tiêu cực, nhấn mạnh đến việc cô được cho là thiếu năng lực kinh doanh và động cơ cá nhân do mối quan hệ trước đây của họ.
Cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried hầu tòa tại tòa án liên bang New York, bị buộc tội bảy tội lừa đảo
Cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried đã bị xét xử tại tòa án liên bang New York kể từ ngày 3 tháng 10, bị buộc tội bảy tội lừa đảo và âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư và khách hàng của FTX. Các công tố viên đã sử dụng lời khai của nhân chứng, ảnh chụp màn hình mã FTX và dòng tweet để chứng minh tội lỗi của anh ta. Đội bào chữa của Bankman-Fried vẫn chưa đưa ra được bằng chứng quan trọng và thiếu lời tường thuật thuyết phục. Khi phiên tòa diễn ra, Bankman-Fried sẽ phải giữ im lặng và trông cậy vào nỗ lực của đội bào chữa.
FTX Advisors đã sử dụng ví phần cứng của mình để bảo vệ tài sản trị giá hơn 400 triệu USD trong cuộc tấn công FTX
Trong vụ hack FTX năm ngoái, cố vấn FTX Kumanan Ramanathan đã giảm thiểu tổn thất bằng cách chuyển 400 đến 500 triệu đô la tài sản tiền điện tử sang ví phần cứng Ledger Nano cá nhân của mình. Tài sản được lưu trữ trong ví của Kumanan Ramanathan cho đến khi BitGo sẵn sàng nhận quyền giám sát tài sản FTX.
Cựu Giám đốc điều hành Alameda làm chứng: SBF hy vọng sẽ cung cấp cho Alameda sự đối xử ưu đãi đặc biệt trong FTX
Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của SBF, gần đây đã cung cấp lời khai trước tòa, chỉ ra rằng SBF hy vọng sẽ cung cấp ưu đãi đặc biệt cho Alameda trong FTX. (ethnews)
Như đã báo cáo trước đó, tài khoản FTX của Alameda có tiêu chuẩn ký quỹ không giới hạn và sẽ không bị thanh lý sau khi thua lỗ. Tính đến thời điểm FTX phá sản, số dư tài khoản của Alameda âm hàng trăm triệu đô la.
DOJ muốn ngăn SBF nêu vấn đề tài chính của Anthropic trước tòa
Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật rằng người sáng lập FTX SBF nên bị cấm đề cập đến các hoạt động tài chính gần đây của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic để bào chữa cho ông trước các cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tài liệu nêu rõ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thảo luận về các vấn đề có thể được nêu ra khi các nhân chứng làm chứng trong phiên tòa chống lại SBF và hai bên đã đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề trong số đó. xung quanh hoạt động tài chính của Anthropic. Bộ Tư pháp cho biết khoản đầu tư 500 triệu USD của FTX vào Anthropic vào năm 2022 đến từ quỹ của khách hàng.
Gary Wang: Số dư của khách hàng FTX bằng tài sản ví nóng, nhưng có thêm khoản nợ 8 tỷ USD
Gary Wang của FTX Lianchuang đã làm chứng trong phiên tòa xét xử SBF rằng khi khách hàng bắt đầu rút tài sản khỏi FTX vào tháng 11 năm 2022, SBF đã yêu cầu Gary Wang tính toán số tiền mà Alameda Research cần gửi trên sàn giao dịch để trang trải các khoản tiền chảy ra. Số dư tài khoản fiat@ trong cơ sở dữ liệu nội bộ của FTX đã được gán lại cho một tài khoản có tên "[email protected]", tài khoản này đã được cấp các đặc quyền để Alameda Research không phải trả lãi cho hạn mức tín dụng. Wang cũng xác nhận rằng SBF đã biết về tình hình tài chính của FTX, điều này không xảy ra với Alameda.
Gary Wang: Số dư quỹ bảo hiểm do FTX công bố được tạo bởi một trình tạo số ngẫu nhiên
Theo BitMEX Research, trích dẫn lời khai của người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, số dư quỹ bảo hiểm do FTX công bố được tạo ra bởi một trình tạo số ngẫu nhiên, không có FTT trong quỹ bảo hiểm, chỉ là một con số bằng đô la. từ những người trong cơ sở dữ liệu. Các kết quả trùng khớp, thực sự được tính toán riêng biệt và số thật thấp hơn số giả.
