Một chủ nợ trực tiếp của Genesis và một thành viên của Fair Deal Group đã viết thư cho thẩm phán phá sản vào thứ Sáu để thu hút sự chú ý của ông ấy về vụ kiện chống lại Genesis ngày hôm qua của Bộ trưởng Tư pháp New York. Vụ kiện nêu chi tiết việc Genesis cố tình lừa gạt các chủ nợ theo chỉ đạo của công ty mẹ DCG. Được biết, hầu hết các chủ nợ của Genesis đều phản đối phương án phá sản được đề xuất.

Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg đã giải thích trong một tweet về vấn đề các vụ kiện DCG, Genesis, Gemini và mối liên hệ giữa chúng. Ông nói rằng về vấn đề này, mối quan hệ thực sự duy nhất có thể ảnh hưởng đến GBTC (chứ không phải các tổ chức nộp đơn khác) là Genesis là Người tham gia được ủy quyền duy nhất (AP) của GBTC cho đến cuối năm 2022. Nhưng đây không phải là khẩu súng hút thuốc mà một số người tin tưởng. Trở thành AP có nghĩa là đồng ý trở thành người hỗ trợ việc tạo và mua lại Cổ phiếu Quỹ. Trong trường hợp này, ai đó giao Bitcoin của họ cho Genesis và họ sẽ trải qua quá trình nhận lại giá trị "bằng" của cổ phiếu GBTC. Mối quan hệ giữa hai bên gần gũi hơn trong trường hợp này vì họ là/từng là công ty chị em với DCG. Hầu hết các quỹ ETF đều có nhiều AP và chúng có xu hướng trở thành các ngân hàng lớn. Các vấn đề pháp lý với các công ty như Goldman Sachs hay Bank of America hoặc một số tổ chức tài chính lớn khác không thực sự ảnh hưởng đến quỹ ETF hoạt động như một AP. Nếu đúng như vậy thì Genesis không còn là AP cho GBTC nữa và chúng đã bị xóa vào tháng 10 năm 2022. Bất kỳ thông tin mới hoặc hành vi sai trái tiềm ẩn nào cũng có thể thay đổi quan điểm của tôi, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về điều này.

Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, công ty cho vay tiền điện tử Genesis, công ty mẹ DCG và hai giám đốc điều hành (cựu Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro và Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert). Bản cáo trạng cáo buộc rằng Gemini biết các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và đã có lúc tập trung chủ yếu vào một thực thể duy nhất, Alameda, nhưng không tiết lộ thông tin này cho các nhà đầu tư. James cho biết: "Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để ngăn chặn các công ty tiền điện tử lừa đảo và thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ tất cả các nhà đầu tư". Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp New York đã cáo buộc Gemini, Genesis và DCG cố gắng lừa gạt các nhà đầu tư. hơn 1 tỷ USD.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James hôm thứ Năm thông báo rằng văn phòng của bà đã buộc tội Gemini Trust, Genesis Global và Digital Money Group về tội lừa đảo khoảng 230.000 nhà đầu tư trong tổng số hơn 1 tỷ USD. Vụ kiện dân sự cũng cáo buộc cựu Giám đốc điều hành Genesis Soichiro Moro và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert đã cố gắng che giấu tình hình tài chính thực sự của chi nhánh cho vay Genesis, khỏi nền tảng giao dịch Gemini, khách hàng và công chúng.

Một tòa án ở New York đã ra lệnh cho công ty giao dịch và cho vay tiền điện tử Genesis tuân thủ trát đòi hầu tòa trong vòng 5 ngày sau khi công ty này không phản hồi trước thời hạn ngày 9 tháng 10 đối với yêu cầu pháp lý về thông tin liên quan đến sự cố UST stablecoin năm 2022. Thất bại của UST đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử, với việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sau đó đã kiện công ty đằng sau nó, Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon, cáo buộc họ lừa dối các nhà đầu tư.

Tờ Financial Times đưa tin, nhà môi giới tiền điện tử Genesis đã tạm dừng việc rút tiền.

Genesis Global Capital (GGC) đã đệ trình một lệnh đề xuất lên Tòa án Phá sản Liên bang ở Quận phía Nam New York vào thứ Năm để thực thi thỏa thuận giải quyết của công ty với FTX. Theo thỏa thuận dàn xếp, FTX có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản trị giá 175 triệu USD đối với Genesis dựa trên khoản vay mà họ đã cung cấp trước đó cho công ty con Alameda Research của FTX. Đổi lại, FTX đồng ý rút một số yêu cầu bồi thường khác chống lại Genesis, với tổng trị giá có thể lên tới hơn 1 tỷ USD.

Theo các nguồn trích dẫn của Bloomberg, vào tháng 8 năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã rút khoảng 282 triệu USD khỏi Genesis, vài tháng trước khi Genesis đóng băng tiền gửi và cuối cùng nộp đơn xin phá sản. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết số tiền rút từ Genesis được sử dụng để xây dựng nguồn dự trữ nhằm đảm bảo rằng khách hàng của Gemini Earn có thể rút tiền ngay lập tức.

Vào ngày 8 tháng 9, Bloomberg đưa tin rằng các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về những cáo buộc của Gemini đối với DCG, bao gồm cả việc xem xét liên tục các giao dịch nội bộ của DCG và công ty con Genesis. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các công tố viên Brooklyn, đặc vụ FBI và nhân viên SEC đã gặp Cameron Winklevoss, người đồng sáng lập Gemini trong những tháng gần đây để thảo luận về cáo buộc của họ chống lại DCG. Các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tập trung vào các khoản vay của DCG từ Genesis và những gì người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DCG, Barry Silbert, đã nói với các nhà đầu tư và những người khác về thỏa thuận này.