Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã làm chứng rằng một tweet của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Trong một tweet vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, CZ đã thông báo rằng Binance sẽ thanh lý lượng nắm giữ FTX Tokens (FTT) mà họ nắm giữ. Nhiều báo cáo cho rằng việc thanh lý token đã khiến các nhà đầu tư bán lẻ theo dõi Binance trong việc rút tiền từ FTX. Việc chạy trên nền tảng này đã khiến FTX ngừng rút tiền và nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Ellison nói rằng mặc dù dòng tweet của CZ “góp phần” vào sự sụp đổ của FTX, nhưng nguyên nhân chính là do Alameda đã vay 10 tỷ USD từ sàn giao dịch và “không thể trả được”.

Binance.US và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó đang bị mắc kẹt trong một vũng lầy pháp lý, với một vụ kiện tập thể được đệ trình chống lại họ tại Tòa án quận phía Bắc California vào ngày 2 tháng 10, cáo buộc gã khổng lồ tiền điện tử tham gia cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền thị trường, cụ thể là Các hành động làm suy yếu đối thủ cạnh tranh FTX của nó đã được nêu bật. Chìa khóa của vụ kiện là dòng tweet của Zhao, mà nguyên đơn tin rằng đó là một hành động ác ý được thiết kế nhằm hạ giá FTT và khiến FTX phá sản. Vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái, Zhao đã công khai quyết định thoái vốn mã thông báo FTX FTT do Binance nắm giữ. Nguyên đơn tin rằng động thái này không chỉ gây hiểu lầm mà còn độc hại. Tuyên bố cho rằng Binance đã bán mã thông báo FTT trước khi tweet công bố số cổ phần nắm giữ của mình. của FTT, và tuyên bố này được thiết kế cẩn thận để hạ giá thị trường của FTT.

Người sáng lập Binance CZ đã đăng trên mạng xã hội rằng sẽ có hoạt động chuyển tiền điện tử giữa Binance và CommEx vì người dùng chuyển tiền. Trong giai đoạn thử nghiệm tích hợp, một số giao dịch cũ có thể vẫn còn tồn tại. Điều này là bình thường. Một số cựu thành viên nhóm Binance có thể tham gia nhóm của họ hoặc đã làm như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều tốt. Ngoài ra, CZ cho biết thiết kế, API, v.v. của CommEx tương tự như Binance. Lý do tại sao chúng tôi yêu cầu thiết kế này là để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà. CommEx không cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Hoa Kỳ hoặc EU.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã đệ đơn yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bác bỏ vụ kiện chống lại ông và sàn giao dịch tiền điện tử của ông. Theo tài liệu nộp lên Tòa án quận Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 9, Binance Holdings và Changpeng Zhao đều tuyên bố rằng cơ quan quản lý tài chính đã vượt quá thẩm quyền của mình trong vụ kiện chống lại họ. Luật sư của Binance viết trong bản kiến ​​nghị dài 60 trang: “Trong nỗ lực khẳng định cơ quan quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, SEC đã bóp méo văn bản luật chứng khoán”. Ngoài đơn thỉnh cầu của Binance và Changpeng Zhao, chi nhánh Binance.US của Binance tại Hoa Kỳ cũng đã nộp một tài liệu dài 56 trang vào cùng ngày yêu cầu bác bỏ các cáo buộc chống lại họ.

Theo các tài liệu được giải mật, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã nhận được khoản vay 250 triệu USD từ BAM Management U.S. Holdings và chuyển nó sang BAM Trading. Sau khi SEC đệ đơn kiện Binance, nhóm pháp lý của Binance US đã trả lời các câu hỏi của cơ quan quản lý về dòng tiền, bao gồm cả khoản chuyển 183 triệu USD từ Paxos Trust Company sang BAM Trading. Các nhà quản lý tin rằng Ceffu, đơn vị giám sát tài sản tiền điện tử cấp tổ chức giữa Binance US và Binance Holdings, đã được lợi dụng để chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi Hoa Kỳ. Trước đây có thông tin cho rằng Binance US đã chuyển 400 triệu USD cho Merit Peak Ltd., một công ty thương mại do Changpeng Zhao quản lý và SEC cho biết năm ngoái rằng họ đang điều tra công ty.

Khi một cư dân mạng hỏi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao “bạn thích sàn giao dịch nào khác ngoài Binance?” Changpeng Zhao trả lời: “Tôi chỉ sử dụng Binance hoặc PancakeSwap. Trên thực tế, tôi không biết TrustWallet sử dụng gì ở phần phụ trợ. Tôi cũng sử dụng TrustWallet."

Vào ngày 19 tháng 8, nền tảng Zhao Changpeng X đã đưa ra một bài báo nói rằng X trước tiên nên giải quyết vấn đề rô bốt và thư rác trước khi xóa chức năng "chặn". Theo tin tức trước đó, Musk đã thông báo trên Twitter rằng chức năng "Chặn (khiên)" của X sẽ bị xóa, ngoại trừ "DM (tin nhắn riêng tư)".

Vào ngày 11 tháng 8, Changpeng Zhao đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ví tự quản lý trên các nền tảng xã hội, nhưng chỉ khi người dùng hiểu cách vận hành. Lỗ hổng trong phiên bản Libbitcoin Explorer 3.x của ví tiền điện tử bắt nguồn từ trình tạo số ngẫu nhiên của cụm từ ghi nhớ 32 bit, không đủ ngẫu nhiên khi đối mặt với công nghệ bẻ khóa hiện đại (chẳng hạn như GPU). Trustwallet và Binance Wallet không sử dụng phương pháp này để tạo cụm từ hạt giống. Trước đây, Distrust đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến ví tiền điện tử sử dụng phiên bản Libbitcoin Explorer 3.X. SlowMist khuyến nghị tất cả người dùng sử dụng phiên bản này ngay lập tức ngừng sử dụng ví bị ảnh hưởng và chuyển tiền sang ví an toàn.

Changpeng Zhao cho biết trong một AMA, "Chúng tôi là một trong số rất ít nền tảng dành nhiều nỗ lực để phát triển thị trường châu Phi. Thành thật mà nói, châu Phi không tiến bộ lắm về khung pháp lý, thiết kế tiền điện tử, v.v. Tôi không' Tôi không nghĩ rằng Châu Phi sẽ trở thành một lĩnh vực tiền điện tử trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hợp tác để đạt được điều đó.”

Cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức đã thúc giục Binance rút đơn xin cấp phép, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Theo tiết lộ ngày 28 tháng 7 của The Wall Street Journal, BaFin bày tỏ lo ngại về cấu trúc công ty phức tạp của Binance và người sáng lập công ty, Changpeng Zhao (thường được gọi là “CZ”). Quyết định gần đây của Binance về việc rút đơn xin giấy phép tại Đức là một trở ngại đáng kể đối với chiến lược tăng trưởng tại châu Âu của họ. Ngoài ra, Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Bỉ, Hà Lan và Vương quốc Anh. Mối quan tâm chính của BaFin là cấu trúc công ty nhiều mặt của Binance, mà họ tin rằng có thể làm phức tạp quy định. Ngoài ra, BaFin bày tỏ nghi ngờ về sự phù hợp của người sáng lập Zhao Changpeng để điều hành hoặc sở hữu một doanh nghiệp ở Đức.