Có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) hoặc tiền điện tử đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ. Vào tháng 3 năm nay, Bộ tài chính Ấn Độ đã quy định rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và tuân thủ các quy trình khác được quy định trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Phản hồi từ Bộ Tài chính Ấn Độ cũng tiết lộ rằng “các hướng dẫn và yêu cầu báo cáo áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ” và “các hành động thích hợp theo PMLA” sẽ được thực hiện đối với các nền tảng nước ngoài không tuân thủ.

Một nhóm điều tra đặc biệt được thành lập để điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 240 triệu USD ở Ấn Độ sẽ nộp đơn tố cáo ba bị cáo chính trong tuần này. Ban đầu, cảnh sát sẽ nộp đơn tố cáo lên tòa án đối với ba bị cáo Hem Raj, Sukhdev và Abhishek theo IPC mục 420 và 120 B (âm mưu tội phạm) và mục cấm 21 và 23. Vụ lừa đảo ước tính trị giá khoảng 24 triệu USD khi lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 10, nhưng một cuộc điều tra cho thấy vụ lừa đảo đã vượt quá 240 triệu USD và hơn 100.000 nạn nhân đã bị lừa trong một kế hoạch tiền điện tử giả đa cấp cũng có sự tham gia của hơn 1.000 cảnh sát. .

1.Lookonchain: Không thể xác minh tính xác thực của email mà các chủ nợ Mt.Gox nhận được từ người được ủy thác phá sản

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong việc thực hiện lộ trình quản lý tiền điện tử tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các nhà lãnh đạo G20 ngày hôm qua. Về dòng thời gian cho hành động pháp lý ở Ấn Độ ngoài lộ trình, Sitharaman cho biết vẫn còn sớm. Sitharaman nói rằng các quốc gia cần thiết lập các cơ chế hiệu quả để kiểm soát tài sản tiền điện tử, nhấn mạnh rằng không chỉ các nước G20 mà cả các thành viên FSB trên toàn thế giới cũng nên tham gia. Trong khi thừa nhận khả năng các quốc gia ban hành luật tiền điện tử của riêng họ, hãy kiềm chế áp đặt lệnh cấm “chung” đối với các hoạt động tiền điện tử. (Tin tức tiền điện tử)

Theo Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2023 của Chainalysis, Ấn Độ đứng đầu về việc áp dụng tiền điện tử ở cấp cơ sở. Trong số liệu này, Ấn Độ xếp hạng cao hơn các quốc gia khác có hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin đáng kể. Hơn nữa, khi các quốc gia hàng đầu được kiểm tra dựa trên giá trị tiền điện tử ước tính ban đầu nhận được từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Ấn Độ đứng thứ hai. Ấn Độ đã nhận được khoảng 250 tỷ USD giá trị tiền điện tử trong năm qua, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, quốc gia đã nhận được khoảng 1 nghìn tỷ USD giá trị tiền điện tử trong cùng thời kỳ. Ấn Độ đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số tổng thể, thứ hai về giá trị dịch vụ tập trung, thứ ba về giá trị dịch vụ tập trung bán lẻ và thứ năm về khối lượng giao dịch trao đổi P2P. Nigeria, Việt Nam, Mỹ, Ukraine, Philippines và Indonesia theo sau Ấn Độ.

Nhà máy lọc dầu nhà nước Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), một trong những công ty dầu khí lớn nhất Ấn Độ, đang triển khai một hệ thống blockchain để cho phép xác minh tự động các đơn đặt hàng (PO). HPCL đã hợp tác với công ty phần mềm blockchain Zupple Labs để tích hợp công nghệ xác thực kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống đặt hàng, hai công ty cho biết trong một tuyên bố chung. Công nghệ xác minh của Zupple Labs, được gọi là Legit Doc, cho phép HPCL phát hành PO kỹ thuật số cho các nhà cung cấp của mình mà không cần xác minh các yêu cầu PO theo cách thủ công. Từ góc độ của bên xác minh thứ ba, dự án cung cấp một công cụ để xác minh trực tiếp tính hợp lệ của PO một cách tự động trên trang web HPCL.

Vào ngày 28 tháng 8, có thông tin cho rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi hợp tác toàn cầu để xây dựng các quy định về tiền điện tử trong hội nghị thượng đỉnh G20. Với tư cách là nước chủ tịch G20, Ấn Độ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ vận động thiết lập khung pháp lý toàn diện về tiền điện tử toàn cầu. Điều này được hiểu rằng Ấn Độ từ lâu đã ủng hộ việc thiết lập khuôn khổ tiền điện tử toàn cầu, tuy nhiên, ở Ấn Độ, môi trường quản lý tiền điện tử vẫn đang trong tình trạng thiếu minh bạch và thuế cao. Quốc gia này đã áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử vào năm 2022.

Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MeitY) của Ấn Độ đã tiết lộ vào thứ Tư rằng họ muốn cho phép người dùng ký điện tử các tài liệu bằng cách sử dụng mã thông báo tiền điện tử trong một trình duyệt web gốc mới. Ngân hàng trung ương của Ấn Độ đã phản đối việc hợp pháp hóa tiền điện tử trong khi thúc đẩy tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Mặc dù đánh thuế tiền điện tử và đưa chúng vào các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu, bộ tài chính Ấn Độ vẫn chưa đưa ra quan điểm chính thức về việc có nên hợp pháp hóa hay cấm tiền điện tử hay không.

Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu thông qua dự luật giảm bớt các yêu cầu tuân thủ dữ liệu đối với các công ty công nghệ lớn, Bloomberg đưa tin. Dự luật sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn lưu trữ, xử lý và chuyển giao cho các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu như Google, Meta và Microsoft, cũng như các công ty địa phương đang tìm cách mở rộng ra quốc tế. Dự luật yêu cầu các công ty công nghệ lớn phải được sự đồng ý của chính phủ trước khi thu thập dữ liệu cá nhân.

Ấn Độ, với tư cách là chủ tịch của Nhóm 20 (G20), đã đưa ra đề xuất quốc gia chủ tịch về tiền điện tử nhằm kết hợp các khuyến nghị của mình vào quá trình xây dựng quy tắc tiền điện tử toàn cầu. Tầm quan trọng của đề xuất này là nó là tài liệu chính thức trong đó Ấn Độ đưa ra các đề xuất của mình trước bước tiếp theo trong quá trình tổng hợp quy tắc tiền điện tử toàn cầu. Tài liệu tổng hợp do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) cùng sản xuất. FSB đã kêu gọi riêng vào tháng 7 về các quy tắc mạnh mẽ hơn đối với các hoạt động tài sản tiền điện tử và các thỏa thuận về stablecoin toàn cầu. Tài liệu tổng hợp dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tháng 8, chưa đầy hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh G20. Đề xuất của Tổng thống Ấn Độ yêu cầu tài liệu tổng hợp bao gồm các điểm hành động để tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của FSB và tất cả các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn khác. Ngoài ra, đề xuất kêu gọi xem xét các tác động và rủi ro tài chính vĩ mô tại các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.