Chính quyền Hoa Kỳ thu giữ 54 triệu đô la tiền điện tử từ chương trình ma túy web đen
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã thu hồi thành công tài sản tiền điện tử trị giá 54 triệu đô la có liên quan đến kế hoạch phân phối ma túy darknet bất hợp pháp ở New Jersey, bao gồm 30.000 Ethereum trị giá khoảng 53,5 triệu đô la. Ether, ban đầu được mua thông qua đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) bởi tội phạm phân phối ma túy Christopher Castelluzzo, đã bị tịch thu. Hoạt động này là kết quả của sự hợp tác giữa nhiều cơ quan, bao gồm Đơn vị Tài sản Ảo của FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Phần mềm độc hại nhắm mục tiêu vào cộng đồng và kỹ sư tiền điện tử được phát hiện trên Apple macOS
Theo Cointelegraph, một loại phần mềm độc hại mới “KandyKorn” liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus đã được phát hiện trên hệ thống macOS của Apple và nhắm mục tiêu vào cộng đồng mã hóa và các kỹ sư. Theo phân tích của Elastic Security Labs, "KandyKorn" là một cửa hậu tàng hình có khả năng truy xuất dữ liệu, liệt kê thư mục, tải lên/tải xuống tệp, xóa an toàn, chấm dứt quy trình và thực thi lệnh.
Viction công bố hợp tác với Ninety Eight để tổ chức cuộc thi Hackathon khởi nghiệp Viction Horizon
Vào ngày 3 tháng 11, theo thông tin chính thức, Viction (trước đây là TomoChain) đã thông báo sẽ hợp tác với Ninety Eight (trước đây là Coin98) để tổ chức hackathon dự án khởi nghiệp Viction Horizon. Sự kiện hackathon này đã được phát động vào ngày 2 tháng 11 (mở đăng ký) , và hội thảo đầu tiên Chuỗi hội nghị sẽ được tổ chức tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 và cuối cùng kết thúc vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, bao gồm 5 chủ đề bao gồm mạng xã hội, trò chơi, thanh toán, tiền tệ ổn định và DeFi.
Win Capital (Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Baolun Hồng Kông) đã hoàn thành việc huy động vốn 17 triệu USD
Vào ngày 3 tháng 11, Win Capital (Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Paulun Hồng Kông) thông báo hoàn tất việc gây quỹ 17 triệu USD. CRO (Giám đốc Kiểm soát Rủi ro) Polaris Wu cho biết quỹ sẽ tập trung đầu tư vào ngành Web3 .
Hội nghị chung toàn cầu về thực thi thuế mời các chuyên gia và điều tra viên về tiền điện tử tham gia chống tội phạm thuế
Hội nghị chung về thực thi thuế toàn cầu (J5) mời các nhà điều tra, chuyên gia tiền điện tử và nhà khoa học dữ liệu tham gia vào “thử thách mạng” để truy tìm các cá nhân và tổ chức có hành vi gian lận thuế.
<br>Có thông tin cho rằng các thành viên J5 bao gồm các cộng đồng tình báo tội phạm từ Úc, Canada, Hà Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, hợp tác để chống lại tội phạm thuế quốc tế và xuyên quốc gia cũng như các hoạt động rửa tiền. Tổ chức này bao gồm Văn phòng Thuế Úc, Cơ quan Doanh thu Canada, Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan, Cơ quan Thuế và Hải quan HM và Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS-CI).
Cá voi khổng lồ mua 996 tỷ PEPE trong 2 ngày qua
Theo giám sát của Lookonchain, một con cá voi nào đó đã chi 617 ETH (khoảng 1,11 triệu USD) để mua 996 tỷ PEPE trong 2 ngày qua. Địa chỉ này trước đây đã mất 456 ETH do giao dịch ARB và kiếm được lợi nhuận 269 ETH do giao dịch MKR.
Các công tố viên Hoa Kỳ nộp đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi 54 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ hôm nay đã đệ trình một vụ kiện tịch thu dân sự để thu hồi số tiền điện tử trị giá 54 triệu đô la bị tịch thu trước đó có nguồn gốc từ một kế hoạch phân phối ma túy bất hợp pháp hoạt động trong và xung quanh New Jersey.
Theo đơn kiện, từ năm 2010 đến năm 2015, Christopher Castelluzzo và những người khác đã âm mưu bán nhiều loại ma túy. Khoảng năm 2013, Castelluzzo và đồng phạm bắt đầu bán ma túy trên các trang web darknet để đổi lấy BTC. Castelluzzo đã sử dụng một số Bitcoin kiếm được từ việc bán ma túy để mua 30.000 ETH trong đợt chào bán tiền xu ban đầu của Ethereum vào tháng 7 năm 2014. Năm 2016, Castelluzzo cũng nhận được 30.000 Ethereum Classic. Đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu tất cả tiền điện tử mà Castelluzzo nhận được do bán ma túy.
Castelluzzo hiện đang thụ án 20 năm tù trong các nhà tù liên bang và tiểu bang vì tội buôn bán ma túy. Trong khi Castelluzzo bị bỏ tù vì những tội danh này, khi giá ETH tăng cao, Castelluzzo đã âm mưu trốn thuế và chuyển 30.000 ETH (trị giá 54 triệu USD) ra ngoài Hoa Kỳ khi ở trong tù. Tuy nhiên, trước khi anh ta có thể làm như vậy, vào năm 2021, Hoa Kỳ đã biết về tiền điện tử mà Castelluzzo đang cố gắng rửa thông qua các bản ghi âm điện thoại của nhà tù và đã can thiệp, thu giữ số tiền điện tử mà Castelluzzo nắm giữ có thể truy nguyên được liên quan đến tội buôn bán ma túy của anh ta.
Người khổng lồ Argentina MercadoLibre nắm giữ 21 triệu đô la tài sản tiền điện tử cho khách hàng
MercadoLibre, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Argentina, đã công bố trong thu nhập hàng quý của mình rằng họ nắm giữ 21 triệu đô la tài sản tiền điện tử cho khách hàng tính đến tháng 9 năm 2023, tăng từ 15 triệu đô la vào tháng 12.
Công ty đã công bố doanh thu quý 3 là 3,8 tỷ USD và lợi nhuận là 685 triệu USD, vượt kỳ vọng, với sự tăng trưởng được ghi nhận ở Brazil và Mexico.
Hoa Kỳ thu giữ 54 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ buôn bán ma túy
Cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 54 triệu đô la từ một thủ lĩnh đường dây ma túy ở New Jersey. Theo các quan chức liên bang, số tiền này được giữ trong ví tiền điện tử của kẻ buôn ma túy bị kết án Christopher Castelluzzo và đồng phạm của hắn. Những chiếc ví này chứa số tiền rửa tiền từ việc bán cocaine và thuốc thiết kế qua đường bưu điện của băng nhóm này trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015. FBI cho biết trong một tuyên bố: “Việc tịch thu 54 triệu USD của chúng tôi sẽ là bài học cho những người lầm tưởng rằng chúng tôi không thể theo dõi hành vi bất hợp pháp hoặc những khoản lợi bất chính của họ, rằng họ đã sai”.
Abu Dhabi đưa ra các quy định mới để cho phép các thực thể phi tập trung như DAO hoạt động hợp pháp
Abu Dhabi đã ban hành khung pháp lý mới cho các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các thực thể khác được xây dựng trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT), lần đầu tiên một khuôn khổ như vậy được đưa ra ở Trung Đông. Khung này có hiệu lực ngay lập tức, cho phép DAO, từ lâu đã hoạt động trong vùng xám hợp pháp, hoạt động hợp pháp và phát hành mã thông báo cho các thành viên của mình. Động thái này là một phần trong “sáng kiến thúc đẩy” của Abu Dhabi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và blockchain rộng hơn, khi nước này cạnh tranh với Dubai để trở thành trung tâm tiền điện tử, nắm bắt tài sản kỹ thuật số và có sự hiện diện mạnh mẽ cho các công ty đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy định.
