Thượng viện Argentina đã thông qua luật tạo cơ quan đăng ký cho bất kỳ tổ chức nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước. Cơ quan thực thi chứng khoán Argentina, CNV, sẽ quản lý cơ quan đăng ký, cơ quan này cũng áp đặt nghĩa vụ đối với các công ty tiền điện tử trong việc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng và các dữ liệu khác cho các tổ chức chính phủ.

Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến ​​về các phần của dự luật chống rửa tiền (AML) yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ các yêu cầu thẩm định chặt chẽ hơn. Các quy định mới sẽ bao trùm “hầu hết không gian tiền điện tử”, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) tiến hành thẩm định đối với khách hàng thực hiện giao dịch từ 1.000 euro trở lên. CASP cũng sẽ được yêu cầu tiến hành tăng cường thẩm định liên quan đến thư từ xuyên biên giới. Ngoài ra, thỏa thuận cũng đặt ra giới hạn tối đa trên toàn EU đối với thanh toán bằng tiền mặt là 10.000 €. Thỏa thuận này là một phần của Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ sáu của EU và Quy định về quy tắc chung của EU. Năm ngoái, EU đã thông qua luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), thực hiện một cách tiếp cận thống nhất đối với quy định về tài sản tiền điện tử.

Lee Yun-soo, Giám đốc Bộ phận Phân tích và Tình báo Tài chính của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, cho biết tại sự kiện “Câu lạc bộ các nhà lãnh đạo Blockchain lần thứ 5” rằng mặc dù một số người tin rằng ngành tài sản ảo có một tương lai tươi sáng nhưng cũng có những tiếng nói kêu gọi để chấm dứt việc sử dụng tài sản ảo cho các hoạt động bất hợp pháp và tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà khai thác tiền điện tử nâng cao việc xây dựng và vận hành hệ thống chống rửa tiền lên một tầm cao mới. Nếu các nhà khai thác thị trường tiền tệ muốn tham gia vào thị trường tiền tệ fiat, họ phải có đủ khả năng chống rửa tiền. Chúng tôi sẽ xem xét chặt chẽ liệu các ngân hàng phát hành tài khoản tên thật có xem xét toàn diện hệ thống chống rửa tiền của các nhà khai thác tài sản ảo hay không để đảm bảo rằng các hệ thống này phù hợp với mục tiêu của họ. tài sản trá hình để phạm tội. Chúng tôi sẽ khuyến khích các nhà khai thác tài sản ảo thiết lập các hệ thống chống rửa tiền mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, đồng thời chúng tôi có kế hoạch tiến hành kiểm tra nâng cao đối với các nhà khai thác có hệ thống chống rửa tiền yếu kém và phản ánh kết quả kiểm tra khi xem xét các báo cáo cập nhật.

Theo tin tức ngày 21 tháng 12, Trung tâm Tài chính Quốc tế Abu Dhabi (FSRA) đã công bố sửa đổi các quy tắc và hướng dẫn chống rửa tiền và trừng phạt nhằm làm rõ các yêu cầu trước đây đã xuất hiện trong các quy tắc chống rửa tiền, đặc biệt là một số thay đổi soạn thảo nhỏ đối với các điều khoản chuyển khoản ngân hàng. , để cung cấp sự rõ ràng hơn về cách áp dụng các quy tắc di chuyển của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đối với tài sản ảo.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã mở rộng sự ủng hộ của mình đối với dự luật nhằm chống lại việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong hoạt động rửa tiền. Warren (D-Massachusetts), một nhà phê bình tiền điện tử lâu năm, ban đầu đưa ra Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số vào cuối năm 2022 trước khi giới thiệu lại phiên bản 2023 của dự luật vào tháng 7 năm nay. Dự luật này nhằm mục đích buộc ngành công nghiệp tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc chống rửa tiền tương tự áp dụng cho hệ thống tài chính truyền thống. Nó sẽ mở rộng trách nhiệm của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm các yêu cầu về thông tin khách hàng (KYC), đối với các nhà cung cấp ví tiền điện tử, người khai thác, người xác thực và những người tham gia mạng khác. Ngoài ra, Warren cũng thông báo rằng bao gồm Raphael Warnock (D-Georgia), Laphonsa Butler (D-California), Chris Van Hollen (D-Maryland), John · Thượng nghị sĩ Hickenlooper (D-Colorado) và Ben Ray Lujan (D-New Mexico) tham gia với tư cách là nhà đồng tài trợ cho dự luật.

Daniel Kuhn, phó tổng biên tập tạp chí Consensus, đã viết rằng dự luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số được ký bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) và một số thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện có thể vi hiến và khó có thể trở thành hiện thực. Lý do là nó liên quan đến quản lý của Mỹ và thường bị cản trở vì nhiều lý do giống nhau: chính trị đảng phái, đấu đá nội bộ và bế tắc. Mục tiêu chính của dự luật là tấn công tiền điện tử như một xu hướng và hạn chế việc sử dụng chúng để tài trợ cho khủng bố, rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Theo The Block, Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số (Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số) do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tài trợ đã thu hút được 5 thượng nghị sĩ mới của Hoa Kỳ ủng hộ. Trong số năm thành viên mới có ba thượng nghị sĩ phục vụ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cùng với Elizabeth Warren. Ủy ban có thể đóng một vai trò quan trọng trong luật tiền điện tử được thông qua vào năm tới.